Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 1, 2017

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-048

丝路视觉科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会 议于2017 年9 月1 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2017 年8 月29 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董事9 名，实际出席会议的董事9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上披露的《关于公司高管变动的 公告》（公告编号：2017-049）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会 2017 年9 月2 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==