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Silitech — Annual Report 2016
Jun 30, 2016
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Annual Report
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目 錄
壹、開會程序 ························································································ 1
貳、開會議程 ........................................................................................... 2 參、附件 附件一:「公司章程」修正條文對照表 ...................................... 9 附件二:一○四年度營業報告書 ................................................ 11 附件三:一○四年度財務報告暨會計師查核報告 .................... 12 附件四:審計委員會審查報告書 ................................................ 27 附件五:民國一○四年第一次買回股份轉讓員工辦法 ............ 28 附件六:盈餘分配表 ..................................................................... 30 附件七:「董事選舉辦法」修正條文對照表 ............................ 31
肆、附錄 附錄一:股東會議事規則 ............................................................ 33 附錄二:公司章程 ......................................................................... 37 附錄三:本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、 每股盈餘及股東投資報酬率之影響 .......................... 42 附錄四:個別及全體董事、監察人持股情形 ........................... 43 附錄五:股東提案情形說明 ........................................................ 44
閎暉實業股份有限公司 一 ○五年股東常會開會程序
壹、主席宣佈開會
貳、主席致開會詞
參、討論事項
肆、報告事項
伍、承認暨討論事項
陸、臨時動議
柒、散會
-1-
閎暉實業股份有限公司
一 ○五年股東常會議程
-
壹、主席宣佈開會 ( 報告出席股權 )
-
貳、主席致開會詞
-
參、討論事項
-
一、修訂「公司章程」案
-
肆、報告事項
-
一、一 ○四年度員工及董事酬勞分配報告
-
二、一○四年度營業報告
-
三、審計委員會審查一○四年度決算表冊報告 四、買回本公司股份執行情形報告
-
伍、承認暨討論事項
-
一、一 ○四年度決算表冊案
-
二、一○四年度盈餘分派案
-
三、修訂「董事選舉辦法」案
-
陸、臨時動議
-
柒、散會
-2-
討論事項
第一案 董事會提
案由:修訂「公司章程」案,敬請 公決。
說明:
-
一、配合公司法之修訂及實務運作需求,擬修訂本公司「公 司章程」部份條文。
-
二、修正條文對照表,請參閱第9頁至第10頁附件一。
-
三、原條文部份,請參閱第37頁至第41頁附錄二。
-
四、敬請 公決。
決議:
-3-
報告事項
-
一、一○四年度員工及董事酬勞分配報告,報請 公鑑。
-
(一)依公司法第235 條之1 及經濟部104.06.11 經商字第 10402413890 號規定辦理。
-
(二)擬自一○四年獲利提撥員工酬勞新台幣19,702,220 元及 董事酬勞新台幣1,313,480 元,全數以現金發放。
-
二、一○四年度營業報告,報請 公鑑。
本公司一○四年度營業報告書,請參閱第11 頁附件二。
-
三、審計委員會審查一○四年度決算表冊報告,報請 公鑑。
-
(一)本公司一○四年度個體財務報告及合併財務報告,業經勤 業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師及鄭欽宗會計師查 核竣事。前述財務報告、營業報告書及盈餘分派之議案, 業經審計委員會審查竣事,並提出審查報告書在案。
-
(二)會計師查核報告及上述財務報告,請參閱第12頁至第26頁 附件三。
-
(三)審計委員會審查報告書,請參閱第27頁附件四。
-4-
- 四、買回本公司股份執行情形報告,報請 公鑑。
一 ( ) 本公司買回股份執行情形如下表:
| 買回期次 | 第二次 |
|---|---|
| 董事會決議日期 | 104/05/22 |
| 買回目的 | 轉讓股份予員工 |
| 實際買回期間 | 104/05/25 ~ 104/07/21 |
| 預計買回股份數量 | 10,000,000股 |
| 買回區間價格 | 16.10元~ 35.45元 |
| 已買回股份種類及數量 | 普通股/10,000,000股 |
| 已買回股份金額 | 234,654,579元 |
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量 | 0 |
| 累積持有本公司股份數量 | 10,000,000股 |
| 累積持有本公司股份數量占已 發行股份總數比率 |
5.28% |
| 本次買回股份執行情形 | 已執行完畢 |
-
二
-
( ) 本公司「民國一○四年第一次買回股份轉讓員工辦法」,請 參閱第28頁至第29頁附件五。
-5-
承認暨討論事項
第一案 董事會提
案由:一○四年度決算表冊案,提請 承認。
說明:
-
一、本公司一○四年度個體財務報告及合併財務報告,業經 105年3月24日董事會決議通過在案,並經勤業眾信聯合 會計師事務所蔡振財會計師及鄭欽宗會計師查核竣事。
-
二、上述財務報告及營業報告書業經審計委員會審查竣事。
-
三、一○四年度營業報告書,請參閱第11頁附件二。
-
四、一○四年度財務報告,請參閱第12頁至第26頁附件三。 五、敬請 承認。
決議:
-6-
第二案 董事會提
案由:一○四年度盈餘分派案,提請 承認。 說明:
-
一、本公司一○四年度稅後淨利為新台幣145,976,574元, 加上期初未分配盈餘新台幣801,531,842元及追溯適用 及追溯重編之影響數,扣除確定福利計畫再衡量認列於 保留盈餘之影響數,並提撥法定盈餘公積後,本年度可 供分配盈餘為新台幣941,374,395元。
-
二、茲擬定盈餘分配股東現金股利新台幣105,836,452元 (每股配發0.59元),本次現金股利按分配比例計算至元 為止(元以下捨去),不足一元之畸零款合計數,由小 數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現 金股利分配總額。盈餘分配表暨說明,請參閱第30頁附 件六。
-
三、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉換、轉讓 及註銷,或員工認股權證行使等情形,致影響流通在外 股份數量,股東配息率因此發生變動者,擬授權董事長 依法調整。
-
四、現金股利分派經本次股東會決議後,擬授權董事長訂定 ,
-
除息基準日、發放日及其他相關事宜 並依法公告之。
-
五、敬請 承認。
決議:
-7-
第三案 董事會提 案由:修訂「董事選舉辦法」案,敬請 公決。 說明:
-
一、配合主管機關法令之修訂及實務運作需求,擬修訂本公 司「董事選舉辦法」部份條文。
-
二、修正條文對照表,請參閱第31頁至第32頁附件七。 三、敬請 公決。
決議:
臨時動議
散會
-8-
附件一
閎暉實業股份有限公司 「公司章程」修正條文對照表
| 修正條文 | 修正條文 | 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 第十五條 本公司年度稅前如有獲利者,應先 |
第十五條 本公司之企業生命週期正值成 |
1.依新修正之公司法 第235 條、第240 條 及第235 條之1 條文 配合修改。 2.原章程第十五條內 容改列章程第十六 條第二項。 3.員工酬勞及董事酬 勞比例依原章程第 十六條比例。 |
||
| 保留以往年度累積虧損後,依下列 | 長階段,為考量未來營運擴展、 | |||
| 比例以股票或現金提撥員工酬勞 | 資金需求及稅制對公司、股東之 | |||
| 及董事酬勞: 1.員工(包括本公司及從屬公司 員工)酬勞:不低於百分之 十。 2.董事酬勞:不高於百分之五。 前項提撥之條件及方式授權董事 |
影響,本公司盈餘之分配,其現 | |||
| 金股利部份不低於當年度分配 | ||||
| 員工)酬勞:不低於百分之 十。 2.董事酬勞:不高於百分之五。 |
員工)酬勞:不低於百分之 | 股利總額之百分之十。 | ||
| 會決議之,並提股東會報告。 | ||||
| 第十六條 本公司年度決算後如有盈餘,除依 法繳納一切稅捐外,應先彌補以往 年度虧損,次就其餘額提列百分之 十為法定盈餘公積,但法定盈餘公 積已達本公司實收資本額時,得不 |
第十六條 本公司每年決算後如有盈餘,除 依法繳納一切稅捐外,應先彌補 以往年度虧損,次就其餘額提列 百分之十為法定盈餘公積,並依 法令及主管機關規定提列或迴 轉特別盈餘公積後,再加計前期 累積未分配盈餘,除提列部份為 保留盈餘外,餘額分配比例如 下: 1.員工紅利 不低於百分之 十。 2.董事酬勞 不高於百分之 五。 3.其餘分配股東股利。 前項所稱之員工如為分配股票 |
1.依新修正之公司法 第235 條、第240 條 及第235 條之1 條文 配合修改。 2.依原章程第十五條 內容增列第二項。 |
||
| 再提列。並依法令及主管機關規定 提列或迴轉特別盈餘公積,再加計 前期累積未分配盈餘後,除保留公 司融通所需資金提列部分為保留 盈餘外,餘額由董事會擬具盈餘分 配議案,提請股東會決議,分派股 |
||||
| 東股息紅利。 本公司股利政策,係配合目前及未 |
||||
| 來之發展計劃、考量投資環境及國 | 紅利包含從屬公司員工,其條件 | |||
| 內外競爭狀況並兼顧股東利益等 | 及分配方式授權董事會決定之。 | |||
| 因素,本公司盈餘之分配,其現金 | 第一項分配由董事會決議後,提 | |||
| 股利部份不低於當年度分配股利 | ||||
| 總額之百分之十。 | 請股東會承認之。 |
-9-
