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Silitech — Annual Report 2016
Jun 30, 2016
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Annual Report
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附件一
閎暉實業股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表
| 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 第十五條 本公司年度稅前如有獲利者,應先 |
第十五條 本公司之企業生命週期正值成 |
1.依新修正之公司法 第235 條、第240 條 及第235 條之1 條文 配合修改。 2.原章程第十五條內 容改列章程第十六 條第二項。 3.員工酬勞及董事酬 勞比例依原章程第 十六條比例。 |
||
| 保留以往年度累積虧損後,依下列 | 長階段,為考量未來營運擴展、 | |||
| 比例以股票或現金提撥員工酬勞 | 資金需求及稅制對公司、股東之 | |||
| 及董事酬勞: 1.員工(包括本公司及從屬公司 員工)酬勞:不低於百分之 十。 2.董事酬勞:不高於百分之五。 前項提撥之條件及方式授權董事 |
影響,本公司盈餘之分配,其現 | |||
| 金股利部份不低於當年度分配 | ||||
| 員工)酬勞:不低於百分之 十。 2.董事酬勞:不高於百分之五。 |
員工)酬勞:不低於百分之 | 股利總額之百分之十。 | ||
| 會決議之,並提股東會報告。 | ||||
| 第十六條 本公司年度決算後如有盈餘,除依 法繳納一切稅捐外,應先彌補以往 年度虧損,次就其餘額提列百分之 十為法定盈餘公積,但法定盈餘公 積已達本公司實收資本額時,得不 |
第十六條 本公司每年決算後如有盈餘,除 依法繳納一切稅捐外,應先彌補 以往年度虧損,次就其餘額提列 百分之十為法定盈餘公積,並依 法令及主管機關規定提列或迴 轉特別盈餘公積後,再加計前期 累積未分配盈餘,除提列部份為 保留盈餘外,餘額分配比例如 下: 1.員工紅利 不低於百分之 十。 2.董事酬勞 不高於百分之 五。 3.其餘分配股東股利。 前項所稱之員工如為分配股票 |
1.依新修正之公司法 第235 條、第240 條 及第235 條之1 條文 配合修改。 2.依原章程第十五條 內容增列第二項。 |
||
| 再提列。並依法令及主管機關規定 提列或迴轉特別盈餘公積,再加計 前期累積未分配盈餘後,除保留公 司融通所需資金提列部分為保留 盈餘外,餘額由董事會擬具盈餘分 配議案,提請股東會決議,分派股 |
||||
| 東股息紅利。 本公司股利政策,係配合目前及未 |
||||
| 來之發展計劃、考量投資環境及國 | 紅利包含從屬公司員工,其條件 | |||
| 內外競爭狀況並兼顧股東利益等 | 及分配方式授權董事會決定之。 | |||
| 因素,本公司盈餘之分配,其現金 | 第一項分配由董事會決議後,提 | |||
| 股利部份不低於當年度分配股利 | ||||
| 總額之百分之十。 | 請股東會承認之。 |
| 第十九條 本章程經全體發起人同意於民國 九十年十月二十四日訂立,自呈奉 主管機關核准登記後生效。 第一次修訂於民國九十年十一月 十九日。 第二次修訂於民國九十一年五月 十七日。 第三次修訂於民國九十一年五月 十七日。 第四次修訂於民國九十一年五月 十七日。 第五次修訂於民國九十二年五月 二十七日。 第六次修訂於民國九十二年六月 二十七日。 第七次修訂於民國九十三年五月 五日。 第八次修訂於民國九十四年六月 十六日。 第九次修訂於民國九十五年六月 二十三日。 第十次修訂於民國九十七年六月 十九日。 第十一次修訂於民國九十九年六 月十四日。 第十二次修訂於民國一○一年六 月二十二日。 第十三次修訂於民國一○五年六 |
第十九條 本章程經全體發起人同意於民 國九十年十月二十四日訂立,自 呈奉主管機關核准登記後生效。 第一次修訂於民國九十年十一 月十九日。 第二次修訂於民國九十一年五 月十七日。 第三次修訂於民國九十一年五 月十七日。 第四次修訂於民國九十一年五 月十七日。 第五次修訂於民國九十二年五 月二十七日。 第六次修訂於民國九十二年六 月二十七日。 第七次修訂於民國九十三年五 月五日。 第八次修訂於民國九十四年六 月十六日。 第九次修訂於民國九十五年六 月二十三日。 第十次修訂於民國九十七年六 月十九日。 第十一次修訂於民國九十九年 六月十四日。 第十二次修訂於民國一○一年 六月二十二日。 |
增列修訂日期 |
|---|---|---|
| 月二十一日。 |
附件二
閎暉實業股份有限公司營業報告書
回顧民國一百零四年,儘管產業趨勢不利公司營運,仍努力達成獲利。為持 續穩健獲利與維持營運績效:在開源方面透過調整原有核心技術跨入新應用 領域(PC 產業零配件、智慧型手機零配件、遊戲機零組件、汽車零組件等); 節流方面持續進行流程簡化與組織精簡雙管齊下。茲將一百零四年度營業狀 況及一百零五年度營業展望報告如下:
(ㄧ)、一百零四年度營業狀況
-
一百零四年度全球合併營收達新台幣35.3 億元,稅後淨利1.46 億 元,每股稅後淨利0.79 元。
-
在研究發展方面,本公司持續以核心技術為基礎,積極開發光學、 機構、電子的整合元件與跨產業應用領域產品,以尋求更多市場機 會。去年閎暉公司投入之研發費用達新台幣1.74 億元,佔公司營收 比重為5%。
-
(二)、一百零五年度營業展望
-
綜觀本公司一百零五年度的營業展望,在全球經濟成長動能疲弱的 大環境下,公司仍積極地進行轉型,並尋求跨產業投資商機。在核 心事業部分,核心技術應用於新產業領域的產品佔營收比重可望大 幅成長;汽車按鍵與模組部分,以技術服務優勢加深與既有價值客 戶的合作關係提升客戶佔有率,並同時開拓爭取新客戶,奠定未來 三年成長動能,達到營收與獲利雙成長的目標。閎暉將密切關注產 業趨勢,持續專注於核心技術的深化延伸,創造具附加價值產品開 發,配合深厚的客戶關係為基礎與跨產業開發,並提升自動化之生 產管理體系,持續突破製程能力,創造具附加價值的新產品,透過 銷研產整合的綜效穩健公司在營收與獲利成長發展的目標。公司將 持續秉持著客戶優先、品質第一、技術領先的經營理念,持續「業 務通路的跨產業擴張」與「核心技術的深化延伸」作為公司未來轉 型發展之二大主軸。
