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Silitech Annual Report 2016

Jun 30, 2016

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Annual Report

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附件一

閎暉實業股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表

修正條文 修正條文 修正條文 現行條文 說明
第十五條
本公司年度稅前如有獲利者,應先
第十五條
本公司之企業生命週期正值成
1.依新修正之公司法
第235 條、第240 條
及第235 條之1 條文
配合修改。
2.原章程第十五條內
容改列章程第十六
條第二項。
3.員工酬勞及董事酬
勞比例依原章程第
十六條比例。
保留以往年度累積虧損後,依下列 長階段,為考量未來營運擴展、
比例以股票或現金提撥員工酬勞 資金需求及稅制對公司、股東之
及董事酬勞:
1.員工(包括本公司及從屬公司
員工)酬勞:不低於百分之
十。
2.董事酬勞:不高於百分之五。
前項提撥之條件及方式授權董事
影響,本公司盈餘之分配,其現
金股利部份不低於當年度分配
員工)酬勞:不低於百分之
十。
2.董事酬勞:不高於百分之五。
員工)酬勞:不低於百分之 股利總額之百分之十。
會決議之,並提股東會報告。
第十六條
本公司年度決算後如有盈餘,除依
法繳納一切稅捐外,應先彌補以往
年度虧損,次就其餘額提列百分之
十為法定盈餘公積,但法定盈餘公
積已達本公司實收資本額時,得不
第十六條
本公司每年決算後如有盈餘,除
依法繳納一切稅捐外,應先彌補
以往年度虧損,次就其餘額提列
百分之十為法定盈餘公積,並依
法令及主管機關規定提列或迴
轉特別盈餘公積後,再加計前期
累積未分配盈餘,除提列部份為
保留盈餘外,餘額分配比例如
下:
1.員工紅利 不低於百分之
十。
2.董事酬勞 不高於百分之
五。
3.其餘分配股東股利。
前項所稱之員工如為分配股票
1.依新修正之公司法
第235 條、第240 條
及第235 條之1 條文
配合修改。
2.依原章程第十五條
內容增列第二項。
再提列。並依法令及主管機關規定
提列或迴轉特別盈餘公積,再加計
前期累積未分配盈餘後,除保留公
司融通所需資金提列部分為保留
盈餘外,餘額由董事會擬具盈餘分
配議案,提請股東會決議,分派股
東股息紅利。
本公司股利政策,係配合目前及未
來之發展計劃、考量投資環境及國 紅利包含從屬公司員工,其條件
內外競爭狀況並兼顧股東利益等 及分配方式授權董事會決定之。
因素,本公司盈餘之分配,其現金 第一項分配由董事會決議後,提
股利部份不低於當年度分配股利
總額之百分之十。 請股東會承認之。
第十九條
本章程經全體發起人同意於民國
九十年十月二十四日訂立,自呈奉
主管機關核准登記後生效。
第一次修訂於民國九十年十一月
十九日。
第二次修訂於民國九十一年五月
十七日。
第三次修訂於民國九十一年五月
十七日。
第四次修訂於民國九十一年五月
十七日。
第五次修訂於民國九十二年五月
二十七日。
第六次修訂於民國九十二年六月
二十七日。
第七次修訂於民國九十三年五月
五日。
第八次修訂於民國九十四年六月
十六日。
第九次修訂於民國九十五年六月
二十三日。
第十次修訂於民國九十七年六月
十九日。
第十一次修訂於民國九十九年六
月十四日。
第十二次修訂於民國一○一年六
月二十二日。
第十三次修訂於民國一○五年六
第十九條
本章程經全體發起人同意於民
國九十年十月二十四日訂立,自
呈奉主管機關核准登記後生效。
第一次修訂於民國九十年十一
月十九日。
第二次修訂於民國九十一年五
月十七日。
第三次修訂於民國九十一年五
月十七日。
第四次修訂於民國九十一年五
月十七日。
第五次修訂於民國九十二年五
月二十七日。
第六次修訂於民國九十二年六
月二十七日。
第七次修訂於民國九十三年五
月五日。
第八次修訂於民國九十四年六
月十六日。
第九次修訂於民國九十五年六
月二十三日。
第十次修訂於民國九十七年六
月十九日。
第十一次修訂於民國九十九年
六月十四日。
第十二次修訂於民國一○一年
六月二十二日。
增列修訂日期
月二十一日。

