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Silitech Annual Report 2018

Jun 28, 2018

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Annual Report

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附件一

閎暉實業股份有限公司營業報告書

回顧106 年,公司除了維持既有產品在客戶的佔有率外,持續深化發展新 產業領域之客戶與產品,於106 年積極耕耘的跨產業價值客戶已貢獻營收 比重將近兩成,預計今年將更進一步成長至三成,對公司之營收與獲利產 生巨大挹注。茲將106 年度營業狀況及107 年度營業展望報告如下:

  • (ㄧ)、106 年度營業狀況

106 年全球合併營收達新台幣22.85 億元,稅後淨損0.82 億元,每 股稅後淨損0.46 元。與105 年相比,營業損失與稅前淨損皆大幅 降低。

研究發展方面,公司除了評估投資新技術之可能性外,亦不斷提升 核心技術,積極開發結合光學、機構、電子的機構整合零組件與跨 產業應用領域產品,以滿足客戶需求與符合市場趨勢。106 年度閎 暉公司投入之研發費用達新台幣1.14 億元,佔公司營收比重為5%。

  • (二)、107 年度營業展望

綜觀本公司今年度的營業展望,成長動能來自於跨產業發展初期成 果,尤其是玩具產業、智慧鑰匙產業、車用內裝玻璃及光學機構件 模組。生產營運方面提供客戶前期產品設計與研究開發彈性服務, 並提升產品開發驗證量產的速度與精度,爭取客戶之佔有率。同時 執行先進製造(先期智能製造)的規劃與執行,持續追求自動化少人 化無人化目標,降低人工成本,提升生產效能。閎暉持續以精密零 件為根本,模組件產品為推廣主軸,緊密結合產業趨勢,專注於核 心技術的深化延伸,配合深厚的客戶關係為基礎與跨產業開發,創 造具附加價值的新產品,透過銷研產整合的綜效穩健公司在營收與 獲利成長發展的目標。公司將持續秉持著客戶優先、品質第一、技 術領先的經營理念永續發展。

在「誠信、尊重、創新、專業、卓越」的企業文化中,閎暉公司將持續透 過組織學習與團隊合作的精神,不斷強化公司應變力及產品競爭力,以提 供價值客戶高附加價值設計服務,並致力開發新核心技術產品,為股東、 客戶、及員工創造最大利益,共享經營成果。

董事長 : 宋恭源 經理人 : 黃俊傑 會計主管 : 黃郁卿

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附件二

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-
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-
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25XX
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39

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11

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23
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18
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-
3350
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11

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11
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36

1,833,232
29
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(
139,742)
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3)
(
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(
1)
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5)
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234,654)
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25
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8

1
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1
17
38
30

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1)
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4)
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207,236 )
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11,083 )
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(
88,843 )
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(
82,105)
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5 )
(
9 )
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5)
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6)
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2 )
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-

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2
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4 )

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(
4)
105��
100
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3 )
( 10 )
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6)
(19)
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8)
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4)
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6 )

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6)
【★】
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4,019)
(
61,185 )
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2,191 )

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(
52,591)
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56,610)
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(
87)
($ 82,105)
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110)
($ 138,715)
($ 0.46)
($ 0.46)


( $ 3,390 )
-

520
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2,870)
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( 12 )
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353,035 )
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23 )
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56,610 )
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138,715 )
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-
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(
232,931 )
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(
87,174 )
-
-
-
(
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-
-
-
(
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-
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(
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(
52,658 )
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4,873 )
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61,422 )
(
12,002 )
(
2,323 )
(
12,179 )
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4,116
(
46 )
(
182,791 )
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23,379
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(
8,947 )
(
38,048 )
(
315 )
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(
4,618 )
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( $ 131,308 )
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(
48,781 )
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1,195 )
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2,219 )
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1,642 )
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-
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(
7,632 )
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-
(
183,913 )
(
6,628 )
(
2,578 )

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( $ 12,067 )

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(
132,884 )
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11,959 )
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(
154,568)
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-
(
109,980 )
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(
1,918)
(
51,424)
( 1,440,000 )
(
2 )

-
(1,440,002)
(
46,278)
( 1,692,272 )
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$ 1,712,305
【★】
105��
( $ 77,475 )

3,338
47,462
47,473
3,063
(
22,932 )
(
59,599)

15,467
( 3,166,301 )
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(
2,863 )
(
83,855 )
40,386
482
(
921)
(
380,734)
-
(
176 )
(
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(
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(
155,579)
(
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4,031,435
$ 3,404,577

