SILLA SG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

신라에스지/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당
3. 의안 주요내용		가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호의안: 제43기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 권기서) 제3호의안: 감사 선임의 건(비상근감사 강두진) 제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권기서	1963-03	3년	재선임	신라에스지(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강두진	1971-01	3년	재선임	비상근	신라에스지(주) 감사