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Silitech — Annual Report 2018
Jun 28, 2018
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Annual Report
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附件一
閎暉實業股份有限公司營業報告書
回顧106 年,公司除了維持既有產品在客戶的佔有率外,持續深化發展新 產業領域之客戶與產品,於106 年積極耕耘的跨產業價值客戶已貢獻營收 比重將近兩成,預計今年將更進一步成長至三成,對公司之營收與獲利產 生巨大挹注。茲將106 年度營業狀況及107 年度營業展望報告如下:
- (ㄧ)、106 年度營業狀況
106 年全球合併營收達新台幣22.85 億元,稅後淨損0.82 億元,每 股稅後淨損0.46 元。與105 年相比,營業損失與稅前淨損皆大幅 降低。
研究發展方面,公司除了評估投資新技術之可能性外,亦不斷提升 核心技術,積極開發結合光學、機構、電子的機構整合零組件與跨 產業應用領域產品,以滿足客戶需求與符合市場趨勢。106 年度閎 暉公司投入之研發費用達新台幣1.14 億元,佔公司營收比重為5%。
- (二)、107 年度營業展望
綜觀本公司今年度的營業展望,成長動能來自於跨產業發展初期成 果,尤其是玩具產業、智慧鑰匙產業、車用內裝玻璃及光學機構件 模組。生產營運方面提供客戶前期產品設計與研究開發彈性服務, 並提升產品開發驗證量產的速度與精度,爭取客戶之佔有率。同時 執行先進製造(先期智能製造)的規劃與執行,持續追求自動化少人 化無人化目標,降低人工成本,提升生產效能。閎暉持續以精密零 件為根本,模組件產品為推廣主軸,緊密結合產業趨勢,專注於核 心技術的深化延伸,配合深厚的客戶關係為基礎與跨產業開發,創 造具附加價值的新產品,透過銷研產整合的綜效穩健公司在營收與 獲利成長發展的目標。公司將持續秉持著客戶優先、品質第一、技 術領先的經營理念永續發展。
在「誠信、尊重、創新、專業、卓越」的企業文化中,閎暉公司將持續透 過組織學習與團隊合作的精神,不斷強化公司應變力及產品競爭力,以提 供價值客戶高附加價值設計服務,並致力開發新核心技術產品,為股東、 客戶、及員工創造最大利益,共享經營成果。
董事長 : 宋恭源 經理人 : 黃俊傑 會計主管 : 黃郁卿
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附件二
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105�12�31� | 105�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 490,856 46 236,415 17,447 6,513 1,706 1,813 12,406 767,202 11,165 3,413,592 60,939 64,541 376 - 3,550,613 $ 4,317,815 $ 48,488 267,723 972 77,783 11,120 - 15,319 421,405 - 57,888 36,460 94,348 515,753 1,893,838 535,425 1,109,766 87,174 550,255 1,747,195 139,742) 234,654) 3,802,062 $ 4,317,815 |
� | � $ 1,789,342 - 106,136 30,621 6,861 260,932 1,159 8,810 2,203,861 11,165 3,421,861 66,685 29,270 376 3,181 3,532,538 $ 5,736,399 $ 25,848 142,181 17,965 74,974 6,034 480,000 8,843 755,845 960,000 53,293 26,594 1,039,887 1,795,732 1,893,838 535,425 1,109,766 - 723,466 1,833,232 87,174) 234,654) 3,940,667 $ 5,736,399 |
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31 - 2 - - 5 - - 38 - 60 1 1 - - 62 100 1 3 - 1 - 8 - 13 17 1 - 18 31 33 9 19 - 13 32 ( 1) ( 4) 69 100 |
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( | 279,056 | ) | ( | 37 ) | ||||
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| �� | ( | 2,191 | ) | - | ( | 1,536 | ) | - | ||||||
| 8399 | �������� | |||||||||||||
| ������� | ||||||||||||||
| ������ | 10,785 | 1 | 47,709 | 6 | ||||||||||
| 8360 | ( | 52,568 | ) | ( | 6) | ( |
232,883 | ) | ( | 31) | ||||
| 8300 | �������� | |||||||||||||
| ������� | ( | 56,587 | ) | ( | 6) | ( |
235,753 | ) | ( | 31) | ||||
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344,955 | ) | ( | 45) | |||
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| 9710 | � | � | ($ | 0.46 | ) | ($ | 0.61 | ) | ||||||
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- ( 105,836 ) |
- ( 109,202 ) |
- ( 235,753 ) |
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- ( 344,955 ) |
- ( 344,955 ) |
234,654 ) 3,940,667 |
- - |
- ( 82,018 ) |
- ( 56,587 ) |
- ( 56,587 ) |
- ( 138,605 ) |
- ( 138,605 ) |
234,654 ) $ 3,802,062 |
234,654 ) $ 3,802,062 |
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- 14,598 - ( 14,598 ) |