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附件三

閎暉實業股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一○六年度營業報告書、財務報告及盈 餘分派之議案,其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所 趙永祥、柯志賢會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告 書、財務報告及盈餘分派之議案經本審計委員會審查,認為尚無不 符,爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條規定報 告如上,敬請 鑑察。

此 致 本公司一○七年股東常會

閎暉實業股份有限公司

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審計委員會召集人:郭仁龍

中 華 民 國 一○七 年 二 月 二十六 日

附件四

閎暉實業股份有限公司
盈餘分配表
民國一○六年度
單位:元
期初未分配盈餘
636,292,361
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
(4,020,555)
調整後未分配盈餘
632,271,806
減:本期稅後淨損
(82,017,834)
減:依法提列特別盈餘公積
(52,568,017)
期末未分配盈餘
497,685,955
附四
期初未分配盈餘 636,292,361
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (4,020,555)
調整後未分配盈餘 632,271,806
減:本期稅後淨損 (82,017,834)
減:依法提列特別盈餘公積 (52,568,017)
期末未分配盈餘 497,685,955

附件五

閎暉實業股份有限公司 「董事選舉辦法」修正條文對照表

修正後條文 現行條文 說明
第二條
本公司董事之選舉應採用累積投票
制,選任董事時,每一股份有與應選
出董事人數相同之選舉權,得集中選
舉一人或分配選舉數人。選舉人之記
名,得以在選舉票上所印股東戶號或
出席證號碼代之。
本公司董事之選任,應考量董事會之
整體配置。董事會成員組成應考量多
元化,並就本身運作、營運型態及發
展需求以擬訂適當之多元化方針,宜
包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、
國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法
律、會計、產業、財務、行銷或
科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必
須之知識、技能及素養,其整體應具
備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次,不得具
第二條
本公司董事之選舉應採用累積投票
制,選任董事時,每一股份有與應選
出董事人數相同之選舉權,得集中選
舉一人或分配選舉數人。選舉人之記
名,得以在選舉票上所印股東戶號或
出席證號碼代之。
本公司董事之選任,應考量董事會之
整體配置。董事會成員組成應考量多
元化,並就本身運作、營運型態及發
展需求以擬訂適當之多元化方針,宜
包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、
國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法
律、會計、產業、財務、行銷或
科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必
須之知識、技能及素養,其整體應具
備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。


從第五條項目
移入
有配偶或二親等以內之親屬關係。
第三條
本公司之獨立董事,應取得下列專業
資格條件之ㄧ,並具備五年以上工作
經驗:
第三條
本公司之獨立董事,應取得下列專業
資格條件之一,並具備五年以上工作
經驗:
一、商務、法務、財務、會計或公司
業務所需相關科系之公私立大專
院校講師以上。
二、法官、檢察官、律師、會計師或
其他與公司業務所需之國家考試
及格領有證書之專門職業及技術
人員。
三、具有商務、法務、財務、會計或
公司業務所需之工作經驗。
本公司之獨立董事中至少一人應具備
會計或財務專長,且至少須有一人在
國內有住所,以即時發揮監察功能。
有下列情事之ㄧ者,不得充任獨立董
事,其已充任者,當然解任:
一、有公司法第三十條各款情事之
一。
二、依公司法第二十七條規定以政
府、法人或其代表人當選。
三、違反公開發行公司獨立董事設置
及應遵循事項辦法所定獨立董事
之資格。
一、商務、法務、財務、會計或公司
業務所需相關科系之公私立大專
院校講師以上。
二、法官、檢察官、律師、會計師或
其他與公司業務所需之國家考試
及格領有證書之專門職業及技術
人員。
三、具有商務、法務、財務、會計或
公司業務所需之工作經驗。
本公司之獨立董事中至少一人應具備
會計或財務專長。
有下列情事之一者,不得充任獨立董
事,其已充任者,當然解任:
一、有公司法第三十條各款情事之
一。
二、依公司法第二十七條規定以政
府、法人或其代表人當選。
三、違反公開發行公司獨立董事設置
及應遵循事項辦法所定獨立董事
之資格。
依據「公司治理
實務守則」第四
十三條修訂
第四條
本公司之獨立董事應於選任前二年及
任職期間不得有下列情事之一:
一、本公司或其關係企業之受僱人。
二、本公司或其關係企業之董事、監
察人。但如為本公司或母公司、
子公司依法或當地國法令設置之
獨立董事者,不在此限。
三、本人及其配偶、未成年子女或以
他人名義持有本公司已發行股份
總額百分之一以上或持股前十名
之自然人股東。
四、前三款所列人員之配偶、二親等
以內親屬或三親等以內直系血親
親屬。
五、直接持有本公司已發行股份總額
百分之五以上法人股東之董事、
監察人或受僱人,或持股前五名
法人股東之董事、監察人或受僱
人。
第四條
本公司之獨立董事應於選任前二年及
任職期間不得有下列情事之一:
一、本公司或其關係企業之受僱人。
二、本公司或其關係企業之董事、監
察人。但如為本公司或子公司依
法或當地國法令設置之獨立董事
者,不在此限。
三、本人及其配偶、未成年子女或以
他人名義持有本公司已發行股份
總額百分之一以上或持股前十名
之自然人股東。
四、前三款所列人員之配偶、二親等
以內親屬或三親等以內直系血親
親屬。
五、直接持有本公司已發行股份總額
百分之五以上法人股東之董事、
監察人或受僱人,或持股前五名
法人股東之董事、監察人或受僱
人。

