Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 17, 2020

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2020-003

丝路视觉科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议 于2020 年1 月17 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监 事2 名，监事会主席徐庆法先生由于个人原因缺席本次会议。根据公司《监事会 议事规则》的相关规定，本次监事会会议由半数以上监事推举监事项兰迪女士主 持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于补选公司监事的议案》

鉴于公司监事徐庆法先生已申请辞去公司监事职务，致公司监事会人数低于 《公司法》、《公司章程》规定的法定人数。持有公司31,220,200（占公司总股 本27.11%）股的控股股东李萌迪先生向公司提名彭蓉女士为第三届监事会监事 候选人。经公司监事会对彭蓉女士的资格审查，同意将彭蓉女士作为监事候选人 提交股东大会审议，任期自相关股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满之 日止。具 体内容 详见公司 于同日 在巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于监事辞职及补选监事的 公告》(公告编号:2020-004)。

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2020 年1 月18 日

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