Síminn — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 8, 2016

Framboð til stjórnarsetu í Símanum hf. - Aðalfundur 10. mars 2015

Framboðsfrestur til stjórnar Símans rann út þann 5. mars sl. Eftirtaldir einstaklingar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn félagsins:

Nafn	Sigríður Hrólfsdóttir.
Fæðingarár	1967.
Menntun	Cand. oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1990, MBA frá University of California, Berkeley 1994.
Aðalstarf	Ráðgjafi.
Starfsreynsla	Sjálfstætt starfandi ráðgjafi frá 2010, framkvæmdastjóri Árvakurs hf. 2009-2010, sjálfstætt starfandi ráðgjafi 2008-2009, framkvæmdastjóri fjárfestinga og fjármála hjá Tryggingamiðstöðinni hf. 2007-2008, sérverkefni fyrir H.F. Verðbréf 2005-2006, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Eimskipafélags Íslands hf. 2000-2004 og forstöðumaður fjárreiðudeildar frá 1998-2000, sérfræðingur í fjárstýringu Íslandsbanka hf. 1994-1998, ráðgjafi hjá Verðbréfamarkaði Íslandsbanka 1990-1991. Hefur setið í stjórn Símans frá 2. júlí 2013 og verið stjórnarformaður félagsins frá sama tíma.
Önnur núverandi stjórnarseta	Eldey TLH ehf., Hvert ehf. (stjórnarmaður), Kvíslar ehf. (varamaður), Míla ehf. (meðstjórnandi).
Hlutafjáreign í Símanum	Sigríður á 110.121 hluti í Símanum. Sigríður er telst óháð Símanum.
Hagsmunatengsl við samkeppnisaðila Símans	Engin
Nafn	Stefán Árni Auðólfsson
---	---
Fæðingarár	1972.
Menntun	Cand. jur. í lögfræði frá Háskóla Íslands 1999, LL.M. frá Kent Law School, Bretlandi 2003, héraðsdómslögmannsréttið 2000, próf í verðbréfamiðlun 2006.
Aðalstarf	Lögmaður
Starfsreynsla	Lögmaður og meðeigandi Lögmanna Bárugötu slf. frá 2011, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 2005-2011, nefndasvið Alþingis 2003-2005, Lögmannsstofa Fortis ehf. 1999-2002, að auki stundakennsla í lögfræði við Háskólann á Bifröst 2004-2008. Hefur setið í stjórn Símans frá 2. júlí 2013.

---

Önnur núverandi
stjórnarseta

Cambridge Plaza Hotel Company ehf. (stjórnarformaður),
Cambridge Plaza Port Company ehf. (stjórnarformaður),
Cambridge Plaza Venture Company ehf.
(stjórnarformaður), Egla hf. (meðstjórnandi), Eik
fasteignafélag hf. (stjórnarformaður), Hagar hf.
(meðstjórnandi), Hváll ehf. (stjórnarformaður), Lögmenn
Bárugötu slf (meðstjórnandi), Minjar og saga
(meðstjórnandi).

Hlutafjáreign í Símanum

Stefán á 110.121 hluti í Símanum. Stefán er telst óháður Símanum.

Hagsmunatengsl við
samkeppnisaðila
Símans

Engin.

---

Nafn

Feðingarár

Menttun

Aðalstarf

Starfsreynsla

Heiðrún Emilía Jónsdóttir.

1969.

Cand. jur. í lögfræði frá Háskóla Íslands 1995, réttindi
héraðsdómslögmanns (hdl.) 1996, próf í verðbréfamiðlun
2006.

Lögmaður og stjórnarmaður.

Lögmaður hjá Fjeldsted og Blöndal (áður Aktis)
lögmannsstofu slf. frá 2012, framkvæmdastjóri lögfræði-
og samskiptasviðs hjá Eimskip hf. 2006-2012,
framkvæmdastjóri og meðeigandi LEX ehf. 2003-2005,
upplýsingafulltrúi Landssíma Íslands 2001-2003,
lögmaður og starfsmannastjóri KEA svf. 1998-2001,
lögmaður á Lögmannsstofu Akureyrar ehf. 1995-1998.
Hefur setið í stjórn Símans frá 24. janúar 2013.

Önnur núverandi
stjórnarseta

Fjeldsted & Blöndal ehf. (varamaður), Íslensk verðbréf
(stjórnarformaður), Landssamband lífeyrissjóða
(meðstjórnandi), Norðlenska matborðið ehf.
(stjórnarformaður, áður meðstjórnandi), Olíuverzlun
Íslands hf. (meðstjórnandi), Reiknistofa bankanna hf.
(meðstjórnandi), Silicor Materials Iceland ehf.
(meðstjórnandi), Silicor Materials Iceland Holdings hf.
(meðstjórnandi). Stjórn lögmannafélags íslands
(varamaður)

Hlutafjáreign í
Símanum og óhæði

Heiðrún á 110.121 hluti í Símanum. Heiðrún er telst óháð Símanum.

Hagsmunatengsl við
samkeppnisaðila
Símans

Engin

---

Nafn
Fæðingarár
Menntun
Aðalstarf
Starfsreynsla

Önnur núverandi
stjórnarseta

Hlutafjáreign í Símanum og óhæði
Hagsmunatengsl við samkeppnisaðila Símans

Birgir Sveinn Bjarnason.
1962.
Cand. oecon í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands 1986, MBA frá University of Boston, 1988.
Framkvæmdastjóri Íslensku Umboðssölunnar hf.
Framkvæmdastjóri Loðskinn hf. 1990-1999, framkvæmdastjóri Íslensku Umboðssölunnar hf. frá 2000.

VB landbúnaður ehf. (stjórnarformaður), Durrfiskur ehf. (stjórnarformaður), Rosamosi ehf. (stjórnarformaður), JHS Trading ehf. (stjórnarformaður), United Producers ehf. (stjórnarformaður), Ljá ehf. (stjórnarmaður), Íslenska umboðssalan hf. (meðstjórnandi), Hverá ehf. (meðstjórnandi), Tóngreinir ehf. (varamaður), Vatnsveita Vatnsenda ehf. (varamaður).

Birgir á enga hluti í Símanum. Birgir er varmaður í stjórn Lífeyrissjóðs Verslunarmanna sem á 14,27% hlut í Símanum.

Engin

Nafn
Fæðingarár
Menntun
Aðalstarf
Starfsreynsla

Önnur núverandi
stjórnarseta

Hlutafjáreign í Símanum

Hagsmunatengsl við samkeppnisaðila Síman

Bertrand Kan.
1966.
B.Sc og M.Sc gráða í hagfræði frá London School of Economics.
Fjárfestir
Hefur viðtæka reynslu af fjarskiptamálum og var m.a. framkvæmdastjóri fjárfestingasviðs vegna fjölmiðlunar- og fjarskipta hjá Morgan Stanley. Þá leiddi hann einnig alþjóðlegt fjarskipta-, fjölmiðlunar- og tæknisvið hjá fjárfestingabankanum Nomura.
L1088 ehf. (stjórnarformaður), Cellnex Telecom S.A., Spáni (meðstjórnandi).

Bertrand og fjárhagslega tengdir aðilar (L1088 ehf.) eiga 5% hlut (482.500.000 hluti) í Símanum. L1088 ehf. er einnig fjárhagslega tengt Orra Haukssyni forstjóra Símans.

Engin