依法令修正
六、與本公司有財務或業務往來之特
定公司或機構之董事(理事) 、監
察人(監事) 、經理人或持股百分
之五以上股東。
七、為本公司或關係企業提供商務、
法務、財務、會計等服務或諮詢
之專業人士、獨資、合夥、公司
或機構之企業主、合夥人、董事
(理事)、監察人(監事)、經理人
及其配偶。但依股票上市或於證
券商營業處所買賣公司薪資報酬
委員會設置及行使職權辦法第七
條或企業併購法相關法令履行職
權之薪資報酬、公開收購審議或
併購特別委員會成員,不在此限。
獨立董事曾任前項第二款或第六款之
本公司或其關係企業或與本公司有財
務或業務往來之特定公司或機構之獨
立董事而現已解任者,不適用前項於
選任前二年之規定。
第一項第六款所稱特定公司或機構,
係指與本公司具有下列情形之一者:
一、持有本公司已發行股份總額百分
二十以上,未超過百分之五十。
二、他公司及其董事、監察人及持有
股份超過股份總額百分之十之股
東總計持有本~~該公~~司已發行股份
總額百分之三十以上,且雙方曾
有財務或業務上之往來紀錄。前
述人員持有之股票,包括其配
偶、未成年子女及利用他人名義
持有者在內。
三、本公司之營業收入來自他公司及
其集團達百分之三十以上。
四、本公司之主要產品原料(指占總進
貨金額百分之三十以上者,且為
製造產品所不可缺乏關鍵性原
料)或主要商品(指占總營業收入
百分之三十以上者) ,其數量或
總進貨金額來自他公司及其集團
達百分之五十以上。
六、與本公司有財務或業務往來之特
定公司或機構之董事(理事) 、監
察人(監事) 、經理人或持股百分
之五以上股東。
七、為本公司或關係企業提供商務、
法務、財務、會計等服務或諮詢
之專業人士、獨資、合夥、公司
或機構之企業主、合夥人、董事
(理事)、監察人(監事)、經理人
及其配偶。但依股票上市或於證
券商營業處所買賣公司薪資報酬
委員會設置及行使職權辦法第七
條履行職權之薪資報酬委員會成
員,不在此限。
獨立董事曾任前項第二款或第六款之
本公司或其關係企業或與本公司有財
務或業務往來之特定公司或機構之獨
立董事而現已解任者,不適用前項於
選任前二年之規定。
第一項第六款所稱特定公司或機構,
係指與本公司具有下列情形之一者:
一、持有本公司已發行股份總額百分
二十以上,未超過百分之五十。
二、他公司及其董事、監察人及持有
股份超過股份總額百分之十之股
東總計持有該公司已發行股份總
額百分之三十以上,且雙方曾有
財務或業務上之往來紀錄。前述
人員持有之股票,包括其配偶、
未成年子女及利用他人名義持有
者在內。
三、本公司之營業收入來自他公司及
其集團達百分之三十以上。
四、本公司之主要產品原料(指占總進
貨金額百分之三十以上者,且為
製造產品所不可缺乏關鍵性原
料)或主要商品(指占總營業收入
百分之三十以上者) ,其數量或
總進貨金額來自他公司及其集團
達百分之五十以上。


