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Silitech Annual Report 2017

Jun 26, 2017

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Annual Report

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目 錄

壹、開會程序················································ 貳、開會議程················································

參、附件

附件一:一○五年度營業報告書···························· 9 附件二:一○五年度財務報告暨會計師查核報告············· 10 附件三:審計委員會審查報告書··························· 33 附件四:盈餘分配表····································· 34 附件五:「公司章程」修正條文對照表····················· 35 附件六:「董事選舉辦法」修正條文對照表················· 38 附件七:「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表······· 41

肆、附錄

附錄一:股東會議事規則································· 52 附錄二:公司章程······································· 56 附錄三:本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、 每股盈餘及股東投資報酬率之影響················· 61 附錄四:個別及全體董事、監察人持股情形················· 62 附錄五:股東提案情形說明······························· 63

閎暉實業股份有限公司

一 ○六年股東常會開會程序

壹、主席宣佈開會

貳、主席致開會詞

參、報告事項

肆、承認暨討論事項

伍、臨時動議

陸、散會

-1-

閎暉實業股份有限公司 一 ○六年股東常會議程

  • 壹、主席宣佈開會 ( 報告出席股權 )

  • 貳、主席致開會詞

  • 參、報告事項

  • 一、一 ○五年度營業報告

  • 二、審計委員會審查一○五年度決算表冊報告

  • 三、一○五年度員工及董事酬勞分配報告

  • 肆、承認暨討論事項

  • 一、一 ○五年度決算表冊案

  • 二、一○五年度盈餘分派案

  • 三 修訂「公司章程」案

  • 四、修訂「董事選舉辦法」案

  • 五、修訂「取得或處分資產處理程序」案

  • 伍、臨時動議

  • 陸、散會

-2-

報告事項

一、一 ○五年度營業報告,報請 公鑑。

說明 : 本公司一○五年度營業報告書,請參閱第9 頁附件一。

  • 二、審計委員會審查一○五年度決算表冊報告,報請 公鑑。 說明:

  • (一) 本公司一○五年度個體財務報告及合併財務報告,業經勤 業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師及趙永祥會計師 查核竣事。前述財務報告、營業報告書及盈餘分派之議 案,業經審計委員會審查竣事,並提出審查報告書在案。

  • (二) 會計師查核報告及上述財務報告,請參閱第10頁至第32 頁附件二。

  • (三) 審計委員會審查報告書,請參閱第33頁附件三。

三、一○五年度員工及董事酬勞分配報告,報請 公鑑。 說明:

  • (一) 依公司法第235 條之1 及經濟部104.06.11 經商字第 10402413890 號規定辦理。

  • (二) 因一○五年度稅前虧損,不提撥員工酬勞及董事酬勞。

-3-

承認暨討論事項

第一案 董事會提

案由:一○五年度決算表冊案,提請 承認。

說明:

  • 一、本公司一○五年度個體財務報告及合併財務報告,業經 106年2月23日董事會決議通過在案,並經勤業眾信聯合 會計師事務所蔡振財會計師及趙永祥會計師查核竣事。

  • 二、上述財務報告及營業報告書業經審計委員會審查竣事。 三、一○五年度營業報告書,請參閱第9頁附件一。

  • 四、一○五年度財務報告,請參閱第10頁至第32頁附件二。 五、敬請 承認。

決議:

-4-

第二案 董事會提

案由:一○五年度盈餘分派案,提請 承認。 說明:

  • 一、本公司一○五年度稅後淨損為新台幣109,202,054元,加 上期初未分配盈餘新台幣835,537,943元,扣除確定福利 計畫再衡量認列於保留盈餘之影響數,並依法提列特別 盈餘公積後,本年度可供分配盈餘為新台幣636,292,361 元。

  • 二、因一○五年度虧損,茲擬定不配發股東現金股利,盈餘分 配表請參閱第34頁附件四。

  • 三、敬請 承認。

決議:

-5-

第三案 董事會提

案由:修訂「公司章程」案,敬請 公決。

說明:

  • 一、配合法令修訂及實務運作需求,擬修訂本公司「公司章 程」部份條文。

  • 二、修正條文對照表,請參閱第35頁至第37頁附件五。 三、原條文部份,請參閱第56頁至第60頁附錄二。 四、敬請 公決。

決議:

-6-

第四案 董事會提

案由:修訂「董事選舉辦法」案,敬請 公決。 說明:

  • 一、配合法令修訂及實務運作需求,擬修訂本公司「董事選 舉辦法」部份條文。

  • 二、修正條文對照表,請參閱第38頁至第40頁附件六。 三、敬請 公決。

決議:

-7-

第五案 董事會提

案由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,敬請 公決。 說明:

  • 一、配合法令修訂及實務運作需求,擬修訂本公司「取得或 處分資產處理程序」部份條文。

  • 二、修正條文對照表,請參閱第41頁至第51頁附件七。 三、敬請 公決。

決議:

臨時動議

散會

-8-

附件一

閎暉實業股份有限公司營業報告書

回顧民國105 年,經歷功能性手機按鍵持續衰退,但汽車產業機構件及核 心技術應用於新產業領域的智慧穿戴裝置與遊戲機零組件等產品佔營收 比重顯著提升,公司除了持續開發發展跨產業價值客戶,並強化業務組織 團隊,積極所耕耘之新產業與客戶,預計於今年106 年起逐步收成。茲將 105 年度營業狀況及106 年度營業展望報告如下:

(ㄧ)、105 年度營業狀況

105 年度全球合併營收達新台幣23.88 億元,稅後淨損1.09 億元, 每股稅後淨損0.61 元。

在研究發展方面,本公司持續擴大提升核心技術為主軸,積極開發 光學、機構、電子的機構整合零組件與跨產業應用領域產品,以尋 求更多市場機會。去年閎暉公司投入之研發費用達新台幣1.47 億 元,佔公司營收比重為6%,成功發展玩具產業、車用裝飾玻璃及智 慧鎖產業。

(二)、106 年度營業展望

綜觀本公司今年度的營業展望,在經歷了跨產業商業模式與新價值 客戶掌握不明確學習的過渡期後,已聚焦鎖定目標產業及新價值客 戶。業務方面除了提升組織團隊,並積極深化目標客戶關係與計畫 執行力。同時學習工業4.0 概念進化工廠效能,提供生產方面的彈 性與變化,規劃供應鏈平台與管理。閎暉持續以精密零件為根本, 模組件產品為推廣主軸,緊密結合產業趨勢,專注於核心技術的深 化延伸,配合深厚的客戶關係為基礎與跨產業開發,創造具附加價 值的新產品,透過銷研產整合的綜效穩健公司在營收與獲利成長發 展的目標,並尋求跨產業的投資商機。公司將持續秉持著客戶優 先、品質第一、技術領先的經營理念永續發展。

在「誠信、尊重、創新、專業、卓越」的企業文化中,閎暉公司將持續透 過組織學習的努力,不斷強化公司應變力及產品競爭力,以提供客戶高附 加價值設計服務,並致力開發新核心技術產品,為股東、客戶、及員工創 造最大利益,共享經營成果。

董事長 : 宋恭源 經理人 : 黃俊傑 會計主管 : 黃郁卿

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-9-

附件二

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1,533 )
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14,279 )
(
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(
1,292 )
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(
70 )
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3,595
1,533
-
139,279
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(
1,761 )
3,951
52,228
3,302
4,724
(
144,342 )
(
21,345 )
(
1,507 )
(
7 )
104��
$ 158,434
19,480
5,724
(
4)
(
1,876)
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(
26,386)
(
189,073)
(
695)
21,000
(
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-
50
1,876
530
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(
2,155)
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(
2,230)
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(
66,157)
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(
109)

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-20-

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(
27,630)
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-
(
800 )
(
4,651 )
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(
4,159)
(
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-
(
105,836)
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104��
$ 3,568
(
2,219)
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(
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(
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768
-
(
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(
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(
290,916)
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-
-
-
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-
$ -
-
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������
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������
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����
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(
1)
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����
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(
234,654)
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3)
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3XXX
����
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28
2
(
3)
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-
59
100

-27-

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7060
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7950
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10 )
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6)
(
19)
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8)
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2
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3 )
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1 )
-
2
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6 )
1
(
5)
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84)
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(
3 )
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7 )
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5)
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15)
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-
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2)
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-29-

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(
412 )
(
42,252 )
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(
45,006 )
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(
234,654 )
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(
409 )
(
236,162 )
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8,080 )
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353,035 )
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$ 1,243
$ 3,941,910