在「誠信、尊重、創新、專業、卓越」的企業文化中,閎暉公司將持續努力, 不斷強化公司應變力及產品競爭力,以提供客戶高附加價值設計服務,並致 力開發新核心技術產品,為股東、客戶、及員工創造最大利益,共享經營成 果。
董事長 : 宋恭源 經理人 : 黃俊傑 會計主管 : 黃郁卿
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附件三
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� � $ 43,463 ( 49,162 ) ( 82,503 ) ( 24,492) ( 1,291,433) ( 1,502,262) 117,042 ( 1,385,220) ( 292 ) 140 85 ( 67) 128,588 36 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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- ( 1,278,523 ) |
- 4,749,236 |
- ( 227,261 ) |
- 145,977 |
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234,654 ) $ 4,391,458 |
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- - - - 13,228 - |
1,877,057 753,817 1,068,394 137,715 2,287,370 78,558 |
- - 26,774 - ( 26,774 ) - |
- - - ( 137,715 ) 137,715 - |
- - - - ( 187,706 ) - |
13,139 - - - ( 13,139 ) - |
3,642 8,869 - - - - |
- - - - ( 1,385,220 ) - |
- - - - ( 67 ) 106,728 |
- - - - ( 1,385,287 ) 106,728 |
1,893,838 762,686 1,095,168 - 812,179 185,286 |
- ( 227,261 ) - - - - |
- - - - 145,977 - |
- - - - ( 2,184 ) ( 39,644 ) |
- - - - 143,793 ( 39,644 ) |
- - - - - - |
1,893,838 $ 535,425 $ 1,095,168 $ - $ 955,972 $ 145,642 |
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104�� $ 158,434 19,480 5,724 ( 4) ( 1,876) 23,873 ( 26,386) ( 189,073) ( 695) 21,000 - ( 841) 50 1,876 530 11,346 80,378 ( 2,155) 45,324 ( 30,367) ( 2,230) 9,244 ( 66,157) 14,587 3,737 |
103�� |
|---|---|---|
| ($ 1,502,262 ) 53,453 11,717 ( 20) ( 2,133 ) 24,492 ( 27,971 ) 1,241,526 - 49,162 82,503 ( 249 ) 27,606 2,418 ( 530 ) ( 132,549 ) 153,832 1,111 271,448 ( 28,622 ) 3,189 ( 26,127 ) 60,366 ( 51,806 ) ( 5,362 ) |
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103�� |
|---|---|---|
| ($ 417) 2,870 ( 9,906) 197,739 27,310 726 ( 24,489) ( 20,759) 180,527 - ( 8,902) ( 24,471) - ( 33,373) ( 187,706) - ( 187,706) ( 40,552) 1,950,965 $ 1,910,413 |
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| 104�� � � � � 4000 �������������� $ 3,530,193 5000 ������������� ��� ( 2,959,885) 5900 ���� 570,308 ������������� 6100 ���� ( 102,333 ) 6200 ���� ( 255,976 ) 6300 ������ ( 174,417) 6000 ������ ( 532,726) 6900 �������� 37,582 �������� 7010 ����������� �� 99,642 7590 ����������� �� 78,658 7671 ����������� �� ( 21,000 ) 7673 ����������� ������� - 7050 ���� ( 23,873 ) 7060 ����������� ��������� 2,892 7000 ��������� � 136,319 7900 �������� 173,901 7950 ������������� ���� ( 72,518) 8200 ��������� 101,383 |
104�� | � 100 ( 84) 16 ( 3 ) ( 7 ) ( 5) ( 15) 1 3 2 - - ( 1 ) - 4 5 ( 2) 3 |
103�� ����� |
103�� ����� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | ||||
| 100 ( 95) 5 ( 8 ) ( 8 ) ( 5) ( 21) ( 16) 3 1 ( 1 ) ( 19 ) - - ( 16) ( 32 ) 1 ( 31) |
�����
�����
| 103�� | 103�� | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104�� | ����� | |||||||||||
| � | � | � | � | � | � | � | � | |||||
| ������ | ||||||||||||
| ����������� | ||||||||||||
| 8311 | ��������� | |||||||||||
| �� | ( $ | 2,653 | ) | - | $ | 173 | - | |||||
| 8320 | ��������� | |||||||||||
| �������� | ||||||||||||
| �������� | ( | 47 | ) | - | ( | 209 | ) | - | ||||
| 8349 | ��������� | |||||||||||
| ����� | 516 | - | ( | 31 | ) | - | ||||||
| 8310 | ( | 2,184 | ) | - | ( | 67 | ) | - | ||||
| ����������� | ||||||||||||
| ��� | ||||||||||||
| 8361 | ��������� | |||||||||||
| �������� | ( | 48,176 | ) | ( | 1 ) | 130,568 | 3 | |||||
| 8370 | ��������� | |||||||||||
| �������� | ||||||||||||
| ����� | ( | 12 | ) | - | 36 | - | ||||||
| 8399 | ��������� | |||||||||||
| ������ | 8,120 | - | ( | 21,860 | ) | ( | 1) | |||||
| 8360 | ( | 40,068 | ) | ( | 1) | 108,744 | 2 | |||||
| 8300 | ��������� | |||||||||||
| �������� | ( | 42,252 | ) | ( | 1) | 108,677 | 2 | |||||
| 8500 | ��������� | $ | 59,131 | 2 | ( | $ | 1,293,360 | ) | ( | 29) | ||
| 8600 | ���������� | |||||||||||
| 8610 | ����� | $ | 145,977 | 4 | ( | $ | 1,385,220 | ) | ( | 31 ) | ||
| 8620 | ����� | ( | 44,594 | ) | ( | 1) | ( | 16,817 | ) | - | ||
| $ | 101,383 | 3 | ( | $ | 1,402,037 | ) | ( | 31) | ||||
| 8700 | ���������� | |||||||||||
| 8710 | ����� | $ | 104,137 | 3 | ( | $ | 1,278,523 | ) | ( | 29 ) | ||
| 8720 | ����� | ( | 45,006 | ) | ( | 1) | ( | 14,837 | ) | - | ||
| $ | 59,131 | 2 | ( | $ | 1,293,360 | ) | ( | 29) | ||||
| �������������� | ||||||||||||
| 9710 | �� | $ | 0.79 | ( | $ | 7.32 | ) | |||||
| 9810 | �� | $ | 0.79 | ( | $ | 7.32 | ) | |||||
| ������������������ | ||||||||||||
| ������� | ������� | �������� |
| �������� | ����� ���� |
$ 69,166 $6,258,892 |
- 13,228 |
69,166 6,272,120 |
- - |
- - |
- ( 187,706 ) |
- - |
- 12,511 |
( 16,817 ) ( 1,402,037 ) |
1,980 108,677 |
( 14,837 ) ( 1,293,360 ) |
( 14,837 ) ( 1,293,360 ) |
54,329 4,803,565 |
- ( 227,261 ) |
( 44,594 ) 101,383 |
( 412 ) ( 42,252 ) |
( 412 ) ( 42,252 ) |
( 45,006 ) 59,131 |
( 45,006 ) 59,131 |
- ( 234,654 ) |
- ( 234,654 ) |
$ 9,323 $4,400,781 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � � |
$6,189,726 | 13,228 | 6,202,954 | - | - | ( 187,706 ) |
- | 12,511 | ( 1,385,220 ) | 106,697 | ( 1,278,523 ) | 4,749,236 | ( 227,261 ) |
145,977 | ( 41,840 ) |
104,137 | ( 234,654 ) |
$4,391,458 | ||||||||||||||||
| � | ���� | $ - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 234,654 ) |
( $ 234,654 ) | ||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��104 ��103 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � |
� � � � |
������ ���� |
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���� ������ ������ ����� ����� ����� |