附件二

閎暉實業股份有限公司營業報告書

回顧民國一百零四年,儘管產業趨勢不利公司營運,仍努力達成獲利。為持 續穩健獲利與維持營運績效:在開源方面透過調整原有核心技術跨入新應用 領域(PC 產業零配件、智慧型手機零配件、遊戲機零組件、汽車零組件等); 節流方面持續進行流程簡化與組織精簡雙管齊下。茲將一百零四年度營業狀 況及一百零五年度營業展望報告如下:

(ㄧ)、一百零四年度營業狀況

  • 一百零四年度全球合併營收達新台幣35.3 億元,稅後淨利1.46 億 元,每股稅後淨利0.79 元。

  • 在研究發展方面,本公司持續以核心技術為基礎,積極開發光學、 機構、電子的整合元件與跨產業應用領域產品,以尋求更多市場機 會。去年閎暉公司投入之研發費用達新台幣1.74 億元,佔公司營收 比重為5%。

  • (二)、一百零五年度營業展望

  • 綜觀本公司一百零五年度的營業展望,在全球經濟成長動能疲弱的 大環境下,公司仍積極地進行轉型,並尋求跨產業投資商機。在核 心事業部分,核心技術應用於新產業領域的產品佔營收比重可望大 幅成長;汽車按鍵與模組部分,以技術服務優勢加深與既有價值客 戶的合作關係提升客戶佔有率,並同時開拓爭取新客戶,奠定未來 三年成長動能,達到營收與獲利雙成長的目標。閎暉將密切關注產 業趨勢,持續專注於核心技術的深化延伸,創造具附加價值產品開 發,配合深厚的客戶關係為基礎與跨產業開發,並提升自動化之生 產管理體系,持續突破製程能力,創造具附加價值的新產品,透過 銷研產整合的綜效穩健公司在營收與獲利成長發展的目標。公司將 持續秉持著客戶優先、品質第一、技術領先的經營理念,持續「業 務通路的跨產業擴張」與「核心技術的深化延伸」作為公司未來轉 型發展之二大主軸。

在「誠信、尊重、創新、專業、卓越」的企業文化中,閎暉公司將持續努力, 不斷強化公司應變力及產品競爭力,以提供客戶高附加價值設計服務,並致 力開發新核心技術產品,為股東、客戶、及員工創造最大利益,共享經營成 果。

董事長 : 宋恭源 經理人 : 黃俊傑 會計主管 : 黃郁卿

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附件三

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1410
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11XX
1543
1546
1550
1600
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15XX
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174,417)
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532,726)
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5)
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8 )
(
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5)
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16)
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1 )
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19 )
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16)
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32 )
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31)

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8310 ( 2,184 ) - ( 67 ) -
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8361 ���������
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8370 ���������
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8399 ���������
������ 8,120 - ( 21,860 ) ( 1)
8360 ( 40,068 ) ( 1) 108,744 2
8300 ���������
�������� ( 42,252 ) ( 1) 108,677 2
8500 ��������� $ 59,131 2 ( $ 1,293,360 ) ( 29)
8600 ����������
8610 ����� $ 145,977 4 ( $ 1,385,220 ) ( 31 )
8620 ����� ( 44,594 ) ( 1) ( 16,817 ) -
$ 101,383 3 ( $ 1,402,037 ) ( 31)
8700 ����������
8710 ����� $ 104,137 3 ( $ 1,278,523 ) ( 29 )
8720 ����� ( 45,006 ) ( 1) ( 14,837 ) -
$ 59,131 2 ( $ 1,293,360 ) ( 29)
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9710 �� $ 0.79 ( $ 7.32 )
9810 �� $ 0.79 ( $ 7.32 )
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$6,258,892
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13,228
69,166
6,272,120
-
-
-
-
-
(
187,706 )
-
-
-
12,511
(
16,817 )
( 1,402,037 )
1,980
108,677
(
14,837 )
( 1,293,360 )
(
14,837 )
( 1,293,360 )
54,329
4,803,565
-
(
227,261 )
(
44,594 )
101,383
(
412 )
(
42,252 )
(
412 )
(
42,252 )
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45,006 )
59,131
(
45,006 )
59,131
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(
234,654 )
-
(
234,654 )
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$4,400,781