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234,654 )
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105,836 )
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12 )
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12 )
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234,654 )
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48
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-
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232,931 )
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����������
A31130
����
A31150
����
A31160
��������
A31180
�����
A31190
���������
A31200


A31230
����
A32110
����������
A32130
����
A32150
����
A32160
��������
A32180
�����
A32190
����������
A32200
����
105��
($ 131,308 )
173,336
4,710
(
48,781 )
(
1,195 )
22,927
(
68,250 )
(
2,219 )
(
1,642 )
12,982
68,138
4,422
1,749
-
348,389
30,160
43,007
6,278
66,870
20,404
-
(
7,632 )
(
227,627 )
-
(
183,913 )
(
6,628 )
(
2,578 )
104��
$ 173,901
207,028
9,996
(
67,542)
(
2,108)
23,873
(
83,857)
(
2,599)
(
2,892)
(
25,196)
21,000
4,033
1,660
6,082
226,217
116,683
(
18,656)
1,852
52,890
26,818
(
937)
(
9,286)
(
184,977)
(
3,685)
(
29,211)
2,873
(
4,400)

�����

-31-

�����


105�� 104��
A32230 ������ ($ 77,475 ) $ 12,772
A32240 ����������� 3,338 ( 3,449)
A33000 ��������� 47,462 448,883
A33100 ����� 47,473 87,732
A33200 ����� 3,063 2,599
A33300 ����� ( 22,932 ) ( 23,919)
A33500 ������ ( 59,599) ( 90,397)
AAAA ���������� 15,467 424,898
���������
B00600 �������������� ( 3,166,301 ) ( 433,949)
B00700 ���������������
2,832,338 -
B01200 ������������ ( 2,863 ) ( 3,158)
B02400 ���������������
�� - 768
B02600 ������������ - 129,505
B02700 ����������� ( 83,855 ) ( 141,089)
B02800 ������������� 40,386 36,167
B03700 ����������� 482 ( 53)
B04500 ������ ( 921) ( 950)
BBBB ���������� ( 380,734) ( 412,759)
���������
C03000 ����������� ( 176 ) 13
C04500 ������ ( 105,836 ) ( 227,261)
C04900 ������ - ( 234,654)
CCCC ���������� ( 106,012) ( 461,902)
DDDD ��������������� ( 155,579) ( 6,274)
EEEE ������������ ( 626,858 ) ( 456,037)
E00100 ����������� 4,031,435 4,487,472
E00200 ����������� $ 3,404,577 $ 4,031,435
������������������
������� ������� ��������

-32-

附件三

閎暉實業股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一○五年度營業報告書、財務報告及盈 餘分派之議案,其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所 蔡振財、趙永祥會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告 書、財務報告及盈餘分派之議案經本審計委員會審查,認為尚無不 符,爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條規定報 告如上,敬請 鑑察。

此 致

本公司一○六年股東常會

閎暉實業股份有限公司

審計委員會召集人:郭仁龍

==> picture [86 x 39] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一○六 年 二 月 二十四 日

-33-

附件四

閎暉實業股份有限公司 盈餘分配表 民國一○五年度

單位:元
835,537,943
(2,869,410)
832,668,533
(109,202,054)
(87,174,118)
636,292,361
期初未分配盈餘 835,537,943
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (2,869,410)
調整後未分配盈餘 832,668,533
減:本期稅後淨損 (109,202,054)
減:依法提列特別盈餘公積 (87,174,118)
期末未分配盈餘 636,292,361

-34-

附件五

閎暉實業股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表

修正後條文 現行條文 說明
第十一條
本公司設置董事七至十五人,由股東
第十一條
本公司依證券交易法第十四條之二
1. 合併第十一
條、第十一條
之一、第十一
條之二。
2. 配合電子投
票制度修訂
董事(含獨立
董事)採候選
人提名制度。
會就有行為能力之人選任之,任期均 之規定設董事七至十五人,其中獨立
為三年,連選均得連任。董事之選任 董事至少二人,由股東會就有行為能
應依本公司之董事選舉辦法辦理。
本公司上述董事名額中,獨立董事不
力之人選任之,任期為三年,連選得
連任。董事之選舉,每一股份有與應
得少於三人,且不得少於董事席次五 選出董事人數相同之選舉權,得集中
分之一。本公司董事(含獨立董事) 選舉一人,或分配選舉數人,由所得
之選任採公司法第一百九十二條之 選票代表選舉權人較多者,當選為董
一之候選人提名制度,由股東會就候 事,獨立董事與非獨立董事應一併進
選人名單中選任之。有關獨立董事之 行選舉,分別計算當選名額。
專業資格、持股、兼職限制、獨立性
之認定、提名與選任方式及其他應遵
行事項,依證券主管機關之相關規
定。
本公司依證券交易法第十四條之四
之規定設置審計委員會,由全體獨立
董事組成。
全體董事所持有本公司股份之總
數,不得低於主管機關規定之成數。
第十一條之一
刪除
第十一條之一
除民國九十五年所選任之獨立董事
併入第十一條
依相關主管機關函令辦理外,本公司
獨立董事選舉採候選人提名制度,持
有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東及董事會得提出獨立董事
候選人名單,經董事會審查其符合獨
立董事所應具備條件後,送請股東
會,股東應就獨立董事候選人名單中
選任之。有關獨立董事候選人提名之

-35-

受理方式及公告等相關事宜,悉依公
司法、證券交易法相關法令規定辦
理。
第十一條之二
刪除
第十一條之二
本公司依證券交易法第十四之四條
併入第十一條
之規定設置審計委員會,由全體獨立
董事組成。
本公司審計委員會之組成、職權事
項、議事規則及其他應遵行事項,依
證券主管機關之相關規定。
第十五條
本公司年度稅前如有獲利者,應先保
留以往年度累積虧損後,依下列比例
提撥員工酬勞及董事酬勞:
1.員工(包括本公司及從屬公司員
工)酬勞:不低於百分之十,得
以股票或現金為之。
2.董事酬勞:不高於百分之五,僅
得以現金為之。
前項提撥之條件及方式授權董事會
決議之,並提股東會報告。
第十五條
本公司年度稅前如有獲利者,應先保
留以往年度累積虧損後,依下列比例
以股票或現金提撥員工酬勞及董事
酬勞:
1.員工(包括本公司及從屬公司員
工)酬勞:不低於百分之十。
2.董事酬勞:不高於百分之五。
前項提撥之條件及方式授權董事會
決議之,並提股東會報告。
應主管機關要
求,分列說明酬
勞給付方式
第十九條
本章程經全體發起人同意於民國九
十年十月二十四日訂立,自呈奉主管
機關核准登記後生效。
第一次修訂於民國九十年十一月十
九日。
第二次修訂於民國九十一年五月十
七日。
第三次修訂於民國九十一年五月十
七日。
第四次修訂於民國九十一年五月十
七日。
第五次修訂於民國九十二年五月二
十七日。
第六次修訂於民國九十二年六月二
十七日。
第七次修訂於民國九十三年五月五
日。
第八次修訂於民國九十四年六月十
第十九條
本章程經全體發起人同意於民國九
十年十月二十四日訂立,自呈奉主管
機關核准登記後生效。
第一次修訂於民國九十年十一月十
九日。
第二次修訂於民國九十一年五月十
七日。
第三次修訂於民國九十一年五月十
七日。
第四次修訂於民國九十一年五月十
七日。
第五次修訂於民國九十二年五月二
十七日。
第六次修訂於民國九十二年六月二
十七日。
第七次修訂於民國九十三年五月五
日。
第八次修訂於民國九十四年六月十
增列修訂日期

-36-

六日。
第九次修訂於民國九十五年六月二
十三日。
第十次修訂於民國九十七年六月十
九日。
第十一次修訂於民國九十九年六月
十四日。
第十二次修訂於民國一○一年六月
二十二日。
第十三次修訂於民國一○五年六月
二十一日。
第十四次修訂於民國一○六年六月
六日。
第九次修訂於民國九十五年六月二
十三日。
第十次修訂於民國九十七年六月十
九日。
第十一次修訂於民國九十九年六月
十四日。
第十二次修訂於民國一○一年六月
二十二日。
第十三次修訂於民國一○五年六月
二十一日。
十三日。

-37-

附件六

閎暉實業股份有限公司

「董事選舉辦法」修正條文對照表

修正後條文 修正後條文 現行條文 說明
第二條
本公司董事之選舉應採用累積投票
制,選任董事時,每一股份有與應選
出董事人數相同之選舉權,得集中選
舉一人或分配選舉數人。選舉人之記
名,得以在選舉票上所印股東戶號或
出席證號碼代之。
本公司董事之選任,應考量董事會之
第二條
本公司董事之選舉採單記名累積投票
法,選任董事時,每一股份有與應選出
董事人數相同之選舉權,得集中選舉一
人,或分配選舉數人。選舉人之記名,
得以在選舉票上所印股東戶號或出席證
號碼代之。
配合「上市上
櫃公司治理
實務守則」及
經濟部商業
司102 年6
月17 日經商


