Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 24, 2018

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号: 2018-004

丝路视觉科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会 议于2018 年1 月24 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018 年1 月19 日以 电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3 名， 实际出席监事3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的公司《第一期限制性股 票激励计划（草案）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

经审核，监事会认为公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司第一期限制性股票激励计划 的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的公司《第一期限制性股 票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》

经审核，监事会认为列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员 具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定 的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不 存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存 在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高 级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第 一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的公司《第一期限制性股 票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于使用部分募集闲置资金进行现金管理的议案》

具 体 内 容 请 参 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于使用部分闲置募

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

集资金进行现金管理的公告》(公告2018-006)。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会 2018 年1 月25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3