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187,706 )
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227,261 )
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41,840 )
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234,654 )
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-
-
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-
753,817
1,068,394
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26,774 )
-
-
-
-
(
137,715 )
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-
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187,706 )
-
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(
13,139 )
-
-
8,869
-
-
-
-
-
-
-
-
( 1,385,220 )
-
-
-
-
-
(
67 )
106,728
36
-
-
-
( 1,385,287 )
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36
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1,095,168
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812,179
185,286
79
(
227,261 )
-
-
-
-
-
-
-
-
145,977
-
-
-
-
-
(
2,184 )
(
39,644 )
(
12 )
-
-
-
143,793
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39,644 )
(
12 )
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-
-
-
-
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$ 145,642
$ 67
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83,857 )
(
2,599 )
(
2,892 )
(
25,196 )
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-
-
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1,660
6,082
226,217
116,683
(
18,656 )
1,852
52,890
26,818
(
937 )
(
9,286 )
(
184,977 )
(
3,685 )
(
29,211 )
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($ 1,443,276)
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19,764
120,214
(
933)
26,410
(
81,058)
-
(
3,502)
13,984
49,162
864,486
13,317
52,849
2,418
(
5,827)
183,969
137,994
(
7,597)
17,456
48,860
56,943
(
851)
(
18,269)
(
121,053)
(
712)
(
169,116)
(
116)

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A32230 ������ 12,772 48,401
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A33000 ��������� 448,883 172,632
A33100 ����� 87,732 80,840
A33200 ����� 2,599 726
A33300 ����� ( 23,919) ( 26,473 )
A33500 ������ ( 90,397) ( 95,969 )
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B01200 ������������ ( 3,158) ( 5,585 )
B02400 ���������������
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B02600 ������������ 129,505 -
B02700 ����������� ( 141,089) ( 346,404 )
B02800 ������������� 36,167 51,283
B03700 ������� ( 53) ( 132 )
B04500 ������ ( 950) ( 10,585 )
B06700 ��������� - ( 433 )
BBBB ���������� ( 412,759) ( 311,856 )
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C00200 ������ - ( 119,112 )
C03000 ������� 13 -
C03100 ������� - ( 1,853 )
C04500 ������ ( 227,261) ( 187,706 )
C04900 ������ ( 234,654) -
CCCC ���������� ( 461,902) ( 308,671 )
DDDD ��������������� ( 6,274) 71,955
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E00200 ����������� $ 4,031,435 $ 4,487,472
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�������
������
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附件四

閎暉實業股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一○四年度營業報告書、財務報告及盈 餘分派之議案,其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所 蔡振財、鄭欽宗會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告 書、財務報告及盈餘分派之議案經本審計委員會審查,認為尚無不 符,爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條規定報 告如上,敬請 鑑察。

此 致 本公司一○五年股東常會

閎暉實業股份有限公司

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審計委員會召集人:郭仁龍

中 華 民 國 一○五 年 三 月 二十五 日

附件五

閎暉實業股份有限公司 盈餘分配表 民國一○四年度

單位:元 單位:元
期初未分配盈餘 801,531,842
加:追溯適用及追溯重編之影響數 10,648,692
調整後期初未分配盈餘 812,180,534
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 (2,185,056)
調整後未分配盈餘 809,995,478
加:本期淨利 145,976,574
減:提列法定盈餘公積 (14,597,657)
本期可供分配盈餘 941,374,395
分配項目:
股東現金股利(每股0.59元) (105,836,452)
期末未分配盈餘 835,537,943

另為配合兩稅合一實施,於計算所得稅法第六十六條之九應加徵 10% 營利事 業所得稅之未分配盈餘時,依財政部八十七年四月三十日台財稅第 871941343 號函規定,採個別辨認方式,優先分配最近年度盈餘。