$ 753,817 $1,068,394 $ 137,715 $2,274,142 $ 78,558 $ 43 |
- - - 13,228 - - |
753,817 1,068,394 137,715 2,287,370 78,558 43 |
- 26,774 - ( 26,774 ) - - |
- - ( 137,715 ) 137,715 - - |
- - - ( 187,706 ) - - |
- - - ( 13,139 ) - - |
8,869 - - - - - |
- - - ( 1,385,220 ) - - |
- - - ( 67 ) 106,728 36 |
- - - ( 1,385,287 ) 106,728 36 |
762,686 1,095,168 - 812,179 185,286 79 |
( 227,261 ) - - - - - |
- - - 145,977 - - |
- - - ( 2,184 ) ( 39,644 ) ( 12 ) |
- - - 143,793 ( 39,644 ) ( 12 ) |
- - - - - - |
$ 535,425 $1,095,168 $ - $ 955,972 $ 145,642 $ 67 |
������������������ | ������� �������� |
||||||||
| � | � | � � |
$1,877,057 | - | 1,877,057 | - | - | - | 13,139 | 3,642 | - | - | - | 1,893,838 | - | - | - | - | - | $1,893,838 | |||||||||||||||
| � | � | ������ | 187,706 | - | 187,706 | - | - | - | 1,314 | 364 | - | - | - | 189,384 | - | - | - | - | - | 189,384 | |||||||||||||||
| �� | A1 103�1�1��� |
A3 ������������� |
A5 103�1�1������ |
102��������� | B1 ������ |
B3 ������ |
B5 ��������� |
B9 ��������� |
N1 ����������� |
D1 103���� |
D3 103���������� |
D5 103�������� |
Z1 103�12�31������ |
C15 ���������� |
D1 104���� |
D3 104���������� |
D5 104�������� |
L1 ������ |
Z1 104�12�31��� |
������� |
��������������
�������
�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ����������� A20000 ����� A20100 ���� A20200 ���� A20300 ���������� A20400 ������������� �������� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22300 ������������� ������� A22500 ������������� ���� A23500 �������� A23700 ������������� A23800 ��������� A29900 ������ A30000 ������������ A31110 ���������� A31130 ���� A31150 ���� A31160 �������� A31180 ����� A31190 ��������� A31200 �� A31230 ���� A32110 ���������� A32130 ���� A32150 ���� A32160 �������� A32180 ����� A32190 ���������� |
104�� $ 173,901 207,028 9,996 ( 67,542 ) ( 2,108 ) 23,873 ( 83,857 ) ( 2,599 ) ( 2,892 ) ( 25,196 ) 21,000 - - 4,033 1,660 6,082 226,217 116,683 ( 18,656 ) 1,852 52,890 26,818 ( 937 ) ( 9,286 ) ( 184,977 ) ( 3,685 ) ( 29,211 ) 2,873 |
103�� |
|---|---|---|
| ($ 1,443,276) 371,691 19,764 120,214 ( 933) 26,410 ( 81,058) - ( 3,502) 13,984 49,162 864,486 13,317 52,849 2,418 ( 5,827) 183,969 137,994 ( 7,597) 17,456 48,860 56,943 ( 851) ( 18,269) ( 121,053) ( 712) ( 169,116) ( 116) |
�����
�����
| � � |
104�� | 103�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A32200 | ���� | ($ | 4,400) | $ | 5,314 | ||
| A32230 | ������ | 12,772 | 48,401 | ||||
| A32240 | ����������� | ( | 3,449) | ( | 8,290 | ) | |
| A33000 | ��������� | 448,883 | 172,632 | ||||
| A33100 | ����� | 87,732 | 80,840 | ||||
| A33200 | ����� | 2,599 | 726 | ||||
| A33300 | ����� | ( | 23,919) | ( | 26,473 | ) | |
| A33500 | ������ | ( | 90,397) | ( | 95,969 | ) | |
| AAAA | ���������� | 424,898 | 131,756 | ||||
