Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 23, 2018

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-046

丝路视觉科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议于2018 年5 月23 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018 年5 月16 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的 议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于子公司深圳市瑞 云科技有限公司股权转让暨增资的公告》（公告编号：2018-047）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于确认深圳市瑞云科技有限公司与公司相关还款安排 为关联交易事项的议案》

截止2017 年12 月31 日，深圳市瑞云科技有限公司（以下简称“瑞云科技”） 与公司因往来拆借形成的欠款合计人民币7,442,549.91 元。根据瑞云科技本次 股权转让暨增资交易（以下简称“本次交易”）的相关安排，瑞云科技应当分三 年向公司分期偿还欠款。鉴于本次交易完成后瑞云科技将成为公司的关联企业， 瑞云科技与公司此前形成的欠款的性质以及本次交易涉及的还款安排的性质将 发生调整和变化。

为此，公司董事会同意并确认上述瑞云科技与公司此前形成的欠款性质由此

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前的往来拆借款（其他应付款）调整变更为关联人的借款，双方达成的还款安排 为关联交易；公司董事会同意公司与瑞云科技签订《借款合同》，同意瑞云科技 按照如下约定归还公司的关联借款：（1）2018 年12 月31 日前归还3,184,479.11 元及相应利息；（2）2019 年12 月31 日前归还欠款余额的50%（即人民币 2,129,035.40 元）及相应利息；（3）2020 年12 月31 日前归还欠款余额的50% （即人民币2,129,035.40 元）及相应利息；（4）瑞云科技对公司的欠款利息按 同期银行贷款利率计算。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

考虑到本议案为关联交易事项，本议案关联交易金额应与议案三2018 年度 关联交易金额预计合并计算，需一并提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2018 年度关联交易预计的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于2018 年度关联 交易预计的公告》(公告编号：2018-048)。预计2018 年公司日常关联交易额约 为1,550 万元，占公司2017 年末经审计净资产的比例为3.79%。

董事李萌迪为本议案的关联董事，回避了本议案的表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

考虑到本议案为2018 年度关联交易预计事项，且本议案关联交易金额应与 议案二关联交易金额合并计算，需一并提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于召开2018 年第 二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-049)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2018 年5 月24 日

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