SILLA SG CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

신라에스지/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-10
3. 정정사유	제1호의안: 제44기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호의안: 제44기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 박병언 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 박성진 선임의 건 제3-3호의안: 사외이사 박종근 선임의 건 제4호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안: 감사보수 한도액 승인의 건	가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 박병언 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 박성진 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 박종근 선임의 건 제3호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안: 감사보수 한도액 승인의 건
기타 투자판단에 참고할 사항	상기 의결사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.	재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다. 이에 당사는 2021년 3월 11일 이사회를 개최하여 제44기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 362 신라빌딩 3층 강당
3. 의안 주요내용		가)보고사항: 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나)의결사항 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 박병언 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 박성진 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 박종근 선임의 건 제3호의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안: 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다. 이에 당사는 2021년 3월 11일 이사회를 개최하여 제44기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병언	1942-10	3년	재선임	신라에스지(주) 대표이사
박성진	1973-01	3년	재선임	신라에스지(주) 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종근	1964-06	2년	신규선임	(前)수협중앙회 부장	-