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신라에스지/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당
3. 의안 주요내용		가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제2호의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다. 이에 당사는 2022년 3월 8일 이사회를 개최하여 제45기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

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