Simplatform Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

심플랫폼/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 168 A동 306호 (세미나실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제15기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제15기 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	관계법령 개정 및 코스닥 협회 표준 정관 반영
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 임대근 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임대근	1978-06	3년	재선임	- 지에이치모바일 대표이사 ('11.05~'11.11) - 심플랫폼 대표이사 ('11.12~현재)