10202067100
號函釋修訂
整體配置。董事會成員組成應考量多
元化,並就本身運作、營運型態及發
展需求以擬訂適當之多元化方針,宜
包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、
國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法
律、會計、產業、財務、行銷或
科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必
律、會計、產業、財務、行銷或
科技)、專業技能及產業經驗等。
須之知識、技能及素養,其整體應具
備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
第五條
本公司董事(含獨立董事)選舉,應依
公司法第一百九十二條之一規定採候
選人提名制度,並載明於章程,股東
應就董事(含獨立董事)候選人名單中
選任之,為審查董事(含獨立董事)候
選人之資格條件、學經歷背景及有無
第五條
本公司獨立董事選舉,應依公司法第一
百九十二條之一規定採候選人提名制
度,並載明於章程,股東應就獨立董事
候選人名單中選任之。
配合「上市上
櫃公司治理
實務守則」並
參酌「○○
股份有限公
司董事及監
察人選任程
序」參考範例
修訂
公司法第三十條所列各款情事等事
項,不得任意增列其他資格條件之證
明文件,並應將審查結果提供股東參

-38-

, 。 考 俾選出適任之董事(含獨立董事) , , 董事因故解任 致不足五人者 公司 一 。 應於近 次股東會補選之 但董事缺 一 , 額達章程所定席次三分之 者 公司 , 應自事實發生之日起六十日內 召開 。 股東臨時會補選之 獨立董事之人數不足證券交易法第十 一 、 四條之二第 項但書 臺灣證券交易 , 所上市審查準則相關規定者 應於最 一 近 次股東會補選之;獨立董事均解 , 任時 應自事實發生之日起六十日 內,召開股東臨時會補選之。 本公司應於股東會召開前之停止股票 本公司應於股東會召開前之停止股票過 過戶日前,公告受理董事(含獨立董 戶日前,公告受理獨立董事候選人提名 事)候選人提名之期間、董事(含獨立 之期間、獨立董事應選名額、其受理處 董事)應選名額、其受理處所及其他必 所及其他必要事項,受理期間不得少於 要事項,受理期間不得少於十日。 十日。 本公司得以下列方式提出董事(含獨 本公司得以下列方式提出獨立董事候選 立董事)候選人名單,經董事會評估其 人名單,經董事會評估其符合獨立董事 符合董事(含獨立董事)所應具備條件 所應具備條件後,送請股東會選任之: 後,送請股東會選任之: 一、持有已發行股份總數百分之一以 一、持有已發行股份總數百分之一以上 上股份之股東,得以書面向本公 股份之股東,得以書面向本公司提 司提出董事(含獨立董事)候選人 出獨立董事候選人名單,提名人數 名單,提名人數不得超過董事(含 不得超過獨立董事應選名額。 獨立董事)應選名額。 二、由董事會提出董事(含獨立董事) 二、由董事會提出獨立董事候選人名 候選人名單,提名人數不得超過 單,提名人數不得超過獨立董事應 董事(含獨立董事)應選名額。 選名額。 三、其他經主管機關規定之方式。 三、其他經主管機關規定之方式。 股東及董事會依前項提供推薦名單 股東及董事會依前項提供推薦名單時, 時,應檢附被提名人姓名、學歷、經 應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當 歷、當選後願任董事(含獨立董事)之 選後願任獨立董事之承諾書、無公司法 承諾書、無公司法第三十條規定情事 第三十條規定情事之聲明書及其他相關 之聲明書及其他相關證明文件。 證明文件。 董事會或其他召集權人召集股東會 董事會或其他召集權人召集股東會者, 者,對董事(含獨立董事)被提名人應 對獨立董事被提名人應予審查,除有下 予審查,除有下列情事之一者外,應 列情事之一者外,應將其列入獨立董事 將其列入董事(含獨立董事)候選人名 候選人名單: 單: 一、提名股東於公告受理期間外提出。一、提名股東於公告受理期間外提出。 二、提名股東於本公司依公司法第一 二、提名股東於公司依公司法第一百六 百六十五條第二項或第三項停止 十五條第二項或第三項停止股票過 股票過戶時,持股未達百分之一。 戶時,持股未達百分之一。

-39-

三、提名人數超過董事(含獨立董事)
應選名額。
四、未檢附前項規定之相關證明文件。
前項審查董事(含獨立董事)被提名人
之作業過程應作成紀錄,其保存期限
至少為一年。但經股東對董事(含獨立
董事)選舉提起訴訟者,應保存至訴訟
終結為止。
本公司應於股東常會開會四十日前或
股東臨時會開會二十五日前,將董事
(含獨立董事)候選人名單及其學歷、
經歷、持有股份數額公告,並將審查
結果通知提名股東,對於提名人選未
列入董事(含獨立董事)候選人名單
者,並應敘明未列入之理由。
董事間應有超過半數之席次,不得具
三、提名人數超過獨立董事應選名額。
四、未檢附前項規定之相關證明文件。
前項審查獨立董事被提名人之作業過程
應作成紀錄,其保存期限至少為一年。
但經股東會對獨立董事選舉提起訴訟
者,應保存至訴訟終結為止。
本公司應於股東常會開會四十日前或股
東臨時會開會二十五日前,將獨立董事
候選人名單及其學歷、經歷、持有股份
數額公告,並將審查結果通知提名股
東,對於提名人選未列入獨立董事候選
人名單者,並應敘明未列入之理由。

有配偶或二親等以內之親屬關係。
第十三條
投票完畢後當場開票,開票結果由主
席當場宣佈或委由司儀代為宣佈,包
含董事(含獨立董事)當選名單與其當
第十三條
投票完畢後當場開票,開票結果由主席
當場宣佈或委由司儀代為宣佈。
參酌「○○
股份有限公
司股東會議
事規則」參考
範例修訂
選權數。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員
密封簽字後,妥善保管,並至少保存
一年。但經股東依公司法第一百八十
九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結
為止。
第十七條
本辦法訂定於中華民國九十一年五月
十七日。
第一次修訂於中華民國九十八年六月
十九日。
第二次修訂於中華民國一○一年六
月二十二日。
第三次修訂於中華民國一○二年六
月十一日。
第四次修訂於中華民國一○五年六
月二十一日。
第五次修訂於中華民國一○六年六
第十七條
本辦法訂定於中華民國九十一年五月十
七日。
第一次修訂於中華民國九十八年六月十
九日。
第二次修訂於中華民國一○一年六月
二十二日。
第三次修訂於中華民國一○二年六月
十一日。
第四次修訂於中華民國一○五年六月
二十一日。
增列修訂日
月十三日。

-40-

附件七

閎暉實業股份有限公司 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表

修正後條文 修正後條文 修正後條文 修正後條文 修正後條文 修正後條文 修正後條文 現行條文 說明
1. 法令依據
依據證券交易法第三十六條之一規定及
金融監督管理委員會證券期貨局(以下簡
稱為金管會)發布之「公開發行公司取得
或處分資產處理準則」有關規定訂定之。
1. 法令依據
依據中華民國證券交易法第三十六條
之一規定及金融監督管理委員會發佈
之「公開發行公司取得或處分資產處
理準則」有關規定訂定之。
1.文字調整
3.2 依法律合併、分割、收購或股份受讓
而取得或處分之資產:指依企業併購法、
金融控股公司法、金融機構合併法或其他
法律進行合併、分割或收購而取得或處分
之資產,或依公司法第一百五十六條第八
項規定發行新股受讓他公司股份 (以下
簡稱股份受讓)者。
3.3 關係人、子公司:應依證券發行人財
務報告編製準則規定認定之。公開發行公
司取得之估價報告或會計師、律師或證券
3.2 依法律合併、分割、收購或股份
受讓而取得或處分之資產:指依中華
民國企業併購法、金融控股公司法、
金融機構合併法或其他法律進行合
併、分割或收購而取得或處分之資
產,或依中華民國公司法第一百五十
六條第八項規定發行新股受讓他公司
股份(以下簡稱股份受讓) 者。
3.3 關係人、子公司:應依證券發行
人財務報告編製準則之規定認定之。

3.2 文字調

3.3 依「公
開發行公司
取得或處分
資產處理準
則」第五條
內容修訂
承銷商之意見書,該專業估價者及其估價
人員、會計師、律師或證券承銷商與交易
當事人不得為關係人。
4. 投資非供營業用不動產與有價證券額
度本公司及各子公司個別取得上述資產
之額度訂定如下:
本公