配合法令修訂
文字修改
第一項及前項所稱母公司、子公司及
集團,應依國際財務報導準則第十號
之規定認定之。
獨立董事兼任其他公開發行公司獨立
董事不得逾三家。
母公司、子公司及 前項所稱集團,應依國際財務報導準
則第十號之規定認定之。
獨立董事兼任其他公開發行公司獨立
董事不得逾三家。
依法令修正
第五條
本公司董事(含獨立董事)選舉,應依
公司法第一百九十二條之一規定採候
選人提名制度,並載明於章程,股東
應就董事(含獨立董事)候選人名單中
選任之,為審查董事(含獨立董事)候
選人之資格條件、學經歷背景及有無
公司法第三十條所列各款情事等事
項,不得任意增列其他資格條件之證
明文件,並應將審查結果提供股東參
考,俾選出適任之董事(含獨立董事)。
董事因故解任,致不足五人者,公司
應於近一次股東會補選之。但董事缺
額達章程所定席次三分之一者,公司
應自事實發生之日起六十日內,召開
股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十
四條之二第一項但書、臺灣證券交易
所上市審查準則相關規定者,應於最
近一次股東會補選之;獨立董事均解
任時,應自事實發生之日起六十日
內,召開股東臨時會補選之。
本公司應於股東會召開前之停止股票
過戶日前,公告受理董事(含獨立董
事)候選人提名之期間、董事(含獨立
董事)應選名額、其受理處所及其他必
要事項,受理期間不得少於十日。
本公司得以下列方式提出董事(含獨
立董事)候選人名單,經董事會評估其
符合董事(含獨立董事)所應具備條件
後,送請股東會選任之:
一、持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東,得以書面向本公
司提出董事(含獨立董事)候選人
名單,提名人數不得超過董事(含
獨立董事)應選名額。
第五條
本公司董事(含獨立董事)選舉,應依
公司法第一百九十二條之一規定採候
選人提名制度,並載明於章程,股東
應就董事(含獨立董事)候選人名單中
選任之,為審查董事(含獨立董事)候
選人之資格條件、學經歷背景及有無
公司法第三十條所列各款情事等事
項,不得任意增列其他資格條件之證
明文件,並應將審查結果提供股東參
考,俾選出適任之董事(含獨立董事)。
董事因故解任,致不足五人者,公司
應於近一次股東會補選之。但董事缺
額達章程所定席次三分之一者,公司
應自事實發生之日起六十日內,召開
股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十
四條之二第一項但書、臺灣證券交易
所上市審查準則相關規定者,應於最
近一次股東會補選之;獨立董事均解
任時,應自事實發生之日起六十日
內,召開股東臨時會補選之。
本公司應於股東會召開前之停止股票
過戶日前,公告受理董事(含獨立董
事)候選人提名之期間、董事(含獨立
董事)應選名額、其受理處所及其他必
要事項,受理期間不得少於十日。
本公司得以下列方式提出董事(含獨
立董事)候選人名單,經董事會評估其
符合董事(含獨立董事)所應具備條件
後,送請股東會選任之:
一、持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東,得以書面向本公
司提出董事(含獨立董事)候選人
名單,提名人數不得超過董事(含
獨立董事)應選名額。

二、由董事會提出董事(含獨立董事) 二、由董事會提出董事(含獨立董事) 候選人名單,提名人數不得超過 候選人名單,提名人數不得超過 董事(含獨立董事)應選名額。 董事(含獨立董事)應選名額。 三、其他經主管機關規定之方式。 三、其他經主管機關規定之方式。 股東及董事會依前項提供推薦名單 股東及董事會依前項提供推薦名單 時,應檢附被提名人姓名、學歷、經 時,應檢附被提名人姓名、學歷、經 歷、當選後願任董事(含獨立董事)之 歷、當選後願任董事(含獨立董事)之 承諾書、無公司法第三十條規定情事 承諾書、無公司法第三十條規定情事 之聲明書及其他相關證明文件。 之聲明書及其他相關證明文件。 董事會或其他召集權人召集股東會 董事會或其他召集權人召集股東會 者,對董事(含獨立董事)被提名人應 者,對董事(含獨立董事)被提名人應 予審查,除有下列情事之一者外,應 予審查,除有下列情事之一者外,應 將其列入董事(含獨立董事)候選人名 將其列入董事(含獨立董事)候選人名 單: 單: 一、提名股東於公告受理期間外提 一、提名股東於公告受理期間外提 出。 出。 二、提名股東於本公司依公司法第 二、提名股東於本公司依公司法第 一 一百六十五條第二項或第三項 百六十五條第二項或第三項 停止股票過戶時,持股未達百分 停止股票過戶時,持股未達百分 之一。 之一。 三、提名人數超過董事(含獨立董 三、提名人數超過董事(含獨立董 事)應選名額。 事)應選名額。 四、未檢附前項規定之相關證明文 四、未檢附前項規定之相關證明文 件。 件。 前項審查董事(含獨立董事)被提名人 前項審查董事(含獨立董事)被提名人 之作業過程應作成紀錄,其保存期限 之作業過程應作成紀錄,其保存期限 至少為一年。 至少為一年。 但經股東對董事(含獨立董事)選舉提 但經股東對董事(含獨立董事)選舉提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 , 依前項規定列入之獨立董事候選人 其 配合法令修訂 已連續擔任公司獨立董事任期達三屆 , 者 公司應於公告前項審查結果時併同 公告繼續提名其擔任獨立董事之理 , 由 並於股東會選任時向股東說明前開 。 理由

