Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 18, 2019

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号:2019-014

丝路视觉科技股份有限公司

关于调整限制性股票回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月18 日召开 了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 限制性股票回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2018 年1 月24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司< 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。

（二）2018 年1 月24 日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司< 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<第一 期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对 本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（四）2018 年2 月9 日，公司2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司< 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。公司实施第一期限制性股票 激励计划获得批准，董事会被授权确定首次授予日、在激励对象符合条件时向激 励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（五）2018 年2 月9 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十三次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及

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授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予 日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。

（六）2018 年12 月12 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监 事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名 单进行了核实。

（七）2019 年1 月18 日，公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划预 留授予登记完成的公告》，至此，公司已完成第一期限制性股票的预留授予工作。

（八）2019 年3 月18 日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 二次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解 除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个 限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《第一期限制性股票激励 计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件 的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

同时，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》，公司董事会同意公司回 购注销75,400 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格12.21 元/股。

针对上述事项公司独立董事对此发表了独立意见，律师、财务顾问等中介机 构出具了相应报告。

二、本次限制性股票回购价格

鉴于公司2017 年度权益分派已于2018 年5 月22 日实施完毕。2017 年年度 权益分派方案为：以 114,852,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不转增，不送股。

根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》，应对限制性股票回购价 格进行相应的调整。

派息

P＝P0-V=12.26 元-0.05 元=12.21 元

其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调

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整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于1。

根据上述调整方法，本次限制性股票回购价格调整为12.21 元/股。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次对首次授予的限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况 和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整 的规定。同意公司对第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价 格进行调整。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本 次调整事项的程序合法、合规，同意公司对限制性股票回购价格进行调整。

六、律师法律意见书的结论意见

广东信达律师事务所律师认为，公司本次调整相关事宜符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第8 号—股权激励计划》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二次会议决议；

• 3、独立董事意见；

4、广东信达律师事务所关于丝路视觉科技股份有限公司第一期限制性股票 激励计划首次授予部分第一次解除限售及回购注销、调整首次授予部分回购价格 相关事宜的法律意见书。

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特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2019 年3 月19 日

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