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535,425 1,109,766 - 723,466 |
- - 87,174 ( 87,174 ) |
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- - - ( 4,019 ) |
- - - ( 86,037 ) |
$ 535,425 $ 1,109,766 $ 87,174 $ 550,255 |
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106�� ( $ 96,125 ) 12,937 2,100 965 ( 919 ) 11,076 ( 10,512 ) ( 56,948 ) ( 2,115 ) - ( 52 ) - 658 919 ( 46 ) ( 131,531 ) 13,174 ( 235 ) 2,512 ( 1,312 ) ( 3,596 ) 22,640 125,542 3,471 5,086 - |
105�� |
|---|---|---|
| ( $ 137,134 ) 14,907 2,338 287 ( 1,533 ) 22,916 ( 14,279 ) ( 83,421 ) ( 1,292 ) 68,138 ( 70 ) 1,860 3,595 1,533 - 139,279 38,863 ( 1,761 ) 3,951 52,228 3,302 4,724 ( 144,342 ) ( 21,345 ) ( 1,507 ) ( 7 ) |
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|---|---|---|---|
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【★】 �������� 105�12�31� |
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| 54 - 12 - 5 - 1 - - 2 - 1 75 - - 1 15 7 - 1 - 1 25 100 - - 6 - - - 6 - 8 1 21 15 1 - 1 17 38 30 8 18 - 11 29 ( 1) ( 4) 62 - 62 100 |
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| 106�� � � � � 4000 ��������������$ 2,285,054 5000 ������������� ��� (1,981,123) 5900 ���� 303,931 ������������� 6100 ���� ( 109,444 ) 6200 ���� ( 207,236 ) 6300 ������ ( 114,309) 6000 ������ ( 430,989) 6900 ���� ( 127,058) �������� 7010 ����(������ �) 94,717 7590 �������(��� �) ( 47,742 ) 7671 �������� - 7050 ���� ( 11,083 ) 7060 ����������� ������� 2,323 7000 ��������� � 38,215 7900 ���� ( 88,843 ) 7950 ������������� 6,738 8200 ����� ( 82,105) |
106�� | � 100 (87) 13 ( 5 ) ( 9 ) ( 5) (19) ( 6) 4 ( 2 ) - - - 2 ( 4 ) - ( 4) |
105�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | ||||
| 100 (89) 11 ( 3 ) ( 10 ) ( 6) (19) ( 8) 4 2 ( 3 ) ( 1 ) - 2 ( 6 ) 1 ( 5) |
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|---|---|---|---|---|
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106�� | � - - - - ( 3 ) - 1 ( 2) ( 2) ( 6) ( 4 ) - ( 4) ( 6 ) - ( 6) |
【★】 105�� |
|
| � � ( $ 5,145 ) 133 993 ( 4,019) ( 61,185 ) ( 2,191 ) 10,785 ( 52,591) ( 56,610) ($ 138,715) ( $ 82,018 ) ( 87) ($ 82,105) ( $ 138,605 ) ( 110) ($ 138,715) ($ 0.46) ($ 0.46) |
� � ( $ 3,390 ) - 520 ( 2,870) ( 279,465 ) ( 1,536 ) 47,709 ( 233,292) ( 236,162) ($ 353,035) ( $ 109,202 ) ( 7,671) ($ 116,873) ( $ 344,955 ) ( 8,080) ($ 353,035) ($ 0.61) ($ 0.61) |
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| - - - - ( 12 ) - 2 (10) (10) (15) ( 5 ) - ( 5) ( 15 ) - (15) |
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$ 9,323 $ 4,400,781 |
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- ( 105,836 ) |
( 7,671 ) ( 116,873 ) |
( 409 ) ( 236,162 ) |
( 409 ) ( 236,162 ) |
( 8,080 ) ( 353,035 ) |
( 8,080 ) ( 353,035 ) |
1,243 3,941,910 |
- - |
( 87 ) ( 82,105 ) |
( 23 ) ( 56,610 ) |
( 23 ) ( 56,610 ) |
( 110 ) ( 138,715 ) |
( 110 ) ( 138,715 ) |
$ 1,133 $ 3,803,195 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 4,391,458 | - | ( 105,836 ) |
( 109,202 ) |
( 235,753 ) |
( 344,955 ) |
3,940,667 | - | ( 82,018 ) |
( 56,587 ) |
( 138,605 ) |
$ 3,802,062 | ||||||||||||||