| ��������� | |||||||
| B00600 | �������������� | ( | 433,949) | - | |||
| B01200 | ������������ | ( | 3,158) | ( | 5,585 | ) | |
| B02400 | ��������������� | ||||||
| �� | 768 | - | |||||
| B02600 | ������������ | 129,505 | - | ||||
| B02700 | ����������� | ( | 141,089) | ( | 346,404 | ) | |
| B02800 | ������������� | 36,167 | 51,283 | ||||
| B03700 | ������� | ( | 53) | ( | 132 | ) | |
| B04500 | ������ | ( | 950) | ( | 10,585 | ) | |
| B06700 | ��������� | - | ( | 433 | ) | ||
| BBBB | ���������� | ( | 412,759) | ( | 311,856 | ) | |
| ��������� | |||||||
| C00200 | ������ | - | ( | 119,112 | ) | ||
| C03000 | ������� | 13 | - | ||||
| C03100 | ������� | - | ( | 1,853 | ) | ||
| C04500 | ������ | ( | 227,261) | ( | 187,706 | ) | |
| C04900 | ������ | ( | 234,654) | - | |||
| CCCC | ���������� | ( | 461,902) | ( | 308,671 | ) | |
| DDDD | ��������������� | ( | 6,274) | 71,955 | |||
| EEEE | ������������ | ( | 456,037) | ( | 416,816 | ) | |
| E00100 | ����������� | 4,487,472 | 4,904,288 | ||||
| E00200 | ����������� | $ | 4,031,435 | $ | 4,487,472 | ||
| ������������������ | |||||||
| ������� ������ |
� | �������� |
附件四
閎暉實業股份有限公司 審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國一○四年度營業報告書、財務報告及盈 餘分派之議案,其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所 蔡振財、鄭欽宗會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告 書、財務報告及盈餘分派之議案經本審計委員會審查,認為尚無不 符,爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條規定報 告如上,敬請 鑑察。
此 致 本公司一○五年股東常會
閎暉實業股份有限公司
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審計委員會召集人:郭仁龍
中 華 民 國 一○五 年 三 月 二十五 日
附件五
閎暉實業股份有限公司 盈餘分配表 民國一○四年度
| 單位:元 | 單位:元 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 801,531,842 |
| 加:追溯適用及追溯重編之影響數 | 10,648,692 |
| 調整後期初未分配盈餘 | 812,180,534 |
| 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | (2,185,056) |
| 調整後未分配盈餘 | 809,995,478 |
| 加:本期淨利 | 145,976,574 |
| 減:提列法定盈餘公積 | (14,597,657) |
| 本期可供分配盈餘 | 941,374,395 |
| 分配項目: | |
| 股東現金股利(每股0.59元) | (105,836,452) |
| 期末未分配盈餘 | 835,537,943 |
另為配合兩稅合一實施,於計算所得稅法第六十六條之九應加徵 10% 營利事 業所得稅之未分配盈餘時,依財政部八十七年四月三十日台財稅第 871941343 號函規定,採個別辨認方式,優先分配最近年度盈餘。
附件六
閎暉實業股份有限公司 「董事選舉辦法」修正條文對照表
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第四條 本公司之獨立董事應於選任前二年及任職 期間不得有下列情事之一: 一、本公司或其關係企業之受僱人。 二、本公司或其關係企業之董事、監察人。 但如為本公司或子公司依法或當地國法令 設置之獨立董事者,不在此限。 三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名 義持有本公司已發行股份總額百分之一以 上或持股前十名之自然人股東。 四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親 屬或三親等以內直系血親親屬。 五、直接持有本公司已發行股份總額百分之 五以上法人股東之董事、監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事、監察人或受 僱人。 六、與本公司有財務或業務往來之特定公司 或機構之董事(理事) 、監察人(監事) 、經 理人或持股百分之五以上股東。 七、為本公司或關係企業提供商務、法務、 財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨 資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、 董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配 偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣 公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不 在此限。 獨立董事曾任前項第二款或第六款之本公 司或其關係企業或與本公司有財務或業務 往來之特定公司或機構之獨立董事而現已 解任者,不適用前項於選任前二年之規定。 |