| 第十九條 本章程經全體發起人同意於民國 九十年十月二十四日訂立,自呈奉 主管機關核准登記後生效。 第一次修訂於民國九十年十一月 十九日。 第二次修訂於民國九十一年五月 十七日。 第三次修訂於民國九十一年五月 十七日。 第四次修訂於民國九十一年五月 十七日。 第五次修訂於民國九十二年五月 二十七日。 第六次修訂於民國九十二年六月 二十七日。 第七次修訂於民國九十三年五月 五日。 第八次修訂於民國九十四年六月 十六日。 第九次修訂於民國九十五年六月 二十三日。 第十次修訂於民國九十七年六月 十九日。 第十一次修訂於民國九十九年六 月十四日。 第十二次修訂於民國一○一年六 月二十二日。 第十三次修訂於民國一○五年六 |
第十九條 本章程經全體發起人同意於民 國九十年十月二十四日訂立,自 呈奉主管機關核准登記後生效。 第一次修訂於民國九十年十一 月十九日。 第二次修訂於民國九十一年五 月十七日。 第三次修訂於民國九十一年五 月十七日。 第四次修訂於民國九十一年五 月十七日。 第五次修訂於民國九十二年五 月二十七日。 第六次修訂於民國九十二年六 月二十七日。 第七次修訂於民國九十三年五 月五日。 第八次修訂於民國九十四年六 月十六日。 第九次修訂於民國九十五年六 月二十三日。 第十次修訂於民國九十七年六 月十九日。 第十一次修訂於民國九十九年 六月十四日。 第十二次修訂於民國一○一年 六月二十二日。 |
增列修訂日期 |
|---|---|---|
| 月二十一日。 |
-10-
附件二
閎暉實業股份有限公司營業報告書
回顧民國一百零四年,儘管產業趨勢不利公司營運,仍努力達成獲利。為持 續穩健獲利與維持營運績效:在開源方面透過調整原有核心技術跨入新應用 領域(PC 產業零配件、智慧型手機零配件、遊戲機零組件、汽車零組件等); 節流方面持續進行流程簡化與組織精簡雙管齊下。茲將一百零四年度營業狀 況及一百零五年度營業展望報告如下:
-
(ㄧ)、一百零四年度營業狀況
-
一百零四年度全球合併營收達新台幣35.3 億元,稅後淨利1.46 億 元,每股稅後淨利0.79 元。
-
在研究發展方面,本公司持續以核心技術為基礎,積極開發光學、 機構、電子的整合元件與跨產業應用領域產品,以尋求更多市場機 會。去年閎暉公司投入之研發費用達新台幣1.74 億元,佔公司營收 比重為5%。
-
(二)、一百零五年度營業展望
-
綜觀本公司一百零五年度的營業展望,在全球經濟成長動能疲弱的 大環境下,公司仍積極地進行轉型,並尋求跨產業投資商機。在核 心事業部分,核心技術應用於新產業領域的產品佔營收比重可望大 幅成長;汽車按鍵與模組部分,以技術服務優勢加深與既有價值客 戶的合作關係提升客戶佔有率,並同時開拓爭取新客戶,奠定未來 三年成長動能,達到營收與獲利雙成長的目標。閎暉將密切關注產 業趨勢,持續專注於核心技術的深化延伸,創造具附加價值產品開 發,配合深厚的客戶關係為基礎與跨產業開發,並提升自動化之生 產管理體系,持續突破製程能力,創造具附加價值的新產品,透過 銷研產整合的綜效穩健公司在營收與獲利成長發展的目標。公司將 持續秉持著客戶優先、品質第一、技術領先的經營理念,持續「業 務通路的跨產業擴張」與「核心技術的深化延伸」作為公司未來轉 型發展之二大主軸。
在「誠信、尊重、創新、專業、卓越」的企業文化中,閎暉公司將持續努力, 不斷強化公司應變力及產品競爭力,以提供客戶高附加價值設計服務,並致 力開發新核心技術產品,為股東、客戶、及員工創造最大利益,共享經營成 果。
董事長 : 宋恭源 經理人 : 黃俊傑 會計主管 : 黃郁卿
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附件三
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 1100 1110 1150 1170 1180 1200 1210 1220 130X 1410 11XX 1543 1550 1600 1780 1840 1920 1990 15XX 1XXX � � |
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23 - - 2 4 - 3 - - - 32 2 63 3 - - - - 68 100 1 3 - - - 2 - 6 17 1 3 21 27 22 9 12 2 27 41 1 - 73 100 |
-13-
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|---|---|---|---|
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-14-
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|---|---|---|---|---|
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� � $ 43,463 ( 49,162 ) ( 82,503 ) ( 24,492) ( 1,291,433) ( 1,502,262) 117,042 ( 1,385,220) ( 292 ) 140 85 ( 67) 128,588 36 |
� | ||
| 4 ( 5 ) ( 8 ) ( 2) ( 117) ( 136 ) 11 ( 125) - - - - 11 - |
-15-
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103�� ����� |
103�� ����� |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 8,120 39,656) 41,840) $ 104,137 $ 0.79 $ 0.79 |
� | � $ 21,860) 106,764 106,697 $ 1,278,523) $ 7.32) $ 7.32) |
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2) 9 9 116) |
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-16-
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- $ 6,189,726 |
- 13,228 |
- 6,202,954 |
- - |
- - |
- ( 187,706 ) |
- - |
- 12,511 |
- ( 1,385,220 ) |
- 106,697 |
- ( 1,278,523 ) |
- ( 1,278,523 ) |
- 4,749,236 |
- ( 227,261 ) |
- 145,977 |
- ( 41,840 ) |
- ( 41,840 ) |
- 104,137 |
234,654 ) ( 234,654 ) |
234,654 ) ( 234,654 ) |
234,654 ) $ 4,391,458 |
234,654 ) $ 4,391,458 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1,877,057 $ 753,817 $ 1,068,394 $ 137,715 $ 2,274,142 $ 78,558 |
- - - - 13,228 - |
1,877,057 753,817 1,068,394 137,715 2,287,370 78,558 |
- - 26,774 - ( 26,774 ) - |
- - - ( 137,715 ) 137,715 - |
- - - - ( 187,706 ) - |
13,139 - - - ( 13,139 ) - |
3,642 8,869 - - - - |
- - - - ( 1,385,220 ) - |
- - - - ( 67 ) 106,728 |
- - - - ( 1,385,287 ) 106,728 |
1,893,838 762,686 1,095,168 - 812,179 185,286 |
- ( 227,261 ) - - - - |
- - - - 145,977 - |
- - - - ( 2,184 ) ( 39,644 ) |
- - - - 143,793 ( 39,644 ) |
- - - - - - |
1,893,838 $ 535,425 $ 1,095,168 $ - $ 955,972 $ 145,642 |
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Z1 104�12�31��� |
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104�� $ 158,434 19,480 5,724 ( 4) ( 1,876) 23,873 ( 26,386) ( 189,073) ( 695) 21,000 - ( 841) 50 1,876 530 11,346 80,378 ( 2,155) 45,324 ( 30,367) ( 2,230) 9,244 ( 66,157) 14,587 3,737 |
103�� |
|---|---|---|
| ($ 1,502,262 ) 53,453 11,717 ( 20) ( 2,133 ) 24,492 ( 27,971 ) 1,241,526 - 49,162 82,503 ( 249 ) 27,606 2,418 ( 530 ) ( 132,549 ) 153,832 1,111 271,448 ( 28,622 ) 3,189 ( 26,127 ) 60,366 ( 51,806 ) ( 5,362 ) |
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-18-
�����
| � � A32200 ���� A32230 ������ A32240 ����������� A33000 ��������� A33100 ����� A33200 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B02400 ��������������� �� B04500 ������ B02700 ����������� B02800 ������������� BBBB ������������� ��������� C04500 ������ C04900 ������ CCCC ���������� EEEE ���������� E00100 ����������� E00200 ����������� |
104�� ($ 109 ) 3,568 ( 2,219) 77,039 27,442 105,311 ( 23,919 ) ( 24,940) 160,933 768 - ( 1,882 ) 11,180 10,066 ( 227,261 ) ( 234,654) ( 461,915) ( 290,916 ) 1,910,413 $ 1,619,497 |