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- | - | - | - | ( $ 234,654 ) | ||||||||||||||
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���� | ���� | ����� | $ 67 | - | - | - | 48 | 48 | 115 | - | - | 90 | 90 | $ 205 | |||||||||||
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$ 1,095,168 $ - $ 955,972 $ 145,642 |
14,598 - ( 14,598 ) - |
- - ( 105,836 ) - |
- - ( 109,202 ) - |
- - ( 2,870 ) ( 232,931 ) |
- - ( 112,072 ) ( 232,931 ) |
1,109,766 - 723,466 ( 87,289 ) |
- 87,174 ( 87,174 ) - |
- - ( 82,018 ) - |
- - ( 4,019 ) ( 52,658 ) |
- - ( 86,037 ) ( 52,658 ) |
$ 1,109,766 $ 87,174 $ 550,255 ( $ 139,947 ) |
||||||||
| � | ���� | $ 535,425 | - | - | - | - | - | 535,425 | - | - | - | - | $ 535,425 | ||||||||||||||
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$ 1,893,838 | - | - | - | - | - | 1,893,838 | - | - | - | - | $ 1,893,838 | |||||||||||||
| � | � | ������ | 189,384 | - | - | - | - | - | 189,384 | - | - | - | - | 189,384 | |||||||||||||
| 105�1�1��� | 104��������� | ������ | ��������� | 105���� | 105���������� | 105�������� | 105�12�31��� | 105��������� | �������� | 106���� | 106���������� | 106�������� | 106�12�31��� | ||||||||||||||
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106�� ( $ 88,843 ) 134,903 3,164 488 ( 4,873 ) 11,083 ( 61,422 ) ( 12,002 ) ( 2,323 ) ( 12,179 ) - 657 4,116 ( 46 ) ( 182,791 ) 1,671 23,379 1,479 ( 8,947 ) ( 38,048 ) ( 315 ) 13,974 88,632 909 ( 4,618 ) 5,086 2,410 |
105�� |
|---|---|---|
| ( $ 131,308 ) 173,336 4,710 ( 48,781 ) ( 1,195 ) 22,927 ( 68,250 ) ( 2,219 ) ( 1,642 ) 12,982 68,138 4,422 1,749 - 348,389 30,160 43,007 6,278 66,870 20,404 - ( 7,632 ) ( 227,627 ) - ( 183,913 ) ( 6,628 ) ( 2,578 ) |
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|---|---|---|
| � � A32230 ������ A32240 ����������� A33000 ������������ A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ������������� ��������� B00600 �������������� B00700 ��������������� � B01200 ������������ B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B04500 ������ BBBB ���������� ��������� C01700 ������ C03000 ������� C04500 ������ CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ������������ E00100 ����������� E00200 ����������� |
106�� ( $ 12,067 ) 3,639 ( 132,884 ) 33,229 12,534 ( 11,959 ) ( 55,488) ( 154,568) ( 3,047,256 ) 3,088,542 - ( 109,980 ) 19,091 97 ( 1,918) ( 51,424) ( 1,440,000 ) ( 2 ) - (1,440,002) ( 46,278) ( 1,692,272 ) 3,404,577 $ 1,712,305 |
【★】 105�� |
| ( $ 77,475 ) 3,338 47,462 47,473 3,063 ( 22,932 ) ( 59,599) 15,467 ( 3,166,301 ) 2,832,338 ( 2,863 ) ( 83,855 ) 40,386 482 ( 921) ( 380,734) - ( 176 ) ( 105,836) ( 106,012) ( 155,579) ( 626,858 ) 4,031,435 $ 3,404,577 |
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附件三
閎暉實業股份有限公司 審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國一○六年度營業報告書、財務報告及盈 餘分派之議案,其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所 趙永祥、柯志賢會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告 書、財務報告及盈餘分派之議案經本審計委員會審查,認為尚無不 符,爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條規定報 告如上,敬請 鑑察。
此 致 本公司一○七年股東常會
閎暉實業股份有限公司
