Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 24, 2018

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-007

丝路视觉科技股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年1 月24 日召开 的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2018 年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议，决 定召开2018 年第一次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年2 月9 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2018 年2 月8 日—2018 年2 月9 日，其中，通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年2 月9 日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2018 年2 月8 日下午15:00 至2018 年2 月9 日下午15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。

6、会议出席对象：

（1）截至2018 年2 月6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股

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东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

• 7、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场B4 栋108 公司会议室。 二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

• 2、审议《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，需经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含） 同意。议案一、议案二具体内容详见公司于2018 年1 月25 日刊登在巨潮资讯网 - http://www.cninfo.com.cn/cninfo new/index 上的《公司第一期限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要》和《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理 办法》，议案三具体内容详见《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编 号：2018-003）。

4、公开征集委托投票权：公司独立董事李巧仪作为征集人就公司2018 年第 一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权， 具体详见公司 2018 年 1 月 25 日发布在巨潮资讯网 - http://www.cninfo.com.cn/cninfo new/index 上的《独立董事关于股权激励公 开征集投票权的公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草	√

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	案）>及其摘要的议案》
2.00	《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》	√

四、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2018 年2 月7 日（9：30—12:30 和14:00—18:00）。

• 2、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记 手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

• 3、登记地点：深圳市福田保税区市花路福年广场B4-108 公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王军平、王瑜

电话：0755-88321338 传真：0755-88321687

邮箱：securities@silkroadcg.com

地址：深圳市福田区保税区市花路福年广场B4-108 公司证券部

• 2、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关 费用自理。

• 3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份

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证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

七、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会 2018 年1 月25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为：365556

• 2、投票简称为：丝路投票

• 3、议案设置及意见表决：

• （1）本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反

• 对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年2 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年2 月8 日15:00，结束时间为

• 2018 年2 月9 日15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取

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得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技 股份有限公司2018 年2 月9 日召开的2018 年第一次临时股东大会，并代表本人 /本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的， 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<第一期限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<第一期限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》	√

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期为2018 年 月 日，本次受托期限至2018 年2 月9 日止。

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出

投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

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• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事

项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

丝路视觉科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
法人股东盖章/自 然人股东签字

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