SILLA SG CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

신라에스지/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당
3. 의안 주요내용		가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호의안: 제44기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 박병언 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 박성진 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 박종근 선임의 건 제4호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병언	1942-10	3년	재선임	신라에스지(주) 대표이사
박성진	1973-01	3년	재선임	신라에스지(주) 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종근	1964-06	2년	신규선임	(前)수협중앙회 부장	-