103�� |
|---|---|---|
| ($ 417) 2,870 ( 9,906) 197,739 27,310 726 ( 24,489) ( 20,759) 180,527 - ( 8,902) ( 24,471) - ( 33,373) ( 187,706) - ( 187,706) ( 40,552) 1,950,965 $ 1,910,413 |
������������������
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-19-
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-20-
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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103�1�1� ����� |
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| 1100 1110 1147 1150 1170 1180 1200 1210 1220 130X 1410 1460 11XX 1543 1546 1550 1600 1760 1780 1840 1920 1990 15XX 1XXX � � |
���� �������������� �������������������������� ���������������������� ������������������ ������������������ �������������������� ������������ ����������������� ��������������� ������������ ���� ���������������� ������ ����� ����������������������� ����������������������� ���������������� ���������������������� �������������� ��������� ����������������� ���������� ������������� ������� ���� � � � � � |
49 - - - 10 3 1 - - 3 2 - 68 2 - 1 27 - - 1 - 1 32 100 1 - - 9 - 1 - - 8 1 20 14 1 - 3 18 38 18 7 11 1 23 35 1 - 61 1 62 100 |
-21-
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�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
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| 103�� | 103�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104�� � � � � 4000 �������������� $ 3,530,193 5000 ������������� ��� ( 2,959,885) 5900 ���� 570,308 ������������� 6100 ���� ( 102,333 ) 6200 ���� ( 255,976 ) 6300 ������ ( 174,417) 6000 ������ ( 532,726) 6900 �������� 37,582 �������� 7010 ����������� �� 99,642 7590 ����������� �� 78,658 7671 ����������� �� ( 21,000 ) 7673 ����������� ������� - 7050 ���� ( 23,873 ) 7060 ����������� ��������� 2,892 7000 ��������� � 136,319 7900 �������� 173,901 7950 ������������� ���� ( 72,518) 8200 ��������� 101,383 |
104�� | � 100 ( 84) 16 ( 3 ) ( 7 ) ( 5) ( 15) 1 3 2 - - ( 1 ) - 4 5 ( 2) 3 |
����� | |||
| � | � | � | ||||
| 100 ( 95) 5 ( 8 ) ( 8 ) ( 5) ( 21) ( 16) 3 1 ( 1 ) ( 19 ) - - ( 16) ( 32 ) 1 ( 31) |
�����
-22-
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| 103�� | 103�� | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104�� | ����� | |||||||||||
| � | � | � | � | � | � | � | � | |||||
| ������ | ||||||||||||
| ����������� | ||||||||||||
| 8311 | ��������� | |||||||||||
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| 8320 | ��������� | |||||||||||
| �������� | ||||||||||||
| �������� | ( | 47 | ) | - | ( | 209 | ) | - | ||||
| 8349 | ��������� | |||||||||||
| ����� | 516 | - | ( | 31 | ) | - | ||||||
| 8310 | ( | 2,184 | ) | - | ( | 67 | ) | - | ||||
| ����������� | ||||||||||||
| ��� | ||||||||||||
| 8361 | ��������� | |||||||||||
| �������� | ( | 48,176 | ) | ( | 1 ) | 130,568 | 3 | |||||
| 8370 | ��������� | |||||||||||
| �������� | ||||||||||||
| ����� | ( | 12 | ) | - | 36 | - | ||||||
| 8399 | ��������� | |||||||||||
| ������ | 8,120 | - | ( | 21,860 | ) | ( | 1) | |||||
| 8360 | ( | 40,068 | ) | ( | 1) | 108,744 | 2 | |||||
| 8300 | ��������� | |||||||||||
| �������� | ( | 42,252 | ) | ( | 1) | 108,677 | 2 | |||||
| 8500 | ��������� | $ | 59,131 | 2 | ( | $ | 1,293,360 | ) | ( | 29) | ||
| 8600 | ���������� | |||||||||||
| 8610 | ����� | $ | 145,977 | 4 | ( | $ | 1,385,220 | ) | ( | 31 ) | ||
| 8620 | ����� | ( | 44,594 | ) | ( | 1) | ( | 16,817 | ) | - | ||
| $ | 101,383 | 3 | ( | $ | 1,402,037 | ) | ( | 31) | ||||
| 8700 | ���������� | |||||||||||
| 8710 | ����� | $ | 104,137 | 3 | ( | $ | 1,278,523 | ) | ( | 29 ) | ||
| 8720 | ����� | ( | 45,006 | ) | ( | 1) | ( | 14,837 | ) | - | ||
| $ | 59,131 | 2 | ( | $ | 1,293,360 | ) | ( | 29) | ||||
| �������������� | ||||||||||||
| 9710 | �� | $ | 0.79 | ( | $ | 7.32 | ) | |||||
| 9810 | �� | $ | 0.79 | ( | $ | 7.32 | ) | |||||
| ������������������ | ||||||||||||
| ������� | ������� | �������� |
-23-
| �������� | ����� ���� |
$ 69,166 $6,258,892 |
- 13,228 |
69,166 6,272,120 |
- - |
- - |
- ( 187,706 ) |
- - |
- 12,511 |
( 16,817 ) ( 1,402,037 ) |
1,980 108,677 |
( 14,837 ) ( 1,293,360 ) |
( 14,837 ) ( 1,293,360 ) |
54,329 4,803,565 |
- ( 227,261 ) |
( 44,594 ) 101,383 |
( 412 ) ( 42,252 ) |
( 412 ) ( 42,252 ) |
( 45,006 ) 59,131 |
( 45,006 ) 59,131 |
- ( 234,654 ) |
- ( 234,654 ) |
$ 9,323 $4,400,781 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � � |
$6,189,726 | 13,228 | 6,202,954 | - | - | ( 187,706 ) |
- | 12,511 | ( 1,385,220 ) | 106,697 | ( 1,278,523 ) | 4,749,236 | ( 227,261 ) |
145,977 | ( 41,840 ) |
104,137 | ( 234,654 ) |
$4,391,458 | ||||||||||||||||
| � | ���� | $ - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 234,654 ) |
( $ 234,654 ) | ||||||||||||||||