投資
控股
公司
其他子公

非供營
業用之
不動產
淨值
的15%
母公司淨值的5%
有價證
券投資
總額
淨值

150%
子公
司淨
值之
100%
母公司淨
值的10%
個別有
價證券
投資金

淨值
的50%
子公
司淨
值之
100%
母公司淨
值的5%
4. 投資非供營業用不動產與有價證
券額度本公司及各子公司個別取得上
述資產之額度訂定如下:
4.1 非供營業使用之不動產,其總額
4.文字調整
以表格列示
並配合公司
營運需求
本公
投資
控股
公司
其他子公
不得高於下列規定:
本公司-淨值的百分之十五。
子公司-母公司淨值的百分之五。
4.2 投資有價證券之總額不得高於下
非供營
業用之
不動產
淨值
的15%
母公司淨值的5%
列規定:
本公司-淨值的百分之一百五十。
海外控股子公司-子公司淨值的百分
有價證
券投資
總額
淨值

150%
子公
司淨
值之
100%
母公司淨
值的10%
之一百。
其他子公司-母公司淨值的百分之十。
總額
4.3 投資個別有價證券之金額不得高
個別有
價證券
投資金
淨值
的50%

子公
司淨
值之
100%
母公司淨
值的5%
於下列規定:
本公司-淨值的百分之十五。
海外控股子公司-子公司淨值的百分
之一百。
其他子公司-母公司淨值的百分之五。

-41-

5.3本公司取得或處分有價證券交易金
額達公司實收資本額百分之二十或新臺
幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請
會計師就交易價格之合理性表示意見,會
計師若需採用專家報告者,應依財團法人
中華民國會計研究發展基金會(以下簡稱
5.3 取得或處分有價證券,應於事實
發生日前取具標的公司最近期經會計
師查核簽證或核閱之財務報表作為評
估交易價格之參考,另交易金額達公
司實收資本額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,應於事實發生日前洽請
會計師就交易價格之合理性表示意
見,會計師若需採用專家報告者,應
依會計研究發展基金會所發布之審計
準則公報第二十條規定辦理。但該有
價證券具活絡市場之公開報價或金融
監督管理委員會另有規定者,不在此
限。
5.3 文字調
會計研究發展基金會)所發布之審計準則
公報第二十號規定辦理。但該有價證券具
活絡市場之公開報價或金管會另有規定
者,不在此限。
6.2.2 取得或處分設備,應以詢價、比
價、議價或招標方式擇一為之,其授權額
度均依本公司核決權限辦理。
6.3本公司取得或處分不動產或設備,除
與政府機關交易、自地委建、租地委建,
或取得、處分供營業使用之設備外,交易
金額達公司實收資本額百分之二十或新
臺幣三億元以上者,應於事實發生日前取
得專業估價者出具之估價報告,並符合下
列規定:
6.3.3 專業估價者之估價結果有下列情
形之一,除取得資產之估價結果均高於交
易金額,或處分資產之估價結果均低於交
易金額外,應洽請會計師依會計研究發展
基金會所發布之審計準則公報第二十號
規定辦理,並對差異原因及交易價格之允
當性表示具體意見:
6.3.3.1 估價結果與交易金額差距達交
易金額之百分之二十以上者。
6.2.2取得或處分不動產以外之設
備,應以詢價、比價、議價或招標方
式擇一為之,其授權額度均依本公司
核決權限辦理。
6.3 取得或處分不動產或設備,除與
政府機構交易、自地委建、租地委建,
或取得、處分供營業使用之設備外,
交易金額達本公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者,應於事
實發生日前取得專業估價者出具之估
價報告,並符合下列規定:
6.3.3 專業估價者之估價結果有下列
情形之一,除取得資產之估價結果均
高於交易金額,或處分資產之估價結
果均低於交易金額外,應洽請會計師
依財團法人中華民國會計研究發展基
金會(以下簡稱會計研究發展基金會)
6.2.2 文字
調整
6.3 文字調
整及配合主
管機關法令
之修正
6.3.3 文字
調整
6.3.3.1 文
字調整
所發布之審計準則公報第二十號規定
辦理,並對差異原因及交易價格之允
當性表示具體意見:
6.3.3.1 估價結果與交易金額差距達
交易金額之百分之二十以上。
7.2.1 取得或處分會員證,應參考市場公
平市價,決議交易條件及交易價格,作成
分析報告提報總執行長,其金額在新台幣
參佰萬元以下者,應呈請董事長核准並應
於事後最近一次董事會中提會報備;超過
新台幣參佰萬元者,另須提經董事會通過
後始得為之。
7.2.1 取得或處分會員證,應參考市
場公平市價,決議交易條件及交易價
格,作成分析報告提報總裁,其金額
在新臺幣參佰萬元以下者,應呈請董
事長核准並應於事後最近一次董事會
中提會報備;超過新臺幣參佰萬元
者,另須提經董事會通過後始得為之。

7.2.1配合
公司內部組
織修正

-42-

7.3 公司取得或處分會員證或無形資產
交易金額達公司實收資本額百分之二十
或新臺幣三億元以上者,除與政府機關交
易外,應於事實發生日前洽請會計師就交
易價格之合理性表示意見,會計師並應依
會計研究發展基金會所發布之審計準則
公報第二十號規定辦理。
7.3 公司取得或處分會員證或無形資
產交易金額達本公司實收資本額百分
之二十或新臺幣三億元以上者,除與
政府機構交易外,應於事實發生日前
洽請會計師就交易價格之合理性表示
意見,會計師並應依會計研究發展基
金會所發布之審計準則公報第二十號
規定辦理。
7.4 第5、6、7條交易金額之計算,應
7.3 配合主
管機關法令
之修正
7.4 於14.8
已約定,不
再重述,擬
刪除
依14.5規定辦理,且所稱一年內係以
本次交易事實發生之日為基準,往前
追溯推算一年,已依本處理程序規定
取得專業估價者出具之估價報告或會
計師意見部分免再計入。
9.向關係人取得或處分資產
9.1 本公司與關係人取得或處分資產,除
依第5~7條辦理外,尚應依以下規定辦理
相關決議程序及評估交易條件合理性等
事項。另外,交易金額達公司總資產百分
之十以上者,亦應依第5~7條規定取得專
業估價者出具之估價報告或會計師意見。
而在判斷交易對象是否為關係人時,除注
意其法律形式外,並應考慮實質關係。
9.2 評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不動產,或與
關係人取得或處分不動產外之其他資產
且交易金額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上
者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債
券、申購或買回國內證券投資信託事業發
行之貨幣市場基金外,應將下列資料,提
交審計委員會審議,並經董事會通過後,
始得簽訂交易契約及支付款項:
9.關係人交易
9.1 本公司與關係人取得或處分資
產,除依第6、7條處理程序辦理外,
尚應依以下規定辦理相關決議程序及
評估交易條件合理性等事項。另外交
易金額達公司總資產百分之十以上
者,亦應依第6、7條規定取得專業估
價者出具之估價報告或會計師意見。
前項交易金額之計算,應依7.4規定辦


9 文字調整
9.1 文字調

9.2 配合主
管機關法令
之修正
14.8 已有
相同之條
款,本條擬
刪除
理。另外在判斷交易對象是否為關係
人時,除注意其法律形式外,並應考
慮實質關係。
9.2 評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不動產,
或與關係人取得或處分不動產外之其
他資產且交易金額達公司實收資本額
百分之二十、總資產百分之十或新台
幣三億元以上者,除買賣公債、附買
回、賣回條件之債券、申購或贖回國
內貨幣市場基金外,應將下列資料提
交審計委員會審議,並經董事會通過
後,始得簽訂交易契約及支付款項:
前項交易金額之計算,應依14.5規定
辦理,且所稱一年內係以本次交易事
實發生之日為基準,往前追溯推算一
年,已依本處理程序規定提交審計委
員會審議,並經董事會通過部分免再
計入。

