Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 26, 2018

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-075

丝路视觉科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会 议于2018 年11 月26 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议 通知已于2018 年11 月20 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发 出。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次监事会会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司第二届监事会同意提名推荐徐庆法先生、项兰迪女士为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会对上述非职工代表监事候选人逐一进行了表决，上述候选人的表决结 果均为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会 2018 年11 月27 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

徐庆法先生， 男，1963 年出生。中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 毕业于天津财经大学金融专业，经济师。1985-1991 年就职于中国人民银行， 1991-1993 年就职于招商银行，担任蛇口支行行长助理兼赤湾办事处主任，1993 年就职于中国光大银行深圳分行，先后担任分行营业部总经理兼国际业务部总经 理、蛇口支行行长、公司业务部总经理。2002-2009 年就职于深圳市盛富创业投 资管理有限公司任总经理，2010 年至今就职于深圳市东方盛富创业投资管理有 限公司任总经理，自2011 年起担任深圳市南海基业投资企业(有限合伙)执行合 伙人，现任公司监事。

截至目前，徐庆法先生未直接持有公司股份。徐庆法先生与公司控股股东、 实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

项兰迪女士， 女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任职于富士康科技集团。自2017 年起加入公司，现任公司政府事务部总监。

截至目前，项兰迪女士直接持有公司4,000 股股票。项兰迪女士与公司控股 股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的 不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2