SILLA SG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 19, 2026

신라에스지/주주총회소집결의/(2026.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-19
3. 정정사유	제1호 의안: 제49기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안주요내용	가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호 의안: 제49기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권기서 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 정남식 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	서식변경으로 기재 삭제
기타 투자판단에 참고할 사항	-상기3. 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 의결사항에서 보고사항으로 변경될 예정입니다.	1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. 이에 당사는 2026년 3월 19일 이사회를 개최하여 제49기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.
주주총회 안건 세부내역	-	제1호 의안: 제49기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →주주총회 보고사항으로 전환 되어 의안 철회 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권기서 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 정남식 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 6길 30, 3층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있는경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다. 이에 당사는 2026년 3월 19일 이사회를 개최하여 제49기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제49기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	주주총회 보고사항으로 전환되어 의안철회
제2호의안	이사 선임의 건	-
제2-1호 의안	사내이사 권기서 선임의 건	-
제3호 의안	감사 선임의 건	-
제3-1호 의안	감사 정남식 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수 한도액 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수 한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권기서	1963-03	3년	재선임	신라에스지(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정남식	1974-10	3년	신규선임	비상근	-삼정회계법인(공인회계사) -(주)티피씨코리아 경영지원팀장 -現, 대주회계법인 회계사