| �������������� | ������� | ��104 ��103 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � � � � |
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������ ���� |
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���� ������ ������ ����� ����� ����� |
$ 753,817 $1,068,394 $ 137,715 $2,274,142 $ 78,558 $ 43 |
- - - 13,228 - - |
753,817 1,068,394 137,715 2,287,370 78,558 43 |
- 26,774 - ( 26,774 ) - - |
- - ( 137,715 ) 137,715 - - |
- - - ( 187,706 ) - - |
- - - ( 13,139 ) - - |
8,869 - - - - - |
- - - ( 1,385,220 ) - - |
- - - ( 67 ) 106,728 36 |
- - - ( 1,385,287 ) 106,728 36 |
762,686 1,095,168 - 812,179 185,286 79 |
( 227,261 ) - - - - - |
- - - 145,977 - - |
- - - ( 2,184 ) ( 39,644 ) ( 12 ) |
- - - 143,793 ( 39,644 ) ( 12 ) |
- - - - - - |
$ 535,425 $1,095,168 $ - $ 955,972 $ 145,642 $ 67 |
������������������ | ������� �������� |
||||||||
| � | � | � � |
$1,877,057 | - | 1,877,057 | - | - | - | 13,139 | 3,642 | - | - | - | 1,893,838 | - | - | - | - | - | $1,893,838 | |||||||||||||||
| � | � | ������ | 187,706 | - | 187,706 | - | - | - | 1,314 | 364 | - | - | - | 189,384 | - | - | - | - | - | 189,384 | |||||||||||||||
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A3 ������������� |
A5 103�1�1������ |
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B3 ������ |
B5 ��������� |
B9 ��������� |
N1 ����������� |
D1 103���� |
D3 103���������� |
D5 103�������� |
Z1 103�12�31������ |
C15 ���������� |
D1 104���� |
D3 104���������� |
D5 104�������� |
L1 ������ |
Z1 104�12�31��� |
������� |
-24-
�������������� �������
�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
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104�� $ 173,901 207,028 9,996 ( 67,542 ) ( 2,108 ) 23,873 ( 83,857 ) ( 2,599 ) ( 2,892 ) ( 25,196 ) 21,000 - - 4,033 1,660 6,082 226,217 116,683 ( 18,656 ) 1,852 52,890 26,818 ( 937 ) ( 9,286 ) ( 184,977 ) ( 3,685 ) ( 29,211 ) 2,873 |
103�� |
|---|---|---|
| ($ 1,443,276) 371,691 19,764 120,214 ( 933) 26,410 ( 81,058) - ( 3,502) 13,984 49,162 864,486 13,317 52,849 2,418 ( 5,827) 183,969 137,994 ( 7,597) 17,456 48,860 56,943 ( 851) ( 18,269) ( 121,053) ( 712) ( 169,116) ( 116) |
�����
-25-
�����
| � � |
104�� | 103�� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A32200 | ���� | ($ | 4,400) | $ | 5,314 | ||
| A32230 | ������ | 12,772 | 48,401 | ||||
| A32240 | ����������� | ( | 3,449) | ( | 8,290 | ) | |
| A33000 | ��������� | 448,883 | 172,632 | ||||
| A33100 | ����� | 87,732 | 80,840 | ||||
| A33200 | ����� | 2,599 | 726 | ||||
| A33300 | ����� | ( | 23,919) | ( | 26,473 | ) | |
| A33500 | ������ | ( | 90,397) | ( | 95,969 | ) | |
| AAAA | ���������� | 424,898 | 131,756 | ||||
| ��������� | |||||||
| B00600 | �������������� | ( | 433,949) | - | |||
| B01200 | ������������ | ( | 3,158) | ( | 5,585 | ) | |
| B02400 | ��������������� | ||||||
| �� | 768 | - | |||||
| B02600 | ������������ | 129,505 | - | ||||
| B02700 | ����������� | ( | 141,089) | ( | 346,404 | ) | |
| B02800 | ������������� | 36,167 | 51,283 | ||||
| B03700 | ������� | ( | 53) | ( | 132 | ) | |
| B04500 | ������ | ( | 950) | ( | 10,585 | ) | |
| B06700 | ��������� | - | ( | 433 | ) | ||
| BBBB | ���������� | ( | 412,759) | ( | 311,856 | ) | |
| ��������� | |||||||
| C00200 | ������ | - | ( | 119,112 | ) | ||
| C03000 | ������� | 13 | - | ||||
| C03100 | ������� | - | ( | 1,853 | ) | ||
| C04500 | ������ | ( | 227,261) | ( | 187,706 | ) | |
| C04900 | ������ | ( | 234,654) | - | |||
| CCCC | ���������� | ( | 461,902) | ( | 308,671 | ) | |
| DDDD | ��������������� | ( | 6,274) | 71,955 | |||
| EEEE | ������������ | ( | 456,037) | ( | 416,816 | ) | |
| E00100 | ����������� | 4,487,472 | 4,904,288 | ||||
| E00200 | ����������� | $ | 4,031,435 | $ | 4,487,472 | ||
| ������������������ | |||||||
| ������� ������ |
� | �������� |
-26-
附件四
閎暉實業股份有限公司 審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國一○四年度營業報告書、財務報告及盈 餘分派之議案,其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所 蔡振財、鄭欽宗會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告 書、財務報告及盈餘分派之議案經本審計委員會審查,認為尚無不 符,爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條規定報 告如上,敬請 鑑察。
此 致 本公司一○五年股東常會
閎暉實業股份有限公司
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審計委員會召集人:郭仁龍
中 華 民 國 一○五 年 三 月 二十五 日
-27-
附件五
閎暉實業股份有限公司
民國一○四年第一次買回股份轉讓員工辦法
104年5月22日訂定
第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條 之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買 回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦 法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦 法規定辦理。
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法 另有規定者外,與其他流通在外普通股相同。
-
第三條 本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內, 一次或分次轉讓予員工。
-
第四條 凡於認股基準日前到職之本公司及國內外之子公司正式編制內之全 職員工,得依本辦法第五條所定認購數額,享有認購資格。 本條所稱之子公司,係依據金管證一字第0960073134號函規定,符 合下列情事之一者:
-
