Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2021-083

丝路视觉科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次 会议于2021 年12 月1 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2021 年11 月26 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应 出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司第三届监事会同意提名推荐项兰迪女士、彭蓉女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

项兰迪女士、彭蓉女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候 选人资料真实、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行监事职责。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会对上述非职工代表监事候选人逐一进行了表决，上述候选人的表决结 果均为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会 2021 年12 月2 日

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附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

项兰迪女士 ，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾 任职于富士康科技集团。自2017 年起加入公司，现任公司监事会主席、政府事 务部总监。

截至目前，项兰迪女士直接持有公司股份2,250 股。其未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司5%以上有表决权股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 和3.2.7 所规定的情形。不是失信被执 行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求担任监事的任职资格要求。

彭蓉女士 ，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任 职于深圳市彭成集团有限公司。自2015 年起加入公司，现任公司监事、行政部 行政经理。

截至目前，彭蓉女士未持有公司股票。其未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 和3.2.7 所规定的情形。不是失信被执行人，不是失 信责任主体或失信惩戒对象。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求担任 监事的任职资格要求。

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