Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 25, 2019

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2019-048

丝路视觉科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于2019 年10 月25 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019 年 10 月18 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事7 名，实际出席会议的董事7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2019 年第三季度报告全文》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于为全资子公司提供担保 的公告》（公告编号：2019-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于提请召开2019 年第二次临时股东大会的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于召开2019 年第二次临时 股东大会的通知》(公告编号:2019-052)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2019 年10 月26 日

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