第四條 本公司之獨立董事應於選任前二年及任職 期間不得有下列情事之一: 一、本公司或其關係企業之受僱人。 二、本公司或其關係企業之董事、監察人。 但如為本公司直接及間接持有表決權之股 份超過百分之五十之子公司之獨立董事 者,不在此限。 三、本人及其配偶、未成年子女或以他人 名義持有本公司已發行股份總額百分之一 以上或持股前十名之自然人股東。 四、前三款所列人員之配偶、二親等以內 親屬或三親等以內直系血親親屬。 五、直接持有本公司已發行股份總額百分 之五以上法人股東之董事、監察人或受僱 人,或持股前五名法人股東之董事、監察 人或受僱人。 六、與本公司有財務或業務往來之特定公 司或機構之董事(理事) 、監察人(監 事) 、經理人或持股百分之五以上股東。 七、為本公司或關係企業提供商務、法務、 財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨 資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、 董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其 配偶。但依股票上市或於證券商營業處所 買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權 辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成 員,不在此限。 獨立董事曾任前項第二款或第六款之本公 司或其關係企業或與本公司有財務或業務 往來之特定公司或機構之獨立董事而現已 解任者,不適用前項於選任前二年之規定。 |
配合 法令 修訂 |
| 第一項第六款所稱特定公司或機構,係指與 本公司具有下列情形之一者: 一、持有本公司已發行股份總額百分二十以 上,未超過百分之五十。 二、他公司及其董事、監察人及持有股份超 過股份總額百分之十之股東總計持有該公 司已發行股份總額百分之三十以上,且雙方 曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持 有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用 他人名義持有者在內。 三、本公司之營業收入來自他公司及其集團 達百分之三十以上。 四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金 額百分之三十以上者,且為製造產品所不可 缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業 收入百分之三十以上者) ,其數量或總進貨 金額來自他公司及其集團達百分之五十以 上。 前項所稱集團,應依國際財務報導準則第十 號之規定認定之。 |
第一項第六款所稱特定公司或機構,係指與 本公司具有下列情形之一者: 一、持有本公司已發行股份總額百分二十以 上,未超過百分之五十。 二、他公司及其董事、監察人及持有股份超 過股份總額百分之十之股東總計持有該公 司已發行股份總額百分之三十以上,且雙方 曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持 有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用 他人名義持有者在內。 三、本公司之營業收入來自他公司及其集團 達百分之三十以上。 四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金 額百分之三十以上者,且為製造產品所不可 缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業 收入百分之三十以上者) ,其數量或總進貨 金額來自他公司及其集團達百分之五十以 上。 前項所稱集團,應依國際財務報導準則第十 號之規定認定之。 |
第一項第六款所稱特定公司或機構,係指 與本公司具有下列情形之一者: 一、持有本公司已發行股份總額百分二十 以上,未超過百分之五十。 二、他公司及其董事、監察人及持有股份 超過股份總額百分之十之股東總計持有該 公司已發行股份總額百分之三十以上,且 雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述 人員持有之股票,包括其配偶、未成年子 女及利用他人名義持有者在內。 三、本公司之營業收入來自他公司及其母 子公司達百分之三十以上。 四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金 額百分之三十以上者,且為製造產品所不 可缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營 業收入百分之三十以上者) ,其數量或總 進貨金額來自他公司及其母子公司達百分 之五十以上。 前項所稱母子公司,應依證券發行人財務 報告編製準則之規定認定之。 |
|
|---|---|---|---|
| 第十七條 本辦法訂定於中華民國九十一年五月十七 日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月十九 日。 第二次修訂於中華民國一○一年六月二十 二日。 第三次修訂於中華民國一○二年六月十一 日。 第四次修訂於中華民國一○五年六月二 |
第十七條 本辦法訂定於中華民國九十一年五月十七 日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月十九 日。 第二次修訂於中華民國一○一年六月二 十二日。 第三次修訂於中華民國一○二年六月十 一日。 |
增列 修訂 日期 |
|
| 十一日。 |