Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 4, 2020

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2020-068

丝路视觉科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会 议于2020 年9 月4 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2020 年9 月1 日以 电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事7 名，实 际出席会议的董事7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，同意公司向以下相关银 行申请综合授信额度，最终授信额度以相关银行实际批复的额度为准：

1、同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币1 亿 元,期限不超过1 年的综合授信额度。

2、同意公司向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请金额不超过人民币 1 亿元,期限不超过1 年的综合授信额度。

• 3、同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币

• 1 亿元，期限不超过1 年的综合授信额度。

4、同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币8000 万元,期限不超过1 年的综合授信额度。

5、同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 5000 万元,期限不超过1 年的综合授信额度。

6、同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额不超过人民 币1 亿元,期限不超过1 年的综合授信额度。

公司董事会授权董事长在批准的综合授信额度范围内负责具体组织实施并

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签署相关文件。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于为全资子公司提供担保 的公告》（公告编号：2020-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。本议案获得通过。

三、审议通过了《关于提请召开2020 年第四次临时股东大会的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于召开2020 年第四次临时 股东大会的通知》(公告编号:2020-070)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2020 年9 月5 日

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