(一)直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之 五十,具有控制能力者。
-
(二)直接或間接持有被投資公司有表決權之股份雖未超過百分之 五十,但已達百分之二十,且符合財團法人中華民國會計研 究發展基金會所定之財務會計準則公報第五號及第七號規定 之下列情況之一,並於發行時最近期經會計師查核簽證或核 閱之合併財務報告已納入編製者:
-
1、與其他投資人約定下,具超過半數之有表決權股份之能力。 2、依法令或契約約定,可操控公司之財務、營運及人事方針。
-
3、有權任免董事會超過半數之主要成員,且公司之控制操控 於該董事會。
-
4、有權主導董事會超過半數之投票權,且公司之控制操控於 該董事會。
-
-28-
發給或轉讓對象屬前揭(二)所列子公司之員工者,並應洽簽證會計 師就是否符合資格條件規定表示意見後,提報董事會。
-
第五條 員工得認購之買回股份股數,按其職級、工作績效、整體貢獻、特 殊功績、服務年資或其它管理上需參考之條件等因素予以核計,茲 敘述如下:
-
一、各次轉讓作業之認購配股基準日及認購繳款期間等相關事項, 依本辦法第六條第二項規定另行核定。
-
二、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權;認購不 足之餘額,得由董事長另洽其他員工認購之;若再有不足,依 第九條規定辦理。
第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序:
-
一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
-
二、董事會依本辦法訂定及公布一次或各次股份轉讓之員工認股基 準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件 等作業事項。
-
三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。
-
第七條 本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,惟 轉讓前,如遇公司已發行之普通股股份增加得按發行股份增加比率 調整之;或依據本公司章程規定,以低於實際買回之平均價格轉讓 予員工者,應於轉讓前,提經最近一次股東會有代表已發行股份總 數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意,並應 於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份 辦法」第10條之1規定事項後辦理。
-
第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,其 權利義務與原有股份相同。
-
第九條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份,應自買回之日起三年內全 數轉讓,逾期未轉讓部份,視為本公司未發行股份,應依法辦理銷 除股份變更登記。
第十條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。 第十一條 本辦法訂立於中華民國一○四年五月二十二日。
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附件六
閎暉實業股份有限公司 盈餘分配表 民國一○四年度
單位:元
| 單位:元 | |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 801,531,842 |
| 加:追溯適用及追溯重編之影響數 | 10,648,692 |
| 調整後期初未分配盈餘 | 812,180,534 |
| 減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 | (2,185,056) |
| 調整後未分配盈餘 | 809,995,478 |
| 加:本期淨利 | 145,976,574 |
| 減:提列法定盈餘公積 | (14,597,657) |
| 本期可供分配盈餘 | 941,374,395 |
| 分配項目: | |
| 股東現金股利(每股0.59元) | (105,836,452) |
| 期末未分配盈餘 | 835,537,943 |
另為配合兩稅合一實施,於計算所得稅法第六十六條之九應加徵 10% 營利事 業所得稅之未分配盈餘時,依財政部八十七年四月三十日台財稅第 871941343 號函規定,採個別辨認方式,優先分配最近年度盈餘。
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附件七
閎暉實業股份有限公司 「董事選舉辦法」修正條文對照表
修正條文 現行條文 說明 第四條 第四條 配合 法令 本公司之獨立董事應於選任前二年及任職 本公司之獨立董事應於選任前二年及任職 修訂 期間不得有下列情事之一: 期間不得有下列情事之一: 一、本公司或其關係企業之受僱人。 一、本公司或其關係企業之受僱人。 二、本公司或其關係企業之董事、監察人。二、本公司或其關係企業之董事、監察人。 但如為本公司 或子公司依法或當地國法令 但如為本公司直接及間接持有表決權之股 設置 之獨立董事者,不在此限。 份超過百分之五十之子公司之獨立董事 者,不在此限。 三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名 三、本人及其配偶、未成年子女或以他人 義持有本公司已發行股份總額百分之一以 名義持有本公司已發行股份總額百分之一 上或持股前十名之自然人股東。 以上或持股前十名之自然人股東。 四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親 四、前三款所列人員之配偶、二親等以內 屬或三親等以內直系血親親屬。 親屬或三親等以內直系血親親屬。 五、直接持有本公司已發行股份總額百分之 五、直接持有本公司已發行股份總額百分 五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,之五以上法人股東之董事、監察人或受僱 或持股前五名法人股東之董事、監察人或受 人,或持股前五名法人股東之董事、監察 僱人。 人或受僱人。 六、與本公司有財務或業務往來之特定公司 六、與本公司有財務或業務往來之特定公 或機構之董事(理事) 、監察人(監事) 、經 司或機構之董事(理事) 、監察人(監 理人或持股百分之五以上股東。 事) 、經理人或持股百分之五以上股東。 七、為本公司或關係企業提供商務、法務、七、為本公司或關係企業提供商務、法務、 財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨 財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨 資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、 董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配 董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其 偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣 配偶。但依股票上市或於證券商營業處所 公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權 第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不 辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成 在此限。 員,不在此限。
獨立董事曾任前項第二款或第六款之本公 獨立董事曾任前項第二款或第六款之本公 司或其關係企業或與本公司有財務或業務 司或其關係企業或與本公司有財務或業務 往來之特定公司或機構之獨立董事而現已 往來之特定公司或機構之獨立董事而現已 解任者,不適用前項於選任前二年之規定。解任者,不適用前項於選任前二年之規定。
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| 第一項第六款所稱特定公司或機構,係指與 本公司具有下列情形之一者: 一、持有本公司已發行股份總額百分二十以 上,未超過百分之五十。 二、他公司及其董事、監察人及持有股份超 過股份總額百分之十之股東總計持有該公 司已發行股份總額百分之三十以上,且雙方 曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持 有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用 他人名義持有者在內。 三、本公司之營業收入來自他公司及其集團 達百分之三十以上。 四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金 額百分之三十以上者,且為製造產品所不可 缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業 收入百分之三十以上者) ,其數量或總進貨 金額來自他公司及其集團達百分之五十以 上。 前項所稱集團,應依國際財務報導準則第十 號之規定認定之。 |
第一項第六款所稱特定公司或機構,係指與 本公司具有下列情形之一者: 一、持有本公司已發行股份總額百分二十以 上,未超過百分之五十。 二、他公司及其董事、監察人及持有股份超 過股份總額百分之十之股東總計持有該公 司已發行股份總額百分之三十以上,且雙方 曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持 有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用 他人名義持有者在內。 三、本公司之營業收入來自他公司及其集團 達百分之三十以上。 四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金 額百分之三十以上者,且為製造產品所不可 缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業 收入百分之三十以上者) ,其數量或總進貨 金額來自他公司及其集團達百分之五十以 上。 前項所稱集團,應依國際財務報導準則第十 號之規定認定之。 |