-43-

本公司與母公司或子公司間,取得或處分
供營業使用之設備,董事會得授權董事長
在一定額度內先行決行,事後再提報最近
期之董事會追認。
本公司如已設置獨立董事者,依前項規定
提報董事會討論時,應充分考量各獨立董
事之意見,獨立董事如有反對意見或保留
意見,應於董事會議事錄載明。
本公司如已設置審計委員會者,依前項規
定應提監察人承認事項,應先經審計委員
會全體成員二分之一以上同意,並提董事
會決議,如未經審計委員會全體成員二分
之一以上同意者,得由全體董事三分之二
以上同意行之,並應於董事會議事錄載明
審計委員會之決議。上述所稱審計委員會
全體成員及全體董事,以實際在任者計算
之。
9.3.2合併購買同一標的之土地及房屋
者,得就土地及房屋分別按9.3.1所列任
一方法評估交易成本。
9.3.3公司向關係人取得不動產,依9.3.1
及9.3.2規定評估不動產成本,並應洽請
會計師複核及表示具體意見。
9.3.4公司向關係人取得不動產,有下列
情形之一者,應依9.2規定辦理,不適用
9.3.1至9.3.3規定:
9.3.6.1應就不動產交易價格與評估成本
間之差額,依證交法第41條第一項之規定
提列特別盈餘公積,不得予以分派或轉增
資配股。對公司之投資採權益法評價之投
資者如為公開發行公司,亦應就該提列數
額按持股比例依證交法第41條第一項之
規定提列特別盈餘公積。
9.3.6.3應將9.3.6.1及9.3.6.2處理情形
提報股東會,並將交易詳細內容揭露於年
報及公開說明書。
本公司經依9.3.6規定提列特別盈餘公積
者,應俟高價購入之資產已認列跌價損失
本公司與其母公司或子公司間,取得
或處分供營業使用之設備,董事會得
依本作業程序授權董事長在一定額度
內先行決行,事後再提報最近期之董
事會追認。
依規定提報董事會討論時,應充分考
量各獨立董事之意見,獨立董事如有
反對意見或保留意見,應於董事會議
事錄載明。
本公司若已設置審計委員會,依規定
應經監察人承認事項,應先經審計委
員會全體成員二分之一以上同意,並
提董事會決議。前項如未經審計委員
會全體成員二分之一以上同意者,得
由全體董事三分之二以上同意行之,
並應於董事會議事錄載明審計委員會
之決議。前述所稱審計委員會全體成
員及全體董事,以實際在任者計算之。
9.3.2合併購買同一標的之土地及房
屋者,得就土地及房屋分別按前項所
列任一方法評估交易成本。
9.3.3公司向關係人取得不動產,依前
二項規定評估不動產成本,並應洽請
會計師複核及表示具體意見。
9.3.4公司向關係人取得不動產,有下
列情形之一者,應依9.2規定辦理,不
適用前三項規定:
9.3.6.1應就不動產交易價格與評估
成本間之差額,依中華民國證交法第
41條第一項之規定提列特別盈餘公
積,不得予以分派或轉增資配股。對
公司之投資採權益法評價之投資者如
為公開發行公司,亦應就該提列數額
按持股比例依中華民國證交法第41條
第一項之規定提列特別盈餘公積。
9.3.6.3應將前二款處理情形提報股
東會,並將交易詳細內容揭露於年報
及公開說明書。
本公司經依前項規定提列特別盈餘公
積者,應俟高價購入之資產已認列跌

文字調整
文字調整
文字調整
9.3.2文字
調整
9.3.3文字
調整
9.3.4文字
調整
9.3.6.1文
字調整
9.3.6.3 文
字調整

-44-

或處分或為適當補償或恢復原狀,或有其
他證據確定無不合理者,並經金管會同意
後,始得動用該特別盈餘公積。本公司向
關係人取得不動產,若有其他證據顯示交
易有不合營業常規之情事者,亦應依
9.3.6規定辦理。
價損失或處分或為適當補償或恢復原
狀,或有其他證據確定無不合理者,
並經金管會同意後,始得動用該特別
盈餘公積。本公司向關係人取得不動
產,若有其他證據顯示交易有不合營
業常規之情事者,亦應依前兩款規定
辦理。
11.1.2 經營(避險)策略
衍生性商品交易應以確保本公司業務之
經營利潤,並以本公司既有資產負債之淨
部位及預期未來特定用途(如對外投資、
資本支出及子公司盈餘匯回)外,另得考
慮未來一季資產負債所需之淨部位為避
險操作依據,而非從事以交易為目的之操
作。
11.1.3.2 非避險性交易
A.以交易為目的之操作:本公司不從事以
11.1.2經營(避險)策略
衍生性商品交易應以確保本公司業務
之經營利潤,並以本公司(含海外廠
及子公司)既有資產負債之淨部位及
預期未來特定用途(如對外投資、資
本支出及子公司盈餘匯回)為主要考
量外,另得考慮未來一季資產負債所
需之淨部位為避險操作依據,而非從
事非避險性交易。
11.1.3.2 非避險性交易:以交易為目
11.1.2 文
字調整
11.1.3.2
文字調整
11.1.4.1
配合公司內
部組織修正
11.1.4.4
配合公司內
部組織修正
11.1.5.1.A
依實際作業
刪除
11.1.5.1.C
配合公司內
部組織修正
11.1.5.2
文字調整
的之操作,本公司不從事交易性(非
避險性)操作。
11.1.4 權責劃分
11.1.4.1財務單位
11.1.4.4稽核單位:定期稽核、監督
衍生性商品交易並出具查核報告呈報
公司總裁、審計委員會及董事會。
11.1.5.1 避險性交易:
A.有效性評估:若適用避險會計,則
交易為目的之操作。
11.1.4 權責劃分
11.1.4.1資金管理單位
11.1.4.4 稽核單位:定期稽核、監督衍
生性商品交易並出具查核報告呈報總執
行長、審計委員會及董事會。
11.1.5.1 避險性交易:
A.公司每年編列預算時所訂定之年度商
品交易經營目標列為績效評估目標。
B.資金管理單位每月評估二次,其評估報
告應呈送總經理,副本應予稽核室主管。
並對未來部位之產生及避險等進行討
論,以為未來操作方針。
11.1.5.2 非避險性交易
本公司不從事非避險性交易。
11.1.6 契約總額及損失上限之訂定
11.1.6.1契約總額
需高度有效(80%-125%)抵銷公平價值
或現金流量變動。
B.公司每年編列預算時所訂定之年度
商品交易經營目標列為績效評估目
標。
C.財務單位每月評估二次,其評估報
告應呈送總經理,副本應予稽核室主
管。並對未來部位之產生及避險等進
行討論,以為未來操作方針。
11.1.5.2非避險性交易
本公司不從事交易性(非避險性)操
作。
11.1.6契約總額及損失上限之訂定
11.1.6.1契約總額

-45-

B. 非避險性交易:本公司不從事非避險
性交易。
11.1.6.2 全部與個別契約損失上限
A. 避險性交易:衍生性商品操作以避險
為目的,且其損益與被避險之損益相互沖
抵,全部/個別契約之損失上限為未結清
之全部/個別契約之20%。惟當達上述之
損失上限時,應呈請總經理裁示,核准是
否平倉衍生性商品避險部位。
B. 非避險性交易:本公司不從事非避險
性交易。
11.2.1.2 非避險性交易:本公司不從事
非避險性交易。
11.2 作業程序
11.2.1 授權額度及層級
11.2.1.1 避險性交易
A. 最高核決層級為總經理。
B. 其下每日交易權限及淨累積交易金額
授權總經理決定。
核決權人每日交易
權限
淨累積部
位交易權

總經理
US$20Mio
以上
US$50Mio
以上
財務長/
協理
US$20Mio
以下(含)
US$50Mio
以下(含)
處長
US$10Mio
以下(含)
US$20Mio
以下(含)
交易員
US$3Mio
以下(含)
US$10Mio
以下(含)
非避險
B. 非避險性交易:本公司不從事交易
性(非避險性)操作。
11.1.6.2全部與個別契約損失上限
A. 避險性交易:衍生性商品操作以避
險為目的,且其損益與被避險之損益
相互沖抵,全部/個別契約損失上限
為未結清之全部/個別契約之20%。惟
當達上述之損失上限時,應呈請總經
理裁示,核准是否平倉衍生性商品避
險部位。
B. 非避險性交易:本公司不從事交易
性(非避險性)操作。
11.2.1.2 非避險性交易:本公司不從
事交易性(非避險性)操作。
11.2 作業程序
11.2.1 授權額度及層級
11.2.1.1 避險性交易
A. 最高核決層級為總經理。
B. 其下每日交易權限及淨累積交易
金額授權總經理決定。
核決權人
每日交易
權限
淨累積部
位交易權

總經理
US$20Mio
以上
US$50Mio
以上
財務長/
協理
US$20Mio
以下(含)
US$50Mio
以下(含)
處長
US$10Mio
以下(含)
US$20Mio
以下(含)
經理/副

