Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 28, 2018

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-099

丝路视觉科技股份有限公司

关于调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、深圳黑潮、丝路文化欠款背景介绍

1、 深圳黑潮互动娱乐有限公司（以下简称“深圳黑潮”） 原系丝路视觉科 技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳圣旗云网络科技有限公司 （以下简称“圣旗云”）持有55.56%股权的控股子公司。深圳丝路文化发展有 限公司（以下简称“丝路文化”）原为公司直接持有75%股权的控股子公司。鉴 于深圳黑潮和丝路文化长期亏损，净资产为负，且短期难以扭转经营困局的实际 情况，经公司2017 年6 月22 日召开的第二届董事会第十三次会议审议，公司将 圣旗云持有的深圳黑潮55.56%股权及公司直接持有的丝路文化75%股权转让给 享有优先受让权的股东许一帆先生。转让完成后，公司不再持有深圳黑潮和丝路 文化的股权。

2、截至2017 年6 月23 日，深圳黑潮与公司结转的其他应付款为4,469,243 元，丝路文化与公司结转的其他应付款为11,726,383.39 元。根据公司与有关各 方签署的《股权转让协议》，本次股权转让完成后，深圳黑潮以及丝路文化自2017 年度起分3 年按照10%、30%以及60%的比例分期向公司归还欠款，并按银行同期 贷款利率承担利息费用。

3、截至本公告披露日，深圳黑潮、丝路文化各自于2017 年底前按相关《股 权转让协议》的约定分别向公司归还欠款的10%（含利息）。

二、关于深圳黑潮、丝路文化请求调整欠款还款安排的情况

近日，公司收到深圳黑潮、丝路文化共同发来的《关于请求调整欠款还款安 排的协商函》，鉴于今年以来游戏行业版号审批受限、企业自身融资未及预期等 实际情况，深圳黑潮、丝路文化共同向公司请求各自欠款延期偿还并调整还款安

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排，即请求自2018 年度起分5 年各自按照原欠款本金（含利息）的10%、20%、 20%、20%、20%的比例分期偿还并按照同期贷款利率支付利息费用。深圳黑潮、 丝路文化亦可以根据自身融资和经营情况提前偿还，提前偿还金额对应的利息相 应减少。

三、董事会审议情况

公司于2018 年12 月28 日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排的议案》。经综合考虑深圳黑潮、丝路 文化所处游戏行业近期宏观政策变动、实际经营压力以及企业年底现金流偏紧等 实际情况，从保持深圳黑潮、丝路文化持续经营更有利于欠款回收实现债权的角 度，同意深圳黑潮、丝路文化对公司欠款延期偿还并调整还款安排，即自2018 年度起分5 年各自按照原欠款本金（含利息）的10%、20%、20%、20%、20%比例 分期偿还并按照同期贷款利率支付利息费用，其余事项仍按各方原先协议执行。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，深圳黑潮、丝路文化对公司的欠款原系母公司与子公司 之间正常的经营性往来款。由于公司及全资子公司圣旗云转让持有的上述公司的 全部股权，导致该经营性往来款转变为深圳黑潮、丝路文化对公司的欠款，各方 此前已经达成相关还款安排并已经部分履行。此次调整深圳黑潮、丝路文化欠款 还款安排，系综合考虑游戏行业近期宏观政策变动、年底企业现金流偏紧以及企 业融资目标未及预期等客观情况，并经综合评估深圳黑潮、丝路文化的债务偿还 意愿、偿还能力后作出的审慎决策，对公司经营无不利影响，该事项的决策程序 符合《公司法》、《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，未损害 公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。独立董事同意调整深圳黑潮、丝路文 化欠款还款安排事项。

五、备查文件

• 1、董事会决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、《补充协议》。

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特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2018 年12 月29 日

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