第一項第六款所稱特定公司或機構,係指 與本公司具有下列情形之一者: 一、持有本公司已發行股份總額百分二十 以上,未超過百分之五十。 二、他公司及其董事、監察人及持有股份 超過股份總額百分之十之股東總計持有該 公司已發行股份總額百分之三十以上,且 雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述 人員持有之股票,包括其配偶、未成年子 女及利用他人名義持有者在內。 三、本公司之營業收入來自他公司及其母 子公司達百分之三十以上。 四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金 額百分之三十以上者,且為製造產品所不 可缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營 業收入百分之三十以上者) ,其數量或總 進貨金額來自他公司及其母子公司達百分 之五十以上。 前項所稱母子公司,應依證券發行人財務 報告編製準則之規定認定之。 |
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|---|---|---|---|
| 第十七條 本辦法訂定於中華民國九十一年五月十七 日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月十九 日。 第二次修訂於中華民國一○一年六月二十 二日。 第三次修訂於中華民國一○二年六月十一 日。 第四次修訂於中華民國一○五年六月二 |
第十七條 本辦法訂定於中華民國九十一年五月十七 日。 第一次修訂於中華民國九十八年六月十九 日。 第二次修訂於中華民國一○一年六月二 十二日。 第三次修訂於中華民國一○二年六月十 一日。 |
增列 修訂 日期 |
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| 十一日。 |
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附錄一
閎暉實業股份有限公司 股東會議事規則
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一、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能, 爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。
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二、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則 之規定。
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三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
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股東會開會通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得 以電子方式為之。
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選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百 八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之 事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
-
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法第一百七 十二條之一規定向本公司提出股東常會議案。
-
四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人,出席股東會。
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一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前 送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委 託者,不在此限。
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委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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五、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時, 召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
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六、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他 應注意事項。
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前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處 應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。
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股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應辦理簽到,簽到手 續以繳交出席通知書代替之。股東應憑出席證或其他出席證件出席股 東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
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本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資 料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
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政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出 席股東會時,僅得指派一人代表出席。
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七、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。
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前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務 狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
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股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔 任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
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八、本公司應將股東會開會過程全程錄音及錄影。
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前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依已繳交之出席通知 書,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
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已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數 三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。
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前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出 席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議 通知各股東於一個月內再行召集股東會。
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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請股東會表決。
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十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之 議程進行,非經股東會決議不得變更之。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成 員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意 推選一人擔任主席,繼續開會。
-
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討 論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
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十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出 席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條 記載不符者,以發言內容為準。
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同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得