本公司應於股東常會開會四十日前或
股東臨時會開會二十五日前,將董事
(含獨立董事)候選人名單及其學歷、
經歷、持有股份數額公告,並將審查
結果通知提名股東,對於提名人選未
列入董事(含獨立董事)候選人名單
者,並應敘明未列入之理由。
~~董事間應有超過半數之席次,不得具~~
本公司應於股東常會開會四十日前或
股東臨時會開會二十五日前,將董事
(含獨立董事)候選人名單及其學歷、
經歷、持有股份數額公告,並將審查
結果通知提名股東,對於提名人選未
列入董事(含獨立董事)候選人名單
者,並應敘明未列入之理由。
董事間應有超過半數之席次,不得具
有配偶或二親等以內之親屬關係。
項目移至第二
~~有配偶或二親等以內之親屬關係。~~
第十條
選舉人在選票上「被選舉人」欄須填
明被選舉人姓名,並應加註股東戶號
或身分證~~字號或統~~一編號;被選舉人
如為法人時,須填明該法人名稱及代
表人等姓名,並應加註該法人股東戶
號或統一編號。
第十條
選舉人在選票上「被選舉人」欄須填
明被選舉人姓名,並應加註股東戶號
或身分證字號或統一編號;被選舉人
如為法人時,須填明該法人名稱及代
表人等姓名,並應加註該法人股東戶
號或統一編號。
文字調整
第十一條
選舉票有下列情形之一者無效:
一、不用本公司製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、未填被選舉人之戶名(名稱或姓
名)或股東戶號(身分證~~字號或統~~
一編號)。
五、所填被選舉人之姓名與其他股東
相同而未填股東戶號或身分證統
一編號可資識別者。
六、同一選舉票填列被選舉人二人以
上者。
七、除填被選舉人之戶名(名稱或姓
名)或股東戶號(身分證統一編
號)及分配選舉權數外,夾寫其他
文字者。
八、所填被選舉人如為股東身份者,
其戶名、股東戶號與股東名簿不
符者;所填被選舉人如非股東身
份者,其姓名、身分證統一編號
經核對不符者。
九、其他違反法令、章程及相關規定
者。
第十一條
選舉票有下列情形之一者無效:
一、不用本公司製備之選票者。
二、以空白之選票投入投票箱者。
三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
四、未填被選舉人之戶名(名稱或姓
名)或股東戶號(身分證字號或統
一編號)。
五、所填被選舉人之姓名與其他股東
相同而未填股東戶號或身分證統
一編號可資識別者。
六、同一選舉票填列被選舉人二人以
上者。
七、除填被選舉人之戶名(名稱或姓
名)或股東戶號(身分證統一編
號)及分配選舉權數外,夾寫其他
文字者。
八、所填被選舉人如為股東身份者,
其戶名、股東戶號與股東名簿不
符者;所填被選舉人如非股東身
份者,其姓名、身分證統一編號
經核對不符者。
九、其他違反法令、章程及相關規定
者。

文字調整
第十七條
本辦法訂定於中華民國九十一年五月
十七日。
第一次修訂於中華民國九十八年六月
十九日。
第二次修訂於中華民國一○一年六
月二十二日。
第三次修訂於中華民國一○二年六
月十一日。
第四次修訂於中華民國一○五年六
月二十一日。
第五次修訂於中華民國一○六年六
月十三日。
第六次修訂於中華民國一○七年六
第十七條
本辦法訂定於中華民國九十一年五月
十七日。
第一次修訂於中華民國九十八年六月
十九日。
第二次修訂於中華民國一○一年六
月二十二日。
第三次修訂於中華民國一○二年六
月十一日。
第四次修訂於中華民國一○五年六
月二十一日。
第五次修訂於中華民國一○六年六
月十三日。
增列修訂日期
月十二日。