附件六

閎暉實業股份有限公司 「董事選舉辦法」修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明
第四條
本公司之獨立董事應於選任前二年及任職
期間不得有下列情事之一:
一、本公司或其關係企業之受僱人。
二、本公司或其關係企業之董事、監察人。
但如為本公司或子公司依法或當地國法令
設置之獨立董事者,不在此限。
三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名
義持有本公司已發行股份總額百分之一以
上或持股前十名之自然人股東。
四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親
屬或三親等以內直系血親親屬。
五、直接持有本公司已發行股份總額百分之
五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,
或持股前五名法人股東之董事、監察人或受
僱人。
六、與本公司有財務或業務往來之特定公司
或機構之董事(理事) 、監察人(監事) 、經
理人或持股百分之五以上股東。
七、為本公司或關係企業提供商務、法務、
財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨
資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、
董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配
偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣
公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法
第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不
在此限。
獨立董事曾任前項第二款或第六款之本公
司或其關係企業或與本公司有財務或業務
往來之特定公司或機構之獨立董事而現已
解任者,不適用前項於選任前二年之規定。
第四條
本公司之獨立董事應於選任前二年及任職
期間不得有下列情事之一:
一、本公司或其關係企業之受僱人。
二、本公司或其關係企業之董事、監察人。
但如為本公司直接及間接持有表決權之股
份超過百分之五十之子公司之獨立董事
者,不在此限。
三、本人及其配偶、未成年子女或以他人
名義持有本公司已發行股份總額百分之一
以上或持股前十名之自然人股東。
四、前三款所列人員之配偶、二親等以內
親屬或三親等以內直系血親親屬。
五、直接持有本公司已發行股份總額百分
之五以上法人股東之董事、監察人或受僱
人,或持股前五名法人股東之董事、監察
人或受僱人。
六、與本公司有財務或業務往來之特定公
司或機構之董事(理事) 、監察人(監
事) 、經理人或持股百分之五以上股東。
七、為本公司或關係企業提供商務、法務、
財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨
資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、
董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其
配偶。但依股票上市或於證券商營業處所
買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權
辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成
員,不在此限。
獨立董事曾任前項第二款或第六款之本公
司或其關係企業或與本公司有財務或業務
往來之特定公司或機構之獨立董事而現已
解任者,不適用前項於選任前二年之規定。
配合
法令
修訂
第一項第六款所稱特定公司或機構,係指與
本公司具有下列情形之一者:
一、持有本公司已發行股份總額百分二十以
上,未超過百分之五十。
二、他公司及其董事、監察人及持有股份超
過股份總額百分之十之股東總計持有該公
司已發行股份總額百分之三十以上,且雙方
曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持
有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用
他人名義持有者在內。
三、本公司之營業收入來自他公司及其集團
達百分之三十以上。
四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金
額百分之三十以上者,且為製造產品所不可
缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業
收入百分之三十以上者) ,其數量或總進貨
金額來自他公司及其集團達百分之五十以
上。
前項所稱集團,應依國際財務報導準則第十
號之規定認定之。
第一項第六款所稱特定公司或機構,係指與
本公司具有下列情形之一者:
一、持有本公司已發行股份總額百分二十以
上,未超過百分之五十。
二、他公司及其董事、監察人及持有股份超
過股份總額百分之十之股東總計持有該公
司已發行股份總額百分之三十以上,且雙方
曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持
有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用
他人名義持有者在內。
三、本公司之營業收入來自他公司及其集團
達百分之三十以上。
四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金
額百分之三十以上者,且為製造產品所不可
缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業
收入百分之三十以上者) ,其數量或總進貨
金額來自他公司及其集團達百分之五十以
上。
前項所稱集團,應依國際財務報導準則第十
號之規定認定之。
第一項第六款所稱特定公司或機構,係指
與本公司具有下列情形之一者:
一、持有本公司已發行股份總額百分二十
以上,未超過百分之五十。
二、他公司及其董事、監察人及持有股份
超過股份總額百分之十之股東總計持有該
公司已發行股份總額百分之三十以上,且
雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述
人員持有之股票,包括其配偶、未成年子
女及利用他人名義持有者在內。
三、本公司之營業收入來自他公司及其母
子公司達百分之三十以上。
四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金
額百分之三十以上者,且為製造產品所不
可缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營
業收入百分之三十以上者) ,其數量或總
進貨金額來自他公司及其母子公司達百分
之五十以上。
前項所稱母子公司,應依證券發行人財務
報告編製準則之規定認定之。
第十七條
本辦法訂定於中華民國九十一年五月十七
日。
第一次修訂於中華民國九十八年六月十九
日。
第二次修訂於中華民國一○一年六月二十
二日。
第三次修訂於中華民國一○二年六月十一
日。
第四次修訂於中華民國一○五年六月二
第十七條
本辦法訂定於中華民國九十一年五月十七
日。
第一次修訂於中華民國九十八年六月十九
日。
第二次修訂於中華民國一○一年六月二
十二日。
第三次修訂於中華民國一○二年六月十
一日。
增列
修訂
日期
十一日。