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超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止 其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得 發言干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一 人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。
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股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總 數。
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股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞 時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
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前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
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除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受 二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表 決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
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十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所 列無表決權者,不在此限。
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本公司召開股東會時,除法令另有規定外,得採行以書面或電子方 式行使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法 則依相關法令辦理,並應載明於股東會召集通知。以書面或電子方 式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。
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議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決 權過半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者 視為通過,其效力與投票表決同。
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同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股 東身分。
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股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且 應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀 錄。
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十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當 場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。
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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至 少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保 存至訴訟終結為止。
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十五、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後 二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發依公司法規定辦理。
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議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、 議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
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十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開 會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定之重大訊息者,本公司應於規定 時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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十七、會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得 制止之。
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股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從 者,得由主席指揮會務人員請其離開會場。
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十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆 時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續 行集會。
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十九、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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二十、本規則訂定於中華民國九十一年五月十七日。
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第一次修正於中華民國一○三年六月十七日。
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附錄二
閎暉實業股份有限公司章程
第一章 總則
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第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為閎暉實 業股份有限公司。
-
第 二 條 本公司所營事業如下:
1、CC01080 電子零組件製造業
2、CB01020 事務機器製造業
3、CC01060 有線通信機械器材製造業
4、CB01010 機械設備製造業
5、CC01050 資料儲存及處理設備製造業
6、CF01011 醫療器材製造業
7、CQ01010 模具製造業
8、C805030 塑膠日用品製造業
9、C805050 工業用塑膠製品製造業 10、C804020 工業用橡膠製品製造業 11、F108031 醫療器材批發業 12、F208031 醫療器材零售業 13、F401010 國際貿易業
14、F113050 事務性機器設備批發業 15、F113010 機械批發業
16、F119010 電子材料批發業 17、F213030 事務性機器設備零售業 18、F213080 機械器具零售業 19、F219010 電子材料零售業 20、F107150 合成橡膠批發業 21、F207150 合成橡膠零售業 22、CC01070 無線通信機械器材製造業
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23、F113070 電信器材批發業
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24、F213060 電信器材零售業
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25、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
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第 三 條 本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議:
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1.得在國內外設立分公司。
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2.本公司與同業或關係企業間得相互背書保證。
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3.本公司得對投資事業公司為銀行業務保證。
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4.對外投資總金額不受公司法第十三條(不得超過本公司實收 資本額百分之四十規定)之限制。 第二章 股份
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第 四 條 本公司資本總額訂為新台幣參拾億元,分為參億股,每股新台 幣壹拾元,授權董事會分次發行。
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前項股份總額內保留壹仟伍佰萬股為供員工認股權憑證、附認 股權特別股或附認股權公司債行使認股權之用。
