Síminn — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 14, 2017

Framboð til stjórnarsetu í Símanum hf. - Aðalfundur 16. mars 2017

Framboðsfrestur til stjórnar Símans rann út þann 11. mars sl. Eftirtaldir einstaklingar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins:

Nafn	Sigríður Hrólfsdóttir
Fæðingarár	1967
Menntun	Cand. oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1990, MBA frá University of California, Berkeley 1994.
Aðalstarf	Ráðgjafi.
Starfsreynsla	Sjálfstætt starfandi ráðgjafi frá 2010, framkvæmdastjóri Árvakurs hf. 2009-2010, sjálfstætt starfandi ráðgjafi 2008-2009, framkvæmdastjóri fjárfestinga og fjármála hjá Tryggingamiðstöðinni hf. 2007-2008, sérverkefni fyrir H.F. Verðbréf 2005-2006, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Eimskipafélags Íslands hf. 2000-2004 og forstöðumaður fjárreiðudeildar frá 1998-2000, sérfræðingur í fjárstýringu Íslandsbanka hf. 1994-1998, ráðgjafi hjá Verðbréfamarkaði Íslandsbanka 1990-1991. Hefur setið í stjórn Símans frá 2. júlí 2013 og verið stjórnarformaður félagsins frá sama tíma.
Önnur núverandi stjórnarseta	Eldey TLH ehf. (stjórnarformaður), Hvert ehf. (stjórnarmaður), Míla ehf. (meðstjórnandi).
Hlutafjáreign í Símanum	Sigríður á 110.121 hluti í Símanum. Sigríður telst óháð Símanum.
Hagsmunatengsl við samkeppnisaðila Símans	Engin
Nafn	Stefán Árni Auðólfsson
---	---
Fæðingarár	1972
Menntun	Cand. jur. í lögfræði frá Háskóla Íslands 1999, LL.M. frá Kent Law School, 2003, héraðsdómslögmannsréttiðni 2000, próf í verðbréfamiðlun 2006.
Aðalstarf	Lögmaður
Starfsreynsla	Lögmaður og meðeigandi LMB lögmenn slf. frá 2011, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 2005-2011, nefndasvið Alþingis 2003-2005, Lögmannsstofa Fortis ehf. 1999-2002, að auki stundakennsla í lögfræði við Háskólann á Bifröst 2004-2008.
	Hefur setið í stjórn Símans frá 2. júlí 2013.

---

Önnur núverandi
stjórnarseta

Egla hf. (meðstjórnandi), Hagar hf. (meðstjórnandi), Hváll ehf. (stjórnarformaður), LMB lögmen slf. (meðstjórnandi)
Gamli Byr eignarh.fél. ehf. (meðstjórnandi), GGX ehf. (varamaður).

Hlutafjáreign í Símanum

Stefán á 110.121 hluti í Símanum. Stefán telst óháður Símanum.

Hagsmunatengsl við
samkeppnisaðila
Símans

Engin.

---

Nafn
Feðingarár
Menntun

Heiðrún Emilía Jónsdóttir
1969

Cand. jur. í lögfræði frá Háskóla Íslands 1995, réttindi
héraðsdómslögmanns (hdl.) 1996, próf í verðbréfamiðlun
2006.

Aðalstarf

Lögmaður og stjórnarmaður.

Starfsreynsla

Lögmaður hjá Fjeldsted og Blöndal (áður Aktis)
lögmannsstofu slf. frá 2012, framkvæmdastjóri lögfræði-
og samskiptasviðs hjá Eimskip hf. 2006-2012,
framkvæmdastjóri og meðeigandi LEX ehf. 2003-2005,
upplýsingafulltrúi Landssíma Íslands 2001-2003,
lögmaður og starfsmannastjóri KEA svf. 1998-2001,
lögmaður á Lögmannsstofu Akureyrar ehf. 1995-1998.
Hefur setið í stjórn Símans frá 24. janúar 2013.

Önnur núverandi
stjórnarseta

Olíuverzlun Íslands hf. (meðstjórnandi), stjórn
lögmannafélags Íslands (varamaður), Íslandsbanki hf.
(meðstjórnandi).

Hlutafjáreign í
Símanum og óhæði

Heiðrún á 110.121 hluti í Símanum. Heiðrún telst óháð
Símanum.

Hagsmunatengsl við
samkeppnisaðila
Símans

Engin

---

Nafn
Fæðingarár
Menntun

Bírgir Sveinn Bjarnason
1962

Cand. oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1986,
MBA frá University of Boston, 1988.

Aðalstarf

Framkvæmdastjóri Íslensku Umboðssölunnar hf.

---

Starfsreynsla
Framkvæmdastjóri Loðskinn hf. 1990-1999, framkvæmdastjóri Íslensku Umboðssölunnar hf. frá 2000. Hefur setið í stjórn Símans frá 10. mars 2016.

Önnur núverandi stjórnarseta
VB landbúnaður ehf. (stjórnarformaður), þurrfiskur ehf. (stjórnarformaður), Rosamosi ehf. (stjórnarformaður), JHS Trading ehf. (stjórnarformaður), United Producers ehf. (stjórnarformaður), Ljá ehf. (stjórnarmaður), Íslenska umboðssalan hf. (meðstjórnandi), Hverá ehf. (meðstjórnandi), Tóngreinir ehf. (varamaður), Vatnsveita Vatnsenda ehf. (varamaður).

Hlutafjáreign í Símanum og óhæði
Birgir á enga hluti í Símanum. Birgir er varamaður í stjórn Lífeyrissjóðs Verslunarmanna sem á 14,27% hlut í Símanum.

Hagsmunatengsl við samkeppnisaðila Símans
Engin

Nafn
Bertrand B. Kan

Fæðingarár
1966

Menntun
B.Sc og M.Sc gráða í hagfræði frá London School of Economics.

Aðalstarf
Fjárfestir

Starfsreynsla
Hefur viðtæka reynslu af fjarskiptamálum og var m.a. framkvæmdastjóri fjárfestingasviðs vegna fjölmiðlunar- og fjarskipta hjá Morgan Stanley. Þá leiddi hann einnig albjóðlegt fjarskipta-, fjölmiðlunar- og tæknisvið hjá fjárfestingabankanum Nomura. Hefur setið í stjórn Símans frá 10. mars 2016.

Önnur núverandi stjórnarseta
L1088 ehf. (stjórnarformaður), Cellnex Telecom S.A., Spáni (meðstjórnandi).

Hlutafjáreign í Símanum og óhæði
Bertrand og fjárhagslega tengdir aðilar (L1088 ehf.) eiga 5,06% hlut (488.450.000 hluti) í Símanum. L1088 ehf. er einnig fjárhagslega tengt Orra Haukssyni forstjóra Símans.

Hagsmunatengsl við samkeppnisaðila Símans
Engin