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附件七

閎暉實業股份有限公司 申請解除董事兼職競業禁止之限制明細

序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
1 董事 光寶科技(股)公司
代表人:宋恭源
�光寶科技(股)公司董事長
�敦南科技(股)公司董事長
�上海旭福電子有限公司董事長
�DIODES,INC 董事長
�光寶力信科技(贛州)有限公司董事長
�Lite-On (Finland) Oy 董事長
�Lite-On Mobile Oyj 董事長
�廣州光寶移動工程塑料有限公司董事長
�廣州光寶移動電子部件有限公司董事長
�北京光寶移動電子電信部件有限公司董事長
�深圳光寶移動精密模具有限公司董事長
�寶威光電(惠州)有限公司董事長
�煙台光寶移動電子部件有限公司董事長
�珠海光寶移動通信科技有限公司董事長
�光寶醫療器械(常州)有限公司董事長
�光寶科技(上海)有限公司董事長
�Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A.DE
C.V.董事長
�敦南科技(無錫)有限公司董事長
�敦南微電子(無錫)有限公司董事長
�金居開發(股)公司董事長代表人
�Lite-On Electronics H.K. Ltd.董事長代表人
�Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK)董事長代表人
�源泰投資(股)公司董事長代表人
�光寶電子(天津)有限公司董事長代表人
�光寶電子(東莞)有限公司董事長代表人
�光寶科技(廣州)有限公司董事長代表人
�東莞致力電腦有限公司董事長代表人
�光寶網絡通訊(東莞)有限公司董事長代表人
�光寶科技(常州)有限公司董事長代表人
�無錫中寶運通貿易有限公司董事長代表人
�建興光電科技(廣州)有限公司董事長代表人
�建興(廣州)電子科技有限公司董事長代表人
�建興光電科技(北海)有限公司董事長代表人
�光寶科技(咸寧)有限公司董事長代表人
�光寶綠色能資科技(股)公司董事長代表人
�光寶綠能科技(南京)有限公司董事長代表人
�Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事長代表人
�達爾科技(股)公司董事長代表人
�天亮醫療器材(股)公司董事長代表人
�光寶汽車電子(常州)有限公司董事長代表人
�蘇州光建存儲有限公司董事長代表人
�Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事
�Lite-on Mobile Pte. Ltd.董事
序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
�DYNA International Holding Co.,Ltd.董事
�DYNA International Co.,Ltd.董事
�Lite-On Semiconductor (HK) Ltd.董事
�Eagle Rock Investment Ltd.董事
�Li Shin International Enterprise Corp.董事
�惠州市力信電子有限公司董事
�惠州市富泰電子有限公司董事
�福泰電子有限公司董事
�On-Bright Electronics Incorporated 董事
�光寶智慧能源(鹽城)有限公司董事
�光寶電腦(常州)有限公司董事
�Lite-On Power Electronic India Private Limited
董事
�Lite-On China Holding Co.,Ltd.董事代表人
�閎暉(香港)控股有限公司董事代表人
�閎暉科技(蘇州)有限公司董事代表人
�旭榮電子(深圳)有限公司董事代表人
�Silitech (BVI) Holding Ltd.董事代表人
�Silitech (Bermuda) Holding Ltd.董事代表人
�Silitech Technology Corp. Ltd.董事代表人
�Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事代表人
�Lite-On Technology (Europe)B.V.董事代表人
�Lite-On Electronics (Europe) Ltd.董事代表人
�Lite-On, Inc. (USA)董事代表人
�Lite-On Technology USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Trading USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Service USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Electronics Co., Ltd. (Thailand)董事代
表人
�LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人
�Lite-On International Holding Co., Ltd.(BVI)
董事代表人
�Lite-On Overseas Trading Co.,Ltd.董事代表人
�Titanic Capital Services Ltd.董事代表人
�LTC International Ltd.董事代表人
�I-Solutions Ltd.董事代表人
�光寶通信(廣州)有限公司董事代表人
�光寶電子通訊(廣州)有限公司董事代表人
�旭麗電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶電子(廣州)有限公司董事代表人
�光寶科技(江蘇)有限公司董事代表人
�光寶光電(常州)有限公司董事代表人
�旭基有限公司董事代表人
�源興電腦科技(東莞)有限公司董事代表人
�東莞旭福電腦有限公司董事代表人
�中寶科技(中國)有限公司董事代表人
�光寶匯才資訊服務(股)公司董事代表人
�光寶(廣州)計算機科技有限公司董事代表人
�光寶(廣州)精密模具有限公司董事代表人
序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
�光寶數碼電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶科技(廣州)投資有限公司董事代表人
�光寶電源科技(東莞)有限公司董事代表人
�東莞光寶電腦有限公司董事代表人
�建興電子國際(香港)有限公司董事代表人
�Lite-On Sales & Distribution Inc.董事代表人
�Silitech International (India) Private Ltd.董
事代表人
�Lite-On Automotive International (Cayman) Co.,
Ltd.董事代表人
�敦揚(廣州)汽車電子有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Electronics (Europe) BV 董事
代表人
�敦揚科技(無錫)有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd.
董事代表人
�Lite-On Automotive North America Inc.董事代表

