Silitech — AGM Information 2021

Jul 27, 2021

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 817

103432 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 閎暉實業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

股東會紀念品：環保玻璃瓶

==> picture [173 x 35] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- ＊注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。----- End of picture text -----

※※防 疫 須 知※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利 用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如欲 出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並 配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續 量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

==> picture [34 x 34] intentionally omitted <==

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

110-1

==> picture [107 x 14] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 證券代號：3311 817----- End of picture text -----

110-1	110-1	110-1	110-1	110-1	110-1	110-1	110-1	110-1
地點：台北市中正區八德路一段1號華山文創園區西3館(好樣思維)時間：中華民國110年6月15日(星期二)上午九時整817閎暉實業股份有限公司110年股東常會出席簽到卡			委託書	(○二)二五四七三七三三。最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認一○九年度決算表冊案。2.承認一○九年度盈虧撥補案。3.修訂「公司章程」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.修訂「董事選舉辦法」案。6.全面改選七席董事案。7.解除新任董事競業禁止之限制案。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致授權日期 年 月 日閎暉實業股份有限公司(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或名 稱
股東戶號：股東或代理人姓名持有股數：：※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。親自出席簽名或蓋章※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名 稱
	親自出席簽名或蓋章
					身分證字號或統一編號
					住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

正

==> picture [258 x 230] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 閎暉實業股份有限公司817 戶股東印鑑卡 號股東戶名身 分 證一統 編號戶籍地通訊處印 鑑出生日期 電話外國股東應加填國籍/註冊地：變更 戶籍地 電話或更正 通訊處 電話欄----- End of picture text -----

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

一、紀念品種類：環保玻璃瓶(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予 發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於110年5月15日至110年6月9日(例假日除外 ；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（ 徵求1 , 0 0 0 股( 含) 以上）。徵求場所詳見證基會免費網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條 件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並 領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品 者，請持出席簽到卡於110年6月15日至110年6月17日上午9時至下午4 時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀 念品，或於開會當天會議結束前至會場領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會 電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於 110年6月15日至110年6月17日上午9時至下午4時30分止，至元大證券 股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品。

==> picture [42 x 38] intentionally omitted <==

背

閎暉實業股份有限公司110年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月15日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
康和綜合證券股份有限公司（簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部）	光寶科技股份有限公司	董事1.焦佑衡2.華新科技股份有限公司代表人：陳錦惠3.光寶科技股份有限公司代表人：宋明峰4.光寶科技股份有限公司代表人：邱森彬獨立董事1.蔡天俊2.嵇德斌3.邱德成	秉持客戶優先、品質第一、技術領先的經營理念永續發展。	1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部(02)8787-1118台北市基隆路一段176號B1(徵求限1,000股(含)以上)2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所台北市大同區承德路三段206之2號(02)2521-2335(徵求限1,000股(含)以上)3.長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所台北市博愛路80號B1(02)2388-8750(徵求限1,000股(含)以上)

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

徵求點電話(02)2388-87500958-327-999(02)8771-3691(02)2592-6278(02)2542-9368(02)2827-3035(02)2982-4289(02)2250-01990965-355-336(03)526-8892(04)2203-9343(06)214-1371(07)311-8641(07)823-03880986-803-018徵求點地址台北市中正區博愛路80號B1台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)台北市大安區延吉街116號(服飾店)台北市大同區承德路三段231號台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)(摘錄)長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場所(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點)	徵求點電話（02）2382-5563（02）2595-6189（02）2718-0952（02）2706-3889（02）2827-9151（02）2956-2019（02）2920-8426（02）2980-4817（02）2993-1020（03）335-7025（03）523-7681（04）2201-4514（05）222-3203（06）228-6026（07）237-9898 徵求點地址台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）新北市三重區安樂街46號新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）台中市北區太平路217號（正美洗衣店）嘉義市忠義街68號台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）全通事務處理股份有限公司部分徵求場所(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)(摘錄)	一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。委託書用紙填發須知	一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。委託書用紙填發須知
			或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於
			股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委
			託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席
			行使之表決權為準。

閎暉實業股份有限公司110年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國110年6月15日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市中正區八德路一段1號華山文創園區西 3館(好樣思維)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一○九年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 。4.一○八年現金減資健全營運計畫執行情形報告。5.私募普通股辦理情形報告。6.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1.承認一○九年度決算 表冊案。2.承認一○九年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項：全面改選 七席董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會董事應選名額為七席（含獨立董事三席）。

三、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

1.焦佑衡、2.華新科技股份有限公司代表人:陳錦惠、3.光寶科技股份有限公司代表人:宋明峰、4.光寶科技股份有限公司代表人:邱森彬 1.蔡天俊、2.嵇德斌、3.邱德成 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

四、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會同意解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制，其董事競業內容請參閱股東會議事手冊。

• 五、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋 章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)， 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託 書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「基本 資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月16日至110年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平 台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

閎暉實業股份有限公司董事會 敬啟