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審計委員會召集人:郭仁龍
中 華 民 國 一○七 年 二 月 二十六 日
附件四
| 件 | 件 |
|---|---|
| 閎暉實業股份有限公司 盈餘分配表 民國一○六年度 單位:元 期初未分配盈餘 636,292,361 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (4,020,555) 調整後未分配盈餘 632,271,806 減:本期稅後淨損 (82,017,834) 減:依法提列特別盈餘公積 (52,568,017) 期末未分配盈餘 497,685,955 附四 |
|
| 期初未分配盈餘 | 636,292,361 |
| 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | (4,020,555) |
| 調整後未分配盈餘 | 632,271,806 |
| 減:本期稅後淨損 | (82,017,834) |
| 減:依法提列特別盈餘公積 | (52,568,017) |
| 期末未分配盈餘 | 497,685,955 |
附件五
閎暉實業股份有限公司 「董事選舉辦法」修正條文對照表
| 修正後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第二條 本公司董事之選舉應採用累積投票 制,選任董事時,每一股份有與應選 出董事人數相同之選舉權,得集中選 舉一人或分配選舉數人。選舉人之記 名,得以在選舉票上所印股東戶號或 出席證號碼代之。 本公司董事之選任,應考量董事會之 整體配置。董事會成員組成應考量多 元化,並就本身運作、營運型態及發 展需求以擬訂適當之多元化方針,宜 包括但不限於以下二大面向之標準: 一、基本條件與價值:性別、年齡、 國籍及文化等。 二、專業知識技能:專業背景(如法 律、會計、產業、財務、行銷或 科技)、專業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必 須之知識、技能及素養,其整體應具 備之能力如下: 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次,不得具 |
第二條 本公司董事之選舉應採用累積投票 制,選任董事時,每一股份有與應選 出董事人數相同之選舉權,得集中選 舉一人或分配選舉數人。選舉人之記 名,得以在選舉票上所印股東戶號或 出席證號碼代之。 本公司董事之選任,應考量董事會之 整體配置。董事會成員組成應考量多 元化,並就本身運作、營運型態及發 展需求以擬訂適當之多元化方針,宜 包括但不限於以下二大面向之標準: 一、基本條件與價值:性別、年齡、 國籍及文化等。 二、專業知識技能:專業背景(如法 律、會計、產業、財務、行銷或 科技)、專業技能及產業經驗等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必 須之知識、技能及素養,其整體應具 備之能力如下: 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 |
從第五條項目 移入 |
| 有配偶或二親等以內之親屬關係。 | ||
| 第三條 本公司之獨立董事,應取得下列專業 資格條件之ㄧ,並具備五年以上工作 經驗: |
第三條 本公司之獨立董事,應取得下列專業 資格條件之一,並具備五年以上工作 經驗: |
| 一、商務、法務、財務、會計或公司 業務所需相關科系之公私立大專 院校講師以上。 二、法官、檢察官、律師、會計師或 其他與公司業務所需之國家考試 及格領有證書之專門職業及技術 人員。 三、具有商務、法務、財務、會計或 公司業務所需之工作經驗。 本公司之獨立董事中至少一人應具備 會計或財務專長,且至少須有一人在 國內有住所,以即時發揮監察功能。 有下列情事之ㄧ者,不得充任獨立董 事,其已充任者,當然解任: 一、有公司法第三十條各款情事之 一。 二、依公司法第二十七條規定以政 府、法人或其代表人當選。 三、違反公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法所定獨立董事 之資格。 |
一、商務、法務、財務、會計或公司 業務所需相關科系之公私立大專 院校講師以上。 二、法官、檢察官、律師、會計師或 其他與公司業務所需之國家考試 及格領有證書之專門職業及技術 人員。 三、具有商務、法務、財務、會計或 公司業務所需之工作經驗。 本公司之獨立董事中至少一人應具備 會計或財務專長。 有下列情事之一者,不得充任獨立董 事,其已充任者,當然解任: 一、有公司法第三十條各款情事之 一。 二、依公司法第二十七條規定以政 府、法人或其代表人當選。 三、違反公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法所定獨立董事 之資格。 |
依據「公司治理 實務守則」第四 十三條修訂 |
|---|---|---|
| 第四條 本公司之獨立董事應於選任前二年及 任職期間不得有下列情事之一: 一、本公司或其關係企業之受僱人。 二、本公司或其關係企業之董事、監 察人。但如為本公司或母公司、 子公司依法或當地國法令設置之 獨立董事者,不在此限。 三、本人及其配偶、未成年子女或以 他人名義持有本公司已發行股份 總額百分之一以上或持股前十名 之自然人股東。 四、前三款所列人員之配偶、二親等 以內親屬或三親等以內直系血親 親屬。 五、直接持有本公司已發行股份總額 百分之五以上法人股東之董事、 監察人或受僱人,或持股前五名 法人股東之董事、監察人或受僱 人。 |
第四條 本公司之獨立董事應於選任前二年及 任職期間不得有下列情事之一: 一、本公司或其關係企業之受僱人。 二、本公司或其關係企業之董事、監 察人。但如為本公司或子公司依 法或當地國法令設置之獨立董事 者,不在此限。 三、本人及其配偶、未成年子女或以 他人名義持有本公司已發行股份 總額百分之一以上或持股前十名 之自然人股東。 四、前三款所列人員之配偶、二親等 以內親屬或三親等以內直系血親 親屬。 五、直接持有本公司已發行股份總額 百分之五以上法人股東之董事、 監察人或受僱人,或持股前五名 法人股東之董事、監察人或受僱 人。 |
依法令修正 |
| 六、與本公司有財務或業務往來之特 定公司或機構之董事(理事) 、監 察人(監事) 、經理人或持股百分 之五以上股東。 七、為本公司或關係企業提供商務、 法務、財務、會計等服務或諮詢 之專業人士、獨資、合夥、公司 或機構之企業主、合夥人、董事 (理事)、監察人(監事)、經理人 及其配偶。但依股票上市或於證 券商營業處所買賣公司薪資報酬 委員會設置及行使職權辦法第七 條或企業併購法相關法令履行職 權之薪資報酬、公開收購審議或 併購特別委員會成員,不在此限。 獨立董事曾任前項第二款或第六款之 本公司或其關係企業或與本公司有財 務或業務往來之特定公司或機構之獨 立董事而現已解任者,不適用前項於 選任前二年之規定。 第一項第六款所稱特定公司或機構, 係指與本公司具有下列情形之一者: 一、持有本公司已發行股份總額百分 二十以上,未超過百分之五十。 二、他公司及其董事、監察人及持有 股份超過股份總額百分之十之股 東總計持有本~~該公~~司已發行股份 總額百分之三十以上,且雙方曾 有財務或業務上之往來紀錄。前 述人員持有之股票,包括其配 偶、未成年子女及利用他人名義 持有者在內。 三、本公司之營業收入來自他公司及 其集團達百分之三十以上。 四、本公司之主要產品原料(指占總進 貨金額百分之三十以上者,且為 製造產品所不可缺乏關鍵性原 料)或主要商品(指占總營業收入 百分之三十以上者) ,其數量或 總進貨金額來自他公司及其集團 達百分之五十以上。 |
