Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 28, 2020

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2020-080

丝路视觉科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议于2020 年12 月28 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020 年12 月24 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事7 名，实际出席会议的董事7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司第二期股票期权与限制性股票 激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2020 年12 月28 日为预留授 予日，向35 名激励对象授予43.10 万份股票期权，向1 名激励对象授予25 万股 限制性股票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于向激励对象授予预留股 票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2020-082）。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

二、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营需要，同意公司经营范围增加“组织文化艺术交流活动、演艺经 纪业务”；同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共 和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律

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法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》其他部 分条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《公司章程修订对照表》（2020 年12 月）和《公司章程》（2020 年12 月修订）。

董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》、《公司章程》等法律法规和 规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》相关 条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《股东大会议事规则》（2020 年12 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《公司章程》等法 律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》 相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《董事会议事规则》（2020 年

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12 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《上市公司独立董事 履职指引（2020 年修订）》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》和《公 司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《独 立董事工作制度》相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《独立董事工作制度》（2020 年12 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

六、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》 相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《对外担保管理制度》（2020 年12 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

七、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》 相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《对外投资管理制度》（2020 年12 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

八、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易管理制度》 相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关联交易管理制度》（2020 年12 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

九、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《募集资金使用管理 制度》相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

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http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《募集资金使用管理制度》 （2020 年12 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

十、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》、《独立董事促进 上市公司内部控制工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司 章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事 会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《董事会审计委员会实施细则》 （2020 年12 月修订）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

十一、审议通过了《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则> 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会提名、薪酬 与考核委员会实施细则》相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《董事会提名、薪酬与考核委 员会实施细则》（2020 年12 月修订）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

十二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

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根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会战略委员会 实施细则》相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《董事会战略委员会实施细则》 （2020 年12 月修订）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

十三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对 《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《信息披露管理制度》（2020 年12 月修订）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

十四、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》、《独立董事促进 上市公司内部控制工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司 章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《独立 董事年报工作制度》相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《独立董事年报工作制度》

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（2020 年12 月修订）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

十五、审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《审计委员会年报工 作规程》相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《审计委员会年报工作规程》 （2020 年12 月修订）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

十六、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对 《内幕信息知情人登记备案制度》相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《内幕信息知情人登记备案制 度》（2020 年12 月修订）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

十七、审议通过了《关于公司<2020 年提高上市公司质量自查与整改报告> 的议案》

公司积极领会和落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕 14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高 质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）等文件的精神和要求，公司 就提高公司治理水平、财务报告质量、违规担保和资金占用、内幕交易、大股东

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股票质押风险、并购重组整合管理、股份权益变动信息披露、对资本市场的各项 承诺、审计机构选聘以及投资者关系管理等十个重点问题进行逐个梳理，全面自 查。

经认真对照自查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的 情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，致力于完 善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，不断提高公司的治理 水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

十八、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

因公司经营发展的需要，为加强经营管理团队建设，促进公司业务发展，经 公司总裁李萌迪先生提名，公司董事会聘任田万军先生为公司副总裁，任期自本 次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十九、审议通过了《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于召开2021 年第一次临时 股东大会的通知》(公告编号:2020-084)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会 2020 年12 月29 日

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