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第四條之一本公司得經應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席 股東表決權三分之二以上決議同意後,以低於發行日收盤價之 認股價格發行員工認股權憑證。
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本公司得經應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席 股東表決權三分之二以上決議同意後,以低於實際買回股份之 平均價格之庫藏股票讓與員工。
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第 五 條 本公司股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主 管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之 股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。
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第 六 條 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開 會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日 前五日內均停止之。
第三章 股東會
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第 七 條 股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年 度終了後六個月內召開。
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第 八 條 股東因故不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書,載明 授權範圍委託代理人出席。其委託書之使用,依照公司法、證交 法及主管機關訂定之規則辦理之。
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第 九 條 本公司之股東,每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定 情形者,其股份無表決權。
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第 十 條 股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總 數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。 第四章 董事、審計委員會
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第十一條 本公司依證券交易法第十四條之二之規定設董事七至十五人, 其中獨立董事至少二人,由股東會就有行為能力之人選任之, 任期為三年,連選得連任。董事之選舉,每一股份有與應選出 董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人, 由所得選票代表選舉權人較多者,當選為董事,獨立董事與非 獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
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第十一條之一除民國九十五年所選任之獨立董事依相關主管機關函令辦理 外,本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,持有已發行股份 總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人 名單,經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後,送請股 東會,股東應就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事 候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券 交易法相關法令規定辦理。
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第十一條之二本公司依證券交易法第十四之四條之規定設置審計委員會,由 全體獨立董事組成。
本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行 事項,依證券主管機關之相關規定。
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第十二條 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席,以出席董 事過半數之同意,互選一人為董事長,必要時得依同一方式互 選一人為副董事長。若董事缺額達三分之一時,董事會應於六 十日內召開股東會補選。
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董事長對內為股東會、董事會主席;對外代表公司。副董事長 協助之。
前項董事會,至少每季召開一次,必要時並得召開臨時會議。 董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零 八條規定辦理。
董事會召集通知,除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為 之;如遇緊急情事時,並得隨時召集之。
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董事會得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自 出席。
董事會開會時董事應親自出席,如因故不能親自出席時,得由 其他董事代理,其委託代理應依公司法第二百零五條規定辦 理。
董事之報酬,依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並 參考國內外業界水準,授權由董事會議定之。獨立董事之報酬 並得酌訂與一般董事不同之合理報酬。
本公司得為董事於其任期內,就執行職務範圍購買責任保險。 第五章 經理人
- 第十三條 本公司得依董事會決議設經理人若干人,其委任、解任及報酬 依照公司法第二十九條規定辦理。
第六章 會計
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第十四條 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,提 請股東會承認。但證交法或其他法令另有規定者,依其規定。 1.營業報告書。
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2.財務報表。
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3.盈餘分派或虧損彌補之議案。
-
第十五條 本公司之企業生命週期正值成長階段,為考量未來營運擴展、 資金需求及稅制對公司、股東之影響,本公司盈餘之分配,其 現金股利部份不低於當年度分配股利總額之百分之十。
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第十六條 本公司每年決算後如有盈餘,除依法繳納一切稅捐外,應先彌 補以往年度虧損,次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積, 並依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後,再加計 前期累積未分配盈餘,除提列部份為保留盈餘外,餘額分配比 例如下:
-
1.員工紅利 不低於百分之十。
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2.董事酬勞 不高於百分之五。
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3.其餘分配股東股利。
前項所稱之員工如為分配股票紅利包含從屬公司員工,其條件 及分配方式授權董事會決定之。
第一項分配由董事會決議後,提請股東會承認之。
-40-
第七章 附則
第十七條 本章程未訂事項,悉依公司法及相關法令之規定辦理。 第十八條 本章程經股東會通過後施行。修正時亦同。
第十九條 本章程經全體發起人同意於民國九十年十月二十四日訂立,自 呈奉主管機關核准登記後生效。
第一次修訂於民國九十年十一月十九日。 第二次修訂於民國九十一年五月十七日。 第三次修訂於民國九十一年五月十七日。 第四次修訂於民國九十一年五月十七日。 第五次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第六次修訂於民國九十二年六月二十七日。 第七次修訂於民國九十三年五月五日。 第八次修訂於民國九十四年六月十六日。 第九次修訂於民國九十五年六月二十三日。 第十次修訂於民國九十七年六月十九日。 第十一次修訂於民國九十九年六月十四日。 第十二次修訂於民國一 ○ 一年六月二十二日。
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附錄三
本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘 及股東投資報酬率之影響
| 項目 | 年度 | 年度 | 一○五年度 |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額 |
1,893,838仟元 | ||
| 本年度配股 配息情形 |
每股現金股利 |
0.59元(註1) | |
| 盈餘轉增資每股配股數 |
─ | ||
| 資本公積轉增資每股配股數 | ─ | ||
| 營業績效變 化情形 |
營業利益 | 不適用(註2) | |
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 |
|||
| 每股盈餘 |
|||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) |
|||
| 擬制性每股 盈餘及本益 比 |
若盈餘轉增資全數改配發現 金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本公積轉增