六、與本公司有財務或業務往來之特 定公司或機構之董事(理事) 、監 察人(監事) 、經理人或持股百分 之五以上股東。 七、為本公司或關係企業提供商務、 法務、財務、會計等服務或諮詢 之專業人士、獨資、合夥、公司 或機構之企業主、合夥人、董事 (理事)、監察人(監事)、經理人 及其配偶。但依股票上市或於證 券商營業處所買賣公司薪資報酬 委員會設置及行使職權辦法第七 條履行職權之薪資報酬委員會成 員,不在此限。 獨立董事曾任前項第二款或第六款之 本公司或其關係企業或與本公司有財 務或業務往來之特定公司或機構之獨 立董事而現已解任者,不適用前項於 選任前二年之規定。 第一項第六款所稱特定公司或機構, 係指與本公司具有下列情形之一者: 一、持有本公司已發行股份總額百分 二十以上,未超過百分之五十。 二、他公司及其董事、監察人及持有 股份超過股份總額百分之十之股 東總計持有該公司已發行股份總 額百分之三十以上,且雙方曾有 財務或業務上之往來紀錄。前述 人員持有之股票,包括其配偶、 未成年子女及利用他人名義持有 者在內。 三、本公司之營業收入來自他公司及 其集團達百分之三十以上。 四、本公司之主要產品原料(指占總進 貨金額百分之三十以上者,且為 製造產品所不可缺乏關鍵性原 料)或主要商品(指占總營業收入 百分之三十以上者) ,其數量或 總進貨金額來自他公司及其集團 達百分之五十以上。 |
配合法令修訂 文字修改 |
|---|---|---|
| 第一項及前項所稱母公司、子公司及 集團,應依國際財務報導準則第十號 之規定認定之。 獨立董事兼任其他公開發行公司獨立 董事不得逾三家。 |
母公司、子公司及 | 前項所稱集團,應依國際財務報導準 則第十號之規定認定之。 獨立董事兼任其他公開發行公司獨立 董事不得逾三家。 |
依法令修正 |
|---|---|---|---|
| 第五條 本公司董事(含獨立董事)選舉,應依 公司法第一百九十二條之一規定採候 選人提名制度,並載明於章程,股東 應就董事(含獨立董事)候選人名單中 選任之,為審查董事(含獨立董事)候 選人之資格條件、學經歷背景及有無 公司法第三十條所列各款情事等事 項,不得任意增列其他資格條件之證 明文件,並應將審查結果提供股東參 考,俾選出適任之董事(含獨立董事)。 董事因故解任,致不足五人者,公司 應於近一次股東會補選之。但董事缺 額達章程所定席次三分之一者,公司 應自事實發生之日起六十日內,召開 股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十 四條之二第一項但書、臺灣證券交易 所上市審查準則相關規定者,應於最 近一次股東會補選之;獨立董事均解 任時,應自事實發生之日起六十日 內,召開股東臨時會補選之。 本公司應於股東會召開前之停止股票 過戶日前,公告受理董事(含獨立董 事)候選人提名之期間、董事(含獨立 董事)應選名額、其受理處所及其他必 要事項,受理期間不得少於十日。 本公司得以下列方式提出董事(含獨 立董事)候選人名單,經董事會評估其 符合董事(含獨立董事)所應具備條件 後,送請股東會選任之: 一、持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向本公 司提出董事(含獨立董事)候選人 名單,提名人數不得超過董事(含 獨立董事)應選名額。 |
第五條 本公司董事(含獨立董事)選舉,應依 公司法第一百九十二條之一規定採候 選人提名制度,並載明於章程,股東 應就董事(含獨立董事)候選人名單中 選任之,為審查董事(含獨立董事)候 選人之資格條件、學經歷背景及有無 公司法第三十條所列各款情事等事 項,不得任意增列其他資格條件之證 明文件,並應將審查結果提供股東參 考,俾選出適任之董事(含獨立董事)。 董事因故解任,致不足五人者,公司 應於近一次股東會補選之。但董事缺 額達章程所定席次三分之一者,公司 應自事實發生之日起六十日內,召開 股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十 四條之二第一項但書、臺灣證券交易 所上市審查準則相關規定者,應於最 近一次股東會補選之;獨立董事均解 任時,應自事實發生之日起六十日 內,召開股東臨時會補選之。 本公司應於股東會召開前之停止股票 過戶日前,公告受理董事(含獨立董 事)候選人提名之期間、董事(含獨立 董事)應選名額、其受理處所及其他必 要事項,受理期間不得少於十日。 本公司得以下列方式提出董事(含獨 立董事)候選人名單,經董事會評估其 符合董事(含獨立董事)所應具備條件 後,送請股東會選任之: 一、持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向本公 司提出董事(含獨立董事)候選人 名單,提名人數不得超過董事(含 獨立董事)應選名額。 |
二、由董事會提出董事(含獨立董事) 二、由董事會提出董事(含獨立董事) 候選人名單,提名人數不得超過 候選人名單,提名人數不得超過 董事(含獨立董事)應選名額。 董事(含獨立董事)應選名額。 三、其他經主管機關規定之方式。 三、其他經主管機關規定之方式。 股東及董事會依前項提供推薦名單 股東及董事會依前項提供推薦名單 時,應檢附被提名人姓名、學歷、經 時,應檢附被提名人姓名、學歷、經 歷、當選後願任董事(含獨立董事)之 歷、當選後願任董事(含獨立董事)之 承諾書、無公司法第三十條規定情事 承諾書、無公司法第三十條規定情事 之聲明書及其他相關證明文件。 之聲明書及其他相關證明文件。 董事會或其他召集權人召集股東會 董事會或其他召集權人召集股東會 者,對董事(含獨立董事)被提名人應 者,對董事(含獨立董事)被提名人應 予審查,除有下列情事之一者外,應 予審查,除有下列情事之一者外,應 將其列入董事(含獨立董事)候選人名 將其列入董事(含獨立董事)候選人名 單: 單: 一、提名股東於公告受理期間外提 一、提名股東於公告受理期間外提 出。 出。 二、提名股東於本公司依公司法第 二、提名股東於本公司依公司法第 一 一百六十五條第二項或第三項 百六十五條第二項或第三項 停止股票過戶時,持股未達百分 停止股票過戶時,持股未達百分 之一。 之一。 三、提名人數超過董事(含獨立董 三、提名人數超過董事(含獨立董 事)應選名額。 事)應選名額。 四、未檢附前項規定之相關證明文 四、未檢附前項規定之相關證明文 件。 件。 前項審查董事(含獨立董事)被提名人 前項審查董事(含獨立董事)被提名人 之作業過程應作成紀錄,其保存期限 之作業過程應作成紀錄,其保存期限 至少為一年。 至少為一年。 但經股東對董事(含獨立董事)選舉提 但經股東對董事(含獨立董事)選舉提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 , 依前項規定列入之獨立董事候選人 其 配合法令修訂 已連續擔任公司獨立董事任期達三屆 , 者 公司應於公告前項審查結果時併同 公告繼續提名其擔任獨立董事之理 , 由 並於股東會選任時向股東說明前開 。 理由