US$3Mio
以下(含)
US$10Mio
以下(含)
交易
11.1.6.1.B
文字調整
11.1.6.2.B
文字調整
11.2.1.2
文字調整
11.2.1.1.B
配合公司內
部組織修正
11.2.2 執行單位
衍生性商品交易產品日新月異,其潛在交
易風險損益計算均具變化迅速且複雜特
性,並涉及公司之帳款收付資料應先簽請
總經理同意後之資金管理單位專業人員
擔任執行之,非上述人員不得從事交易。
11.2.2 執行單位
衍生性商品交易產品日新月異,其潛
在交易風險損益計算均具變化迅速且
複雜特性,並涉及公司之帳款收付資
料應先簽請總經理同意後之財務單位
專業人員擔任執行之,非上述人員不
得從事交易。
11.2.2 配
合公司內部
組織修正

11.2.2 配 11.2.2 執行單位 11.2.2 執行單位 合公司內部 衍生性商品交易產品日新月異,其潛在交 衍生性商品交易產品日新月異,其潛 組織修正 易風險損益計算均具變化迅速且複雜特 在交易風險損益計算均具變化迅速且 性,並涉及公司之帳款收付資料應先簽請 複雜特性,並涉及公司之帳款收付資 總經理同意後之資金管理單位專業人員 料應先簽請總經理同意後之財務單位 擔任執行之,非上述人員不得從事交易。專業人員擔任執行之,非上述人員不 得從事交易。

-46-

11.3 公告申報程序
本公司應按月將本公司及子公司截至上
月底止從事衍生性商品交易之相關內
容,併同每月營運情形於金管會指定網站
辦理公告申報。
11.4 會計處理方式
本公司從事衍生性商品交易之會計處理
及揭露,需依據證券發行人財務報告編製
準則及會計研究發展基金會發布之會計
11.3 公告申報程序
本公司應按月將本公司及非屬國內公
開發行之子公司截至上月底止從事衍
生性商品交易之相關內容,併同每月
營運情形於金管會指定網站辦理公告
申報。
11.4 會計處理方式
本公司從事衍生性商品交易之會計處
理及揭露,需依據證券發行人財務報
告編製準則。
11.5.2.2交易人員應依授權額度主管
核准後進行交易,其交易完成並經主
管覆核後將交易憑證或合約交付登錄
人員登錄。
11.5.2.3登錄人員應定期與往來銀
行核對交易明細及總額。
11.5.2.4交易人員應隨時注意/登錄
人員應隨時核對交易總額是否超過本
程序所規定之契約總額。
11.5.2.7 本公司從事衍生性商品交
易,依本處理程序規定授權相關人員
辦理者,事後應提報最近期董事會。
11.5.3.2董事會授權總經理定期評估
從事衍生性商品交易的績效是否符合
既定之經營策略及承擔之風險是否在
公司容許承受之範圍。
11.5.3.3財務單位應就衍生性商品交
易所持有之部位至少每週應評估一
次,惟若為業務需要辦理之避險性交
易至少每月應評估二次,其評估報告
應呈送總經理。副本應予稽核室主管。


11.3 文字
調整
11.4 文字
調整
11.5.2.2~
11.5.2.4
依公司部門
權責進行文
字調整
11.5.2.7
依公司部門
權責進行文
字調整
11.5.3.2
依公司部門
權責進行文
字調整
11.5.3.3
配合公司內
部組織修正
準則處理。
11.5.2.2交易人員應依授權額度主管核
准後進行交易,其交易完成並經主管覆核
後將交易憑證或合約交付會計單位入帳。
11.5.2.3交易及會計人員應定期與往來
銀行核對交易明細及總額。
11.5.2.4 交易人員應隨時注意並核對交
易總額是否超過本程序所規定之契約總
額。
11.5.2.7 本公司從事衍生性商品交易,
依本處理程序規定授權總經理辦理,於事
後提報最近期董事會。
11.5.3.2 本公司財務長應定期評估從事
衍生性商品交易的績效是否符合既定之
經營策略及承擔之風險是否在公司容許
承受之範圍。
11.5.3.3資金管理單位應就衍生性商品
交易所持有之部位至少每週應評估一
次,惟若為業務需要辦理之避險性交易至
少每月應評估二次,其評估報告應呈送總
經理。副本應予稽核室主管。
12. 辦理合併、分割、收購或股份受讓
12.1 評估及作業程序
12.1.1 公司辦理合併、分割、收購或股
份受讓,應於召開董事會決議前,委請會
計師、律師或證券承銷商就換股比例、收
購價格或配發股東之現金或其他財產之
合理性表示意見,提報董事會討論通過。
12. 辦理合併、分割、收購或股份受

12.1評估及作業程序
12.1.1公司辦理合併、分割、收購或
股份受讓,應於召開董事會決議前,
委請會計師、律師或證券承銷商就換
股比例、收購價格或配發股東之現金
或其他財產之合理性表示意見,提報
12.1.1 配
合主管機關
法令之修正

-47-

但公開發行公司合併其直接或間接持有 董事會討論通過。
百分之百已發行股份或資本總額之子公
司,或其直接或間接持有百分之百已發行
股份或資本總額之子公司間之合併,得免
取得前開專家出具之合理性意見。
13. 執行單位及罰則
本公司有關有價證券投資之執行單位為
資金管理單位;不動產及設備和投資性不
動產之執行單位,則為各使用部門及相關
權責單位。相關人員違反本處理程序規定
之罰則依「員工獎懲管理辦法」及相關辦
法辦理。
13. 執行單位及罰則
本公司有關有價證券投資之執行單位
為財務部門;不動產及設備和投資性
不動產之執行單位,則為各使用部門
及相關權責單位。相關人員違反本處
理程序規定之罰則依「員工獎懲管理
辦法」及相關辦法辦理。
13 配合公
司內部組織
修正
14.1 向關係人取得或處分不動產,或與
關係人為取得或處分不動產外之其他資
產且交易金額達公司實收資本額百分之
二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以
上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債
券、申購或買回國內證券投資信託事業發
行之貨幣市場基金,不在此限。
14.4 取得或處分之資產種類屬供營業使
用之設備,且其交易對象非為關係人,交
易金額並達下列規定之一:
14.4.1 實收資本額未達新臺幣一百億元
14.1 向關係人取得或處分不動產,或
與關係人為取得或處分不動產外之其
他資產且交易金額達公司實收資本額
百分之二十、總資產百分之十或新台
幣三億元以上。但買賣公債、附買回、
賣回條件之債券、申購或贖回國內貨
幣市場基金,不在此限。
14.4除14.1至14.3以外之資產交易、
金融機構處分債權或從事大陸地區投
資,其交易金額達本公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億元以上者。
但下列情形不在此限:
14.4.1買賣公債。
14.4.2以投資為專業者,於海內外證
券交易所或證券商營業處所所為之有
14.1 配合
主管機關法
令之修正
1.配合主管
機關法令之
修正
2.將現行
14.4.4 移
列至14.4
3.將現行
14.4.5 移
列至14.5
4.配合上述
順序修正將
現行14.4
移列14.6
14.6
配合主管機
關法令之修

14.6.1 配
合主管機關
法令之修正
14.6.2 配
時,交易金額達新臺幣五億元以上。
14.4.2 實收資本額達新臺幣一百億元以
上者,交易金額達新臺幣十億元以上。
14.5 以自地委建、租地委建、合建分屋、
合建分成、合建分售方式取得不動產,公
司預計投入之交易金額達新臺幣五億元
以上。
14.6除14.1 至14.5 以外之資產交易、金
融機構處分債權或從事大陸地區投資,其
交易金額達公司實收資本額百分之二十
或新臺幣三億元以上者。但下列情形不在
此限:
14.6.1買賣公債。
14.6.2以投資為專業者,於海內外證券
交易所或證券商營業處所所為之有價證

-48-

券買賣,或於國內初級市場認購募集發行
之普通公司債及未涉股權之一般金融債
認購募集發行 價證券買賣,或證券商於初級市場認
購及依規定認購之有價證券。
14.4.3買賣附買回、賣回條件之債
券、申購或贖回國內貨幣市場基金。
14.4.4取得或處分之資產種類屬供營
業使用之設備且其交易對象非為關係
人,交易金額未達新臺幣五億元以上。
14.4.5以自地委建、租地委建、合建
分屋、合建分成、合建分售方式取得
不動產,公司預計投入之交易金額未
達新臺幣五億元以上。
14.5 14.4中之交易金額依下列方式計