�光寶科技(鷹潭)有限公司董事代表人
�Leotek Electronics USA LLC 董事代表人
�常州光林新能源貿易有限公司董事代表人
�Lite-On Green Technology B.V.董事代表人
�Lite-On Green Technologies (HK) Limited 董事代
表人
�Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代表人
�Lite-On Green Energy (Singapore)董事代表人
�Lite-On Green Energy B.V.董事代表人
�Lite-On Technology Service, Inc.董事代表人
2 董事 光寶科技(股)公司
代表人:陳廣中
�光寶科技(股)公司副董事長暨光寶集團總執行長
�寶威光電有限公司董事長
�光寶匯才資訊服務(股)公司董事長代表人
�光寶(廣州)計算機科技有限公司董事長代表人
�Lite-On Mobile Oyj 副董事長
�Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE
C.V.副董事長
�Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事
�Eagle Rock Investment Ltd.董事
�Li Shin International Enterprise Corp.董事
�惠州市力信電子有限公司董事
�惠州市富泰電子有限公司董事
�光寶力信科技(贛州)有限公司董事
�福泰電子有限公司董事
�Lite-On Japan Ltd.董事
�Lite-On (Finland) Oy 董事
�Lite-On Mobile Pte. Ltd.董事
�廣州光寶移動工程塑料有限公司董事
�廣州光寶移動電子部件有限公司董事
�北京光寶移動電子電信部件有限公司董事
序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
�深圳光寶移動精密模具有限公司董事
�Lite-On Mobile India Private Limited.董事
�寶威光電(惠州)有限公司董事
�煙台光寶移動電子部件有限公司董事
�珠海光寶移動通信科技有限公司董事
�光寶醫療器械(常州)有限公司董事
�光寶科技(上海)有限公司董事
�光寶智慧能源(鹽城)有限公司董事
�光寶電腦(常州)有限公司董事
�KBW-LITEON Jordan Private Shareholding Limited
董事
�KBW-LEOTEK Jordan Private Shareholding Limited
董事
�Lite-On Power Electronic India Private Limited
董事
�敦南科技(股)公司董事代表人
�Lite-On Technology (Europe)B.V.董事代表人
�Lite-On Electronics (Europe) Ltd.董事代表人
�光寶電子有限公司董事代表人
�光寶電子(香港)有限公司董事代表人
�Lite-On, Inc. (USA)董事代表人
�Lite-On Technology USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Trading USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Service USA, Inc.董事代表人
�Lite-On Electronics Co., Ltd.(Thailand)董事代
表人
�源泰投資(股)公司董事代表人
�LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人
�Lite-On International Holding Co., Ltd. (BVI)
董事代表人
�Lite-On Overseas Trading Co., Ltd.董事代表人
�Titanic Capital Services Ltd.董事代表人
�LTC International Ltd.董事代表人
�Lite-On China Holding Co., Ltd.董事代表人
�I-Solutions Ltd.董事代表人
�光寶電子(天津)有限公司董事代表人
�光寶電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶科技(廣州)有限公司董事代表人
�東莞致力電腦有限公司董事代表人
�光寶網絡通訊(東莞)有限公司董事代表人
�光寶通信(廣州)有限公司董事代表人
�光寶電子通訊(廣州)有限公司董事代表人
�旭麗電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶電子(廣州)有限公司董事代表人
�光寶科技(江蘇)有限公司董事代表人
�光寶科技(常州)有限公司董事代表人
�光寶光電(常州)有限公司董事代表人
�旭基有限公司董事代表人
�源興電腦科技(東莞)有限公司董事代表人
序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
�東莞旭福電腦有限公司董事代表人
�中寶科技(中國)有限公司董事代表人
�無錫中寶運通貿易有限公司董事代表人
�光寶(廣州)精密模具有限公司董事代表人