| 本公司應於股東常會開會四十日前或 股東臨時會開會二十五日前,將董事 (含獨立董事)候選人名單及其學歷、 經歷、持有股份數額公告,並將審查 結果通知提名股東,對於提名人選未 列入董事(含獨立董事)候選人名單 者,並應敘明未列入之理由。 ~~董事間應有超過半數之席次,不得具~~ |
本公司應於股東常會開會四十日前或 股東臨時會開會二十五日前,將董事 (含獨立董事)候選人名單及其學歷、 經歷、持有股份數額公告,並將審查 結果通知提名股東,對於提名人選未 列入董事(含獨立董事)候選人名單 者,並應敘明未列入之理由。 董事間應有超過半數之席次,不得具 有配偶或二親等以內之親屬關係。 |
項目移至第二 條 |
|---|---|---|
| ~~有配偶或二親等以內之親屬關係。~~ | ||
| 第十條 選舉人在選票上「被選舉人」欄須填 明被選舉人姓名,並應加註股東戶號 或身分證~~字號或統~~一編號;被選舉人 如為法人時,須填明該法人名稱及代 表人等姓名,並應加註該法人股東戶 號或統一編號。 |
第十條 選舉人在選票上「被選舉人」欄須填 明被選舉人姓名,並應加註股東戶號 或身分證字號或統一編號;被選舉人 如為法人時,須填明該法人名稱及代 表人等姓名,並應加註該法人股東戶 號或統一編號。 |
文字調整 |
| 第十一條 選舉票有下列情形之一者無效: 一、不用本公司製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、未填被選舉人之戶名(名稱或姓 名)或股東戶號(身分證~~字號或統~~ 一編號)。 五、所填被選舉人之姓名與其他股東 相同而未填股東戶號或身分證統 一編號可資識別者。 六、同一選舉票填列被選舉人二人以 上者。 七、除填被選舉人之戶名(名稱或姓 名)或股東戶號(身分證統一編 號)及分配選舉權數外,夾寫其他 文字者。 八、所填被選舉人如為股東身份者, 其戶名、股東戶號與股東名簿不 符者;所填被選舉人如非股東身 份者,其姓名、身分證統一編號 經核對不符者。 九、其他違反法令、章程及相關規定 者。 |
第十一條 選舉票有下列情形之一者無效: 一、不用本公司製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、未填被選舉人之戶名(名稱或姓 名)或股東戶號(身分證字號或統 一編號)。 五、所填被選舉人之姓名與其他股東 相同而未填股東戶號或身分證統 一編號可資識別者。 六、同一選舉票填列被選舉人二人以 上者。 七、除填被選舉人之戶名(名稱或姓 名)或股東戶號(身分證統一編 號)及分配選舉權數外,夾寫其他 文字者。 八、所填被選舉人如為股東身份者, 其戶名、股東戶號與股東名簿不 符者;所填被選舉人如非股東身 份者,其姓名、身分證統一編號 經核對不符者。 九、其他違反法令、章程及相關規定 者。 |
文字調整 |
| 第十七條 本辦法訂定於中華民國九十一年五月 十七日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月 十九日。 第二次修訂於中華民國一○一年六 月二十二日。 第三次修訂於中華民國一○二年六 月十一日。 第四次修訂於中華民國一○五年六 月二十一日。 第五次修訂於中華民國一○六年六 月十三日。 第六次修訂於中華民國一○七年六 |
第十七條 本辦法訂定於中華民國九十一年五月 十七日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月 十九日。 第二次修訂於中華民國一○一年六 月二十二日。 第三次修訂於中華民國一○二年六 月十一日。 第四次修訂於中華民國一○五年六 月二十一日。 第五次修訂於中華民國一○六年六 月十三日。 |
增列修訂日期 |
|---|---|---|
| 月十二日。 |
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附件七
閎暉實業股份有限公司 申請解除董事兼職競業禁止之限制明細
| 序號 | 身分 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 光寶科技(股)公司 代表人:宋恭源 |
�光寶科技(股)公司董事長 �敦南科技(股)公司董事長 �上海旭福電子有限公司董事長 �DIODES,INC 董事長 �光寶力信科技(贛州)有限公司董事長 �Lite-On (Finland) Oy 董事長 �Lite-On Mobile Oyj 董事長 �廣州光寶移動工程塑料有限公司董事長 �廣州光寶移動電子部件有限公司董事長 �北京光寶移動電子電信部件有限公司董事長 �深圳光寶移動精密模具有限公司董事長 �寶威光電(惠州)有限公司董事長 �煙台光寶移動電子部件有限公司董事長 �珠海光寶移動通信科技有限公司董事長 �光寶醫療器械(常州)有限公司董事長 �光寶科技(上海)有限公司董事長 �Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A.DE C.V.董事長 �敦南科技(無錫)有限公司董事長 �敦南微電子(無錫)有限公司董事長 �金居開發(股)公司董事長代表人 �Lite-On Electronics H.K. Ltd.董事長代表人 �Lite-On Electronics Co., Ltd. (HK)董事長代表人 �源泰投資(股)公司董事長代表人 �光寶電子(天津)有限公司董事長代表人 �光寶電子(東莞)有限公司董事長代表人 �光寶科技(廣州)有限公司董事長代表人 �東莞致力電腦有限公司董事長代表人 �光寶網絡通訊(東莞)有限公司董事長代表人 �光寶科技(常州)有限公司董事長代表人 �無錫中寶運通貿易有限公司董事長代表人 �建興光電科技(廣州)有限公司董事長代表人 �建興(廣州)電子科技有限公司董事長代表人 �建興光電科技(北海)有限公司董事長代表人 �光寶科技(咸寧)有限公司董事長代表人 �光寶綠色能資科技(股)公司董事長代表人 �光寶綠能科技(南京)有限公司董事長代表人 �Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事長代表人 �達爾科技(股)公司董事長代表人 �天亮醫療器材(股)公司董事長代表人 �光寶汽車電子(常州)有限公司董事長代表人 �蘇州光建存儲有限公司董事長代表人 �Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事 �Lite-on Mobile Pte. Ltd.董事 |
