Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — AGM Information 2018

Nov 26, 2018

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-082

丝路视觉科技股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月26 日召开 的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2018 年第三次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议， 决定召开2018 年第三次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年12 月12 日（星期三 ）14:30。

（2）网络投票时间：2018 年12 月11 日—2018 年12 月12 日，其中，通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年12 月12 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2018 年12 月11 日下午15:00 至2018 年12 月12 日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。

• 6、会议的股权登记日：2018 年12 月7 日

• 7、会议出席对象：

• （1）截至2018 年12 月7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

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司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该 股东代理人可不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场B4 栋108 公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于调整公司董事会成员人数的议案》；

2. 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

3. 2.01 选举李萌迪先生为第三届董事会非独立董事；

4. 2.02 选举陈延立先生为第三届董事会非独立董事；

5. 2.03 选举李朋辉先生为第三届董事会非独立董事；

6. 2.04 选举王秀琴女士为第三届董事会非独立董事；

7. 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

8. 3.01 选举罗维满先生为第三届董事会独立董事；

9. 3.02 选举王义华女士为第三届董事会独立董事；

10. 3.03 选举胡联全先生为第三届董事会独立董事；

11. 《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》；

12. 4.01 选举徐庆法先生为第三届监事会非职工代表监事；

13. 4.02 选举项兰迪女士为第三届监事会非职工代表监事；

14. 《关于增加公司营业范围的议案》；

15. 《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审 议通过，其中议案6 为特别决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

除议案6 外，其余议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获 通过。

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议案1、议案2、议案3、议案5 和议案6 内容详见公司同日刊登在巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index 上的《第二届董事会第二 十四次会议决议公告》(公告编号：2018-074），议案4 内容详见《第二届监事会 第十八次会议决议公告》(公告编号：2018-075）。其中，议案2 中非独立董事拟 选举4 名，议案3 中独立董事拟选举3 名、议案4 中非职工代表监事拟选举2 名，上述人员均采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别 进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东 大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
	非累积投票提案
1.00	《关于调整公司董事会成员人数的议案》	√
	累积投票提案(等额选举)
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的 议案》	应选人数4 人
2.01	非独立董事李萌迪先生	√
2.02	非独立董事陈延立先生	√
2.03	非独立董事李朋辉先生	√
2.04	非独立董事王秀琴女士	√
3.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议 案》	应选人数3 人
3.01	独立董事罗维满先生	√
3.02	独立董事王义华女士	√
3.03	独立董事胡联全先生	√
4.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》	应选人数2人
4.01	非职工代表监事徐庆法先生	√
4.02	非职工代表监事项兰迪女士	√
	非累积投票提案
5.00	《关于增加公司营业范围的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记方法

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• 1、登记时间：2018 年12 月10 日（9：30—12:30 和14:00—18:00）。

• 2、登记方式：

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记 手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

• 3、登记地点：深圳市福田保税区市花路福年广场B4-108 公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王瑜

电话：0755-88321338 传真：0755-88321687

邮箱：wangyu@silkroadcg.com

地址：深圳市福田区保税区市花路福年广场B4-108 公司董事会办公室

• 2、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关 费用自理。

• 3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份 证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

七、备查文件

• 1.第二届董事会第二十四次会议决议；

• 2.第二届监事会第十八次会议决议。

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特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2018 年11 月27 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为：365556

2、投票简称为：丝路投票

• 3、议案设置及意见表决：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如第2 项议案，采用等额选举，应选人数为4 位）： 股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数× 4 ， 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（第3 项议案，采用等额选举，应选人数为3 位）：股东 所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的

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选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。

（3）选举非职工代表监事（第4 项议案，采用等额选举，应选人数为2 位）： 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥 有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年12 月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年12 月11 日15:00，结束时间 为2018 年12 月12 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技 股份有限公司2018 年12 月12 日召开的2018 年第三次临时股东大会，并代表本 人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
提案 编码
	提案名称
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
	非累积投票提案
1.00	《关于调整公司董事会成员人数的议案》	√
	累积投票提案	填报投给候选人的选举 票数
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独 立董事的议案》	应选人数4 人
2.01	非独立董事李萌迪先生	√
2.02	非独立董事陈延立先生	√
2.03	非独立董事李朋辉先生	√
2.04	非独立董事王秀琴女士	√
3.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立 董事的议案》	应选人数3 人
3.01	独立董事罗维满先生	√
3.02	独立董事王义华女士	√
3.03	独立董事胡联全先生	√
4.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事 的议案》	应选人数2 人
4.01	非职工代表监事徐庆法先生	√
4.02	非职工代表监事项兰迪女士	√
	非累积投票提案
5.00	《关于增加公司营业范围的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：

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委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期为2018 年 月 日，本次受托期限至2018 年12 月12 日止。

备注：

• 1.上述非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做

• 出投票指示。

• 2.累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，

• 股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

议案2 选举非独立董事4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

• 议案3 选举独立董事3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

• 议案4 选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东 可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举 票数。如果不同意该候选人就投0 票。

• 3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 4、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事

• 项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 5、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

丝路视觉科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮件
联系地址		邮政编码
法人股东盖章/自 然人股东签字

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