�光寶數碼電子(東莞)有限公司董事代表人
�光寶科技(廣州)投資有限公司董事代表人
�光寶電源科技(東莞)有限公司董事代表人
�東莞光寶電腦有限公司董事代表人
�建興電子國際(香港)有限公司董事代表人
�建興電子科技(荷蘭)有限公司董事代表人
�建興電子科技(德國)有限公司董事代表人
�建興光電科技(廣州)有限公司董事代表人
�建興(廣州)電子科技有限公司董事代表人
�建興光電科技(北海)有限公司董事代表人
�飛利浦建興數位科技(股)公司董事代表人
�Silitech (BVI) Holding Ltd.董事代表人
�Silitech (Bermuda) Holding Ltd.董事代表人
�Silitech Technology Corp. Ltd.董事代表人
�Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事代表人
�閎暉(香港)控股有限公司董事代表人
�閎暉科技(蘇州)有限公司董事代表人
�旭榮電子(深圳)有限公司董事代表人
�Silitech International (India) Private Ltd.董
事代表人
�蘇州旭隆模具製造有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive International (Cayman) Co.,
Ltd.董事代表人
�敦揚(廣州)汽車電子有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Electronics (Europe) BV 董
事代表人
�敦揚科技(無錫)有限公司董事代表人
�Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd.
董事代表人
�光寶科技(鷹潭)有限公司董事代表人
�光寶科技(咸寧)有限公司董事代表人
�Leotek Electronics USA LLC 董事代表人
�常州光林新能源貿易有限公司董事代表人
�光寶綠色能資科技(股)公司董事代表人
�Lite-on Green Technology B.V.董事代表人
�Lite-On Green Technologies (HK) Limited 董事代
表人
�Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代表人
�Lite-On Green Energy (Singapore) Pte.Ltd.董事
代表人
�Lite-On Green Energy B.V.董事代表人
�光寶綠能科技(南京)有限公司董事代表人
�Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事代表人
�天亮醫療器材(股)公司董事代表人
�光寶汽車電子(常州)有限公司董事代表人
�蘇州光建存儲有限公司董事代表人
序號 身分 候選人 解除董事兼職競業禁止之限制明細
3 董事 光寶科技(股)公司
代表人:曾煥雄
�光寶科技(股)公司事業群執行長
�宇光科技有限公司董事
�深圳光寶移動精密模具有限公司董事
�珠海光寶移動通信科技有限公司董事
�Lite-On Mobile Sweden AB 董事
�Lite-On Young Fast Pte. Ltd.董事
�北京光寶移動電子電信部件有限公司董事
�煙台光寶移動電子部件有限公司董事
�Lite-On Mobile India Private Limited 董事
�Lite-On (Finland) Oy 董事
�Lite-On Mobile Oyj 董事
�廣州光寶移動工程塑料有限公司董事
�廣州光寶移動電子部件有限公司董事
�龍生工業股份有限公司董事代表人
�飛利浦建興數位科技(股)公司董事代表人
�飛利浦建興數字系統(上海)公司董事代表人
�Philips & Lite-On Digital Solutions Korea Ltd.
董事代表人
�Lite-On Sales & Distribution Inc.董事代表人
�Philips & Lite-On Digital Solutions USA Inc.
董事代表人
�PLDS Germany GmbH 董事代表人
�PLDS Netherlands B.V.董事代表人
�蘇州光建存儲科技有限公司董事代表人
�Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事代表人
4 董事 光寶科技(股)公司
代表人:金用周
�朋程科技(股)公司獨立董事
�昂寶電子(股)公司董事
5 獨立
董事


張昌邦
�財團法人兩岸和平發展基金會執行長
�力晶科技(股)公司獨立董事
�台塑石化(股)公司獨立董事
�英業達(股)公司獨立董事
�和康生物科技(股)公司董事代表人
�福盈科技化學(股)公司監察人
6 獨立
董事

郭仁龍
_
7 獨立
董事


邱德成
�益鼎、九鼎、合鼎、文鼎創投、益鼎生技、誠鼎及益
鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長/總經理
�利鼎、聯鼎、富鼎、啟鼎、華鼎國際、遠鼎創業投資
(股)公司總經理/董事
�群光電能科技(股)公司獨立董事
�義隆電子(股)公司董事
�四維創新材料(股)公司董事
�帝寶工業(股)公司董事代表人
�盛弘醫藥(股)公司董事代表人
�嘉彰(股)公司董事代表人
�笙科電子(股)公司董事代表人
�信邦電子(股)公司監察人