| 序號 | 身分 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| �DYNA International Holding Co.,Ltd.董事 �DYNA International Co.,Ltd.董事 �Lite-On Semiconductor (HK) Ltd.董事 �Eagle Rock Investment Ltd.董事 �Li Shin International Enterprise Corp.董事 �惠州市力信電子有限公司董事 �惠州市富泰電子有限公司董事 �福泰電子有限公司董事 �On-Bright Electronics Incorporated 董事 �光寶智慧能源(鹽城)有限公司董事 �光寶電腦(常州)有限公司董事 �Lite-On Power Electronic India Private Limited 董事 �Lite-On China Holding Co.,Ltd.董事代表人 �閎暉(香港)控股有限公司董事代表人 �閎暉科技(蘇州)有限公司董事代表人 �旭榮電子(深圳)有限公司董事代表人 �Silitech (BVI) Holding Ltd.董事代表人 �Silitech (Bermuda) Holding Ltd.董事代表人 �Silitech Technology Corp. Ltd.董事代表人 �Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事代表人 �Lite-On Technology (Europe)B.V.董事代表人 �Lite-On Electronics (Europe) Ltd.董事代表人 �Lite-On, Inc. (USA)董事代表人 �Lite-On Technology USA, Inc.董事代表人 �Lite-On Trading USA, Inc.董事代表人 �Lite-On Service USA, Inc.董事代表人 �Lite-On Electronics Co., Ltd. (Thailand)董事代 表人 �LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人 �Lite-On International Holding Co., Ltd.(BVI) 董事代表人 �Lite-On Overseas Trading Co.,Ltd.董事代表人 �Titanic Capital Services Ltd.董事代表人 �LTC International Ltd.董事代表人 �I-Solutions Ltd.董事代表人 �光寶通信(廣州)有限公司董事代表人 �光寶電子通訊(廣州)有限公司董事代表人 �旭麗電子(東莞)有限公司董事代表人 �光寶電子(廣州)有限公司董事代表人 �光寶科技(江蘇)有限公司董事代表人 �光寶光電(常州)有限公司董事代表人 �旭基有限公司董事代表人 �源興電腦科技(東莞)有限公司董事代表人 �東莞旭福電腦有限公司董事代表人 �中寶科技(中國)有限公司董事代表人 �光寶匯才資訊服務(股)公司董事代表人 �光寶(廣州)計算機科技有限公司董事代表人 �光寶(廣州)精密模具有限公司董事代表人 |
| 序號 | 身分 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| �光寶數碼電子(東莞)有限公司董事代表人 �光寶科技(廣州)投資有限公司董事代表人 �光寶電源科技(東莞)有限公司董事代表人 �東莞光寶電腦有限公司董事代表人 �建興電子國際(香港)有限公司董事代表人 �Lite-On Sales & Distribution Inc.董事代表人 �Silitech International (India) Private Ltd.董 事代表人 �Lite-On Automotive International (Cayman) Co., Ltd.董事代表人 �敦揚(廣州)汽車電子有限公司董事代表人 �Lite-On Automotive Electronics (Europe) BV 董事 代表人 �敦揚科技(無錫)有限公司董事代表人 �Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd. 董事代表人 �Lite-On Automotive North America Inc.董事代表 人 �光寶科技(鷹潭)有限公司董事代表人 �Leotek Electronics USA LLC 董事代表人 �常州光林新能源貿易有限公司董事代表人 �Lite-On Green Technology B.V.董事代表人 �Lite-On Green Technologies (HK) Limited 董事代 表人 �Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代表人 �Lite-On Green Energy (Singapore)董事代表人 �Lite-On Green Energy B.V.董事代表人 �Lite-On Technology Service, Inc.董事代表人 |
|||
| 2 | 董事 | 光寶科技(股)公司 代表人:陳廣中 |
�光寶科技(股)公司副董事長暨光寶集團總執行長 �寶威光電有限公司董事長 �光寶匯才資訊服務(股)公司董事長代表人 �光寶(廣州)計算機科技有限公司董事長代表人 �Lite-On Mobile Oyj 副董事長 �Lite-On Automotive Electronics Mexico, S.A. DE C.V.副董事長 �Lite-On Singapore Pte. Ltd.董事 �Eagle Rock Investment Ltd.董事 �Li Shin International Enterprise Corp.董事 �惠州市力信電子有限公司董事 �惠州市富泰電子有限公司董事 �光寶力信科技(贛州)有限公司董事 �福泰電子有限公司董事 �Lite-On Japan Ltd.董事 �Lite-On (Finland) Oy 董事 �Lite-On Mobile Pte. Ltd.董事 �廣州光寶移動工程塑料有限公司董事 �廣州光寶移動電子部件有限公司董事 �北京光寶移動電子電信部件有限公司董事 |
| 序號 | 身分 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| �深圳光寶移動精密模具有限公司董事 �Lite-On Mobile India Private Limited.董事 �寶威光電(惠州)有限公司董事 �煙台光寶移動電子部件有限公司董事 �珠海光寶移動通信科技有限公司董事 �光寶醫療器械(常州)有限公司董事 �光寶科技(上海)有限公司董事 �光寶智慧能源(鹽城)有限公司董事 �光寶電腦(常州)有限公司董事 �KBW-LITEON Jordan Private Shareholding Limited 董事 �KBW-LEOTEK Jordan Private Shareholding Limited 董事 �Lite-On Power Electronic India Private Limited 董事 �敦南科技(股)公司董事代表人 �Lite-On Technology (Europe)B.V.董事代表人 �Lite-On Electronics (Europe) Ltd.董事代表人 �光寶電子有限公司董事代表人 �光寶電子(香港)有限公司董事代表人 �Lite-On, Inc. (USA)董事代表人 �Lite-On Technology USA, Inc.