Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-098

丝路视觉科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议 于2018 年12 月28 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018 年12 月21 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席 的董事7 名，实际出席会议的董事7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于调整深圳黑潮、 丝路文化欠款还款安排的公告》（公告编号：2018-099）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2018 年12 月29 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1