合主管機關
法令之修正
14.6.3 配
合主管機關
法令之修正
14.7 配合
主管機關法
令之修正
14.7.1~
14.7.4
配合主管機
關法令之修

14.8 配合
主管機關法
令之修正
券,或證券商因承銷業務需要、擔任興櫃
公司輔導推薦證券商依財團法人中華民
國證券櫃檯買賣中心規定認購之有價證
券。
14.6.3買賣附買回、賣回條件之債券、
申購或買回國內證券投資信託事業發行
之貨幣市場基金。
14.7第5 點、第6 點、第7點及第9 點
中,規定應取得專業估價者出具之估價報
告或會計師意見之交易金額及14.1至
14.6中之交易金額依下列方式計算之:
14.7.1每筆交易金額。
14.7.2一年內累積與同一相對人取得或
處分同一性質標的交易之金額。
14.7.3一年內累積取得或處分 (取得、
處分分別累積) 同一開發計畫不動產之
金額。
14.7.4一年內累積取得或處分 (取得、
處分分別累積) 同一有價證券之金額。
14.8所稱一年內係以本次交易事實發生
之日為基準,往前追溯推算一年,已依「公
開發行公司取得或處分資產處理準則」規
定公告部分免再計入。本公司應按月將本
公司及其非屬國內公開發行公司之子公
司截至上月底止從事衍生性商品交易之
情形依規定格式,於每月十日前輸入金管
會指定之資訊申報網站。本公司依規定應
公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應
算之:
14.5.1每筆交易金額。
14.5.2一年內累積與同一相對人
取得或處分同一性質標的交易之金
額。
14.5.3一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積) 同一開發計畫不
動產之金額。
14.5.4一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積) 同一有價證券之
金額。
14.6所稱一年內係以本次交易事實發
生之日為基準,往前追溯推算一年,
已依「公開發行公司取得或處分資產
處理準則」規定公告部分免再計入。
本公司應按月將本公司及非屬國內公
開發行公司之子公司截至上月底止從
事衍生性商品交易之情形依規定格
式,於每月十日前輸入金管會指定之
資訊申報網站。本公司依規定應公告

-49-

予補正時,應於知悉之即日起算二日內將
全部項目重行公告申報。本公司取得或處
分資產,應將相關契約、議事錄、備查簿、
估價報告、會計師、律師或證券承銷商之
意見書備置於本公司,除其他法律另有規
定者外,至少保存五年。
項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予
補正時,應將全部項目重行公告申
報。本公司取得或處分資產,應將相
關契約、議事錄、備查簿、估價報告、
會計師、律師或證券承銷商之意見書
備置於本公司,除其他法律另有規定
者外,至少保存五年。
項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予
補正時,應將全部項目重行公告申
報。本公司取得或處分資產,應將相
關契約、議事錄、備查簿、估價報告、
會計師、律師或證券承銷商之意見書
備置於本公司,除其他法律另有規定
者外,至少保存五年。
項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予
補正時,應將全部項目重行公告申
報。本公司取得或處分資產,應將相
關契約、議事錄、備查簿、估價報告、
會計師、律師或證券承銷商之意見書
備置於本公司,除其他法律另有規定
者外,至少保存五年。
16. 如本公司之子公司非屬國內公開發
行公司,取得或處分資產有依規定應公告
申報情事者,由本公司為之。
16. 如本公司之子公司非屬中華民國
之公開發行公司,其取得或處分資產
依第14條及第15條規定應公告申報情
事者,須配合提供相關資料由本公司
公告申報之。
中華民國 16.文字調
17. 前項子公司適用第14點之應公告申
報標準有關達實收資本額百分之二十或
總資產百分之十規定,以本公司之實收資
本額或總資產為準。
17.前項本公司之子公司適用14.4之
應公告申報標準有關達實收資本額百
分之二十或總資產百分之十規定,以
本公司之實收資本額或總資產(以證
券發行人財務報告編製準則規定之最
17.配合主
管機關法令
之修正
近期個體或個別財務報告中之總資產
金額)為準。
18. 本辦法中第5 點、第6 點、第7 點、 18.依「公開
發行公司取
得或處分資
產處理準
則」規定辦
第9 點及第14 點中,所規範之交易金額
計算方式,以金融監督管理委員會發布之
「公開發行公司取得或處分資產處理準則
」內之規定方式為準。
本程序有關總資產百分之十之規定,以證
券發行人財務報告編製準則規定之最近
期個體或個別財務報告中之總資產金額
計算。
19.處理程序
19.1本處理程序之制定經董事會通過並
提報股東會同意後實施。本處理程序之修
正,應經審計委員會全體成員二分之一以
上同意,並提董事會決議,如未經審計委
員會全體成員二分之一以上同意者,得由
全體董事三分之二以上同意行之,並應於
董事會議事錄載明審計委員會之決議。本
辦法之修正應於董事會通過後,提報股東
會同意後實施。上述所稱審計委員會全體
成員及前項所稱全體董事,以實際在任者
計算之。各董事對本處理程序之修正有意
見者,應充分考量其意見,並將其同意或
反對之明確意見及反對之理由列入董事
會紀錄。
18.處理程序
18.1本處理程序之制定經董事會通過
送各監察人並提報股東會同意後實
施。本處理程序之修正,應經審計委
員會全體成員二分之一以上同意,並
提董事會決議。如未經審計委員會全
體成員二分之一以上同意者,得由全
體董事三分之二以上同意行之,並應
於董事會議事錄載明審計委員會之決
議。本辦法之修正應於董事會通過
後,提報股東會同意後實施。上述所
審計委員會全體成員及前項所稱全體
董事,以實際在任者計算之。各董事
對本處理程序之修正有意見者,應充
分考量其意見,並將其同意或反對之
明確意見及反對之理由列入董事會記
錄。
19 修改條

19.1 修改
條號及文字
調整

-50-

19.2本公司取得或處分資產依本程序或
其他法律規定應經董事會通過者,應經審
計委員會全體成員二分之一以上同意,並
提董事會決議。如未經審計委員會全體成
員二分之一以上同意者,得由全體董事三
分之二以上同意行之,並應於董事會議事
錄載明審計委員會之決議。上述所稱審計
委員會全體成員及前項所稱全體董事,以
實際在任者計算之。本公司取得或處分資
產依本程序或其他法律規定應經董事會
通過者,應充分考量各董事意見,並將其
同意或反對之明確意見及反對之理由列
入董事會紀錄。
18.2本公司取得或處分資產依本程序
或其他法律規定應經董事會通過者,
應經審計委員會全體成員二分之一以
上同意,並提董事會決議。如未經審
計委員會全體成員二分之一以上同意
者,得由全體董事三分之二以上同意
行之,並應於董事會議事錄載明審計
委員會之決議。上述所稱審計委員會
全體成員及前項所稱全體董事,以實
際在任者計算之。本公司取得或處分
資產依本程序或其他法律規定應經董
事會通過者,應充分考量各董事意
見,並將其同意或反對之明確意見及
反對之理由列入董事會紀錄。
19.2 修改
條號

-51-

附錄一

閎暉實業股份有限公司 股東會議事規則

  • 一、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能, 爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

  • 二、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則 之規定。

  • 三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 股東會開會通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得 以電子方式為之。

  • 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百 八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之 事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。

  • 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法第一百七 十二條之一規定向本公司提出股東常會議案。

  • 四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人,出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前 送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委 託者,不在此限。

  • 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 五、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時, 召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。

  • 六、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他 應注意事項。

  • 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處 應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應辦理簽到,簽到手 續以繳交出席通知書代替之。股東應憑出席證或其他出席證件出席股 東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

  • 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資 料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

  • 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出 席股東會時,僅得指派一人代表出席。

-52-

  • 七、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。

  • 前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務 狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

  • 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔 任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 八、本公司應將股東會開會過程全程錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依已繳交之出席通知 書,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

  • 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數 三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。

  • 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出 席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議 通知各股東於一個月內再行召集股東會。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請股東會表決。

  • 十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之 議程進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成 員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意 推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討 論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出 席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條 記載不符者,以發言內容為準。

  • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得

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超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止 其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得 發言干擾,違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一 人發言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。

  • 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總 數。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞 時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。

  • 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

  • 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受 二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表 決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。

  • 十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所 列無表決權者,不在此限。

  • 本公司召開股東會時,除法令另有規定外,得採行以書面或電子方 式行使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法 則依相關法令辦理,並應載明於股東會召集通知。以書面或電子方 式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。

  • 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決 權過半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者 視為通過,其效力與投票表決同。

  • 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股 東身分。

  • 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且 應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀 錄。

  • 十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當 場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。

  • 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至 少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保 存至訴訟終結為止。

  • 十五、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後

-54-

  • 二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發依公司法規定辦理。

  • 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、 議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

  • 十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開 會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定之重大訊息者,本公司應於規定 時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 十七、會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得 制止之。