董事代表人 �Lite-On Trading USA, Inc.董事代表人 �Lite-On Service USA, Inc.董事代表人 �Lite-On Electronics Co., Ltd.(Thailand)董事代 表人 �源泰投資(股)公司董事代表人 �LTC Group Ltd. (BVI)董事代表人 �Lite-On International Holding Co., Ltd. (BVI) 董事代表人 �Lite-On Overseas Trading Co., Ltd.董事代表人 �Titanic Capital Services Ltd.董事代表人 �LTC International Ltd.董事代表人 �Lite-On China Holding Co., Ltd.董事代表人 �I-Solutions Ltd.董事代表人 �光寶電子(天津)有限公司董事代表人 �光寶電子(東莞)有限公司董事代表人 �光寶科技(廣州)有限公司董事代表人 �東莞致力電腦有限公司董事代表人 �光寶網絡通訊(東莞)有限公司董事代表人 �光寶通信(廣州)有限公司董事代表人 �光寶電子通訊(廣州)有限公司董事代表人 �旭麗電子(東莞)有限公司董事代表人 �光寶電子(廣州)有限公司董事代表人 �光寶科技(江蘇)有限公司董事代表人 �光寶科技(常州)有限公司董事代表人 �光寶光電(常州)有限公司董事代表人 �旭基有限公司董事代表人 �源興電腦科技(東莞)有限公司董事代表人 |
| 序號 | 身分 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| �東莞旭福電腦有限公司董事代表人 �中寶科技(中國)有限公司董事代表人 �無錫中寶運通貿易有限公司董事代表人 �光寶(廣州)精密模具有限公司董事代表人 �光寶數碼電子(東莞)有限公司董事代表人 �光寶科技(廣州)投資有限公司董事代表人 �光寶電源科技(東莞)有限公司董事代表人 �東莞光寶電腦有限公司董事代表人 �建興電子國際(香港)有限公司董事代表人 �建興電子科技(荷蘭)有限公司董事代表人 �建興電子科技(德國)有限公司董事代表人 �建興光電科技(廣州)有限公司董事代表人 �建興(廣州)電子科技有限公司董事代表人 �建興光電科技(北海)有限公司董事代表人 �飛利浦建興數位科技(股)公司董事代表人 �Silitech (BVI) Holding Ltd.董事代表人 �Silitech (Bermuda) Holding Ltd.董事代表人 �Silitech Technology Corp. Ltd.董事代表人 �Silitech Technology Corp. Sdn. Bhd.董事代表人 �閎暉(香港)控股有限公司董事代表人 �閎暉科技(蘇州)有限公司董事代表人 �旭榮電子(深圳)有限公司董事代表人 �Silitech International (India) Private Ltd.董 事代表人 �蘇州旭隆模具製造有限公司董事代表人 �Lite-On Automotive International (Cayman) Co., Ltd.董事代表人 �敦揚(廣州)汽車電子有限公司董事代表人 �Lite-On Automotive Electronics (Europe) BV 董 事代表人 �敦揚科技(無錫)有限公司董事代表人 �Lite-On Automotive Holdings (Hong Kong) Ltd. 董事代表人 �光寶科技(鷹潭)有限公司董事代表人 �光寶科技(咸寧)有限公司董事代表人 �Leotek Electronics USA LLC 董事代表人 �常州光林新能源貿易有限公司董事代表人 �光寶綠色能資科技(股)公司董事代表人 �Lite-on Green Technology B.V.董事代表人 �Lite-On Green Technologies (HK) Limited 董事代 表人 �Lite-On Green Energy (HK) Limited 董事代表人 �Lite-On Green Energy (Singapore) Pte.Ltd.董事 代表人 �Lite-On Green Energy B.V.董事代表人 �光寶綠能科技(南京)有限公司董事代表人 �Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事代表人 �天亮醫療器材(股)公司董事代表人 �光寶汽車電子(常州)有限公司董事代表人 �蘇州光建存儲有限公司董事代表人 |
| 序號 | 身分 | 候選人 | 解除董事兼職競業禁止之限制明細 |
|---|---|---|---|
| 3 | 董事 | 光寶科技(股)公司 代表人:曾煥雄 |
�光寶科技(股)公司事業群執行長 �宇光科技有限公司董事 �深圳光寶移動精密模具有限公司董事 �珠海光寶移動通信科技有限公司董事 �Lite-On Mobile Sweden AB 董事 �Lite-On Young Fast Pte. Ltd.董事 �北京光寶移動電子電信部件有限公司董事 �煙台光寶移動電子部件有限公司董事 �Lite-On Mobile India Private Limited 董事 �Lite-On (Finland) Oy 董事 �Lite-On Mobile Oyj 董事 �廣州光寶移動工程塑料有限公司董事 �廣州光寶移動電子部件有限公司董事 �龍生工業股份有限公司董事代表人 �飛利浦建興數位科技(股)公司董事代表人 �飛利浦建興數字系統(上海)公司董事代表人 �Philips & Lite-On Digital Solutions Korea Ltd. 董事代表人 �Lite-On Sales & Distribution Inc.董事代表人 �Philips & Lite-On Digital Solutions USA Inc. 董事代表人 �PLDS Germany GmbH 董事代表人 �PLDS Netherlands B.V.董事代表人 �蘇州光建存儲科技有限公司董事代表人 �Lite-On Vietnam Co., Ltd.董事代表人 |
| 4 | 董事 | 光寶科技(股)公司 代表人:金用周 |
�朋程科技(股)公司獨立董事 �昂寶電子(股)公司董事 |
| 5 | 獨立 董事 |
張昌邦 |
�財團法人兩岸和平發展基金會執行長 �力晶科技(股)公司獨立董事 �台塑石化(股)公司獨立董事 �英業達(股)公司獨立董事 �和康生物科技(股)公司董事代表人 �福盈科技化學(股)公司監察人 |
| 6 | 獨立 董事 |
郭仁龍 |
_ |
| 7 | 獨立 董事 |
邱德成 |
�益鼎、九鼎、合鼎、文鼎創投、益鼎生技、誠鼎及益 鼎創業投資管理顧問(股)公司董事長/總經理 �利鼎、聯鼎、富鼎、啟鼎、華鼎國際、遠鼎創業投資 (股)公司總經理/董事 �群光電能科技(股)公司獨立董事 �義隆電子(股)公司董事 �四維創新材料(股)公司董事 �帝寶工業(股)公司董事代表人 �盛弘醫藥(股)公司董事代表人 �嘉彰(股)公司董事代表人 �笙科電子(股)公司董事代表人 �信邦電子(股)公司監察人 |