  • 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從 者,得由主席指揮會務人員請其離開會場。

  • 十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

  • 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆 時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續 行集會。

  • 十九、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 二十、本規則訂定於中華民國九十一年五月十七日。

  • 第一次修正於中華民國一○三年六月十七日。

-55-

附錄二

閎暉實業股份有限公司章程

第一章 總則

  • 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為閎暉實 業股份有限公司。

  • 第 二 條 本公司所營事業如下:

  • 1、CC01080 電子零組件製造業

  • 2、CB01020 事務機器製造業

  • 3、CC01060 有線通信機械器材製造業

  • 4、CB01010 機械設備製造業

  • 5、CC01050 資料儲存及處理設備製造業

  • 6、CF01011 醫療器材製造業

  • 7、CQ01010 模具製造業

  • 8、C805030 塑膠日用品製造業

  • 9、C805050 工業用塑膠製品製造業

10、C804020 工業用橡膠製品製造業

11、F108031 醫療器材批發業

12、F208031 醫療器材零售業

13、F401010 國際貿易業

14、F113050 事務性機器設備批發業

15、F113010 機械批發業

16、F119010 電子材料批發業

17、F213030 事務性機器設備零售業

18、F213080 機械器具零售業

19、F219010 電子材料零售業

20、F107150 合成橡膠批發業 21、F207150 合成橡膠零售業 22、CC01070 無線通信機械器材製造業

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23、F113070 電信器材批發業

24、F213060 電信器材零售業

25、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條 本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議: 1.得在國內外設立分公司。

  • 2.本公司與同業或關係企業間得相互背書保證。

  • 3.本公司得對投資事業公司為銀行業務保證。

  • 4.對外投資總金額不受公司法第十三條(不得超過本公司實收 資本額百分之四十規定)之限制。

第二章 股份

  • 第 四 條 本公司資本總額訂為新台幣參拾億元,分為參億股,每股新台 幣壹拾元,授權董事會分次發行。

  • 前項股份總額內保留壹仟伍佰萬股為供員工認股權憑證、附認 股權特別股或附認股權公司債行使認股權之用。

  • 第 四 條之一 本公司得經應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席 股東表決權三分之二以上決議同意後,以低於發行日收盤價之 認股價格發行員工認股權憑證。

  • 本公司得經應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席 股東表決權三分之二以上決議同意後,以低於實際買回股份之 平均價格之庫藏股票讓與員工。

  • 第 五 條 本公司股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主 管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之 股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 六 條 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開 會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日 前五日內均停止之。

第三章 股東會

  • 第 七 條 股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年

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度終了後六個月內召開。

  • 第 八 條 股東因故不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書,載明 授權範圍委託代理人出席。其委託書之使用,依照公司法、證交 法及主管機關訂定之規則辦理之。

  • 第 九 條 本公司之股東,每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定 情形者,其股份無表決權。

  • 第 十 條 股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總 數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事、審計委員會

  • 第 十一 條 本公司依證券交易法第十四條之二之規定設董事七至十五人, 其中獨立董事至少二人,由股東會就有行為能力之人選任之, 任期為三年,連選得連任。董事之選舉,每一股份有與應選出 董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人, 由所得選票代表選舉權人較多者,當選為董事,獨立董事與非 獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。

  • 第十一條之一 除民國九十五年所選任之獨立董事依相關主管機關函令辦理 外,本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,持有已發行股份 總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人 名單,經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後,送請股 東會,股東應就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事 候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券 交易法相關法令規定辦理。

  • 第十一條之二 本公司依證券交易法第十四之四條之規定設置審計委員會,由全 體獨立董事組成。

  • 本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行 事項,依證券主管機關之相關規定。

  • 第 十二 條 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席,以出席董

-58-

事過半數之同意,互選一人為董事長,必要時得依同一方式互選 一人為副董事長。若董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日 內召開股東會補選。

董事長對內為股東會、董事會主席;對外代表公司。副董事長協 助之。

前項董事會,至少每季召開一次,必要時並得召開臨時會議。董 事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條 規定辦理。

董事會召集通知,除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為之; 如遇緊急情事時,並得隨時召集之。

董事會得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出 席。

董事會開會時董事應親自出席,如因故不能親自出席時,得由其 他董事代理,其委託代理應依公司法第二百零五條規定辦理。 董事之報酬,依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參 考國內外業界水準,授權由董事會議定之。獨立董事之報酬並得 酌訂與一般董事不同之合理報酬。

本公司得為董事於其任期內,就執行職務範圍購買責任保險。

第五章 經理人

  • 第 十三 條 本公司得依董事會決議設經理人若干人,其委任、解任及報酬依 照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

  • 第 十四 條 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,提請 股東會承認。但證交法或其他法令另有規定者,依其規定。 1.營業報告書。

  • 2.財務報表。

  • 3.盈餘分派或虧損彌補之議案。

  • 第 十五 條 本公司年度稅前如有獲利者,應先保留以往年度累積虧損後,依 下列比例以股票或現金提撥員工酬勞及董事酬勞: 1.員工(包括本公司及從屬公司員工)酬勞:不低於百分之十。

  • 2.董事酬勞:不高於百分之五。

-59-

前項提撥之條件及方式授權董事會決議之,並提股東會報告。

  • 第 十六 條 本公司年度決算後如有盈餘,除依法繳納一切稅捐外,應先彌補 以往年度虧損,次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積,但法 定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列。並依法令及 主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積,再加計前期累積未分配 盈餘後,除保留公司融通所需資金提列部份為保留盈餘外,餘額 由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議,分派股東股息紅 利。

本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計劃、考量投資環境 及國內外競爭狀況並兼顧股東利益等因素,本公司盈餘之分配, 其現金股利部份不低於當年度分配股利總額之百分之十。

第七章 附則

第 十七 條 本章程未訂事項,悉依公司法及相關法令之規定辦理。 第 十八 條 本章程經股東會通過後施行。修正時亦同。

  • 第 十九 條 本章程經全體發起人同意於民國九十年十月二十四日訂立,自呈 奉主管機關核准登記後生效。

第一次修訂於民國九十年十一月十九日。

第二次修訂於民國九十一年五月十七日。

第三次修訂於民國九十一年五月十七日。 第四次修訂於民國九十一年五月十七日。 第五次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第六次修訂於民國九十二年六月二十七日。 第七次修訂於民國九十三年五月五日。 第八次修訂於民國九十四年六月十六日。 第九次修訂於民國九十五年六月二十三日。 第十次修訂於民國九十七年六月十九日。 第十一次修訂於民國九十九年六月十四日。 第十二次修訂於民國一○一年六月二十二日。 第十三次修訂於民國一○五年六月二十一日。

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附錄三

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘 及股東投資報酬率之影響

項目 年度 年度 一○六年度
期初實收資本額
1,893,838仟元
本年度配股
配息情形
每股現金股利
―(註1)
盈餘轉增資每股配股數
資本公積轉增資每股配股數
營業績效變
化情形
營業利益 不適用(註2)
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)
擬制性每股
盈餘及本益
若盈餘轉增資全數改配發現
金股利
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積轉增資且
盈餘轉增資改以現金股利發
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率

註 1 :待本次股東會決議。

  • 註 2 :依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司 106 年度因 沒有無償配股之情形且無需公開財務預測資訊。

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附錄四

閎暉實業股份有限公司

股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形

  • 一、依證券交易法第二十六條規定,本公司全體董事法定持有之股數為 11,363,028 股,截至 106 年 4 月 15 日止全體董事持有股數為 60,757,310 股。

  • 二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。 三、獨立董事不計入全體董事持有股數。

  • 四、全體董事持股情形: ( 基準日為停止過戶日: 106 年 4 月 15 日 )



選任日期 任期 選任當時
持有股份
停止過戶日
持有股份
董事長 光寶科技(股)公司
代表人:宋恭源
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310
副董事長 光寶科技(股)公司
代表人:陳廣中
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:廖學福
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:曾煥雄
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:吳聖揚
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:趙晟
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:林華勳
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310

光寶科技(股)公司
代表人:金用周
104.06.18 三年 60,757,310 60,757,310
獨立董事 張昌邦 104.06.18 三年 0 0
獨立董事 郭仁龍 104.06.18 三年 0 0
獨立董事 邱德成 104.06.18 三年 0 0



計 (說明三)
60,757,310 60,757,310

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附錄五

股東提案情形說明

本次股東常會,股東提案處理說明:

  • 說明:1.依公司法第172 條之一項規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限, 且所提議案以三百字為限。

  • 2.本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為自106 年4 月7 日 至4 月17 日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  • 3.本公司於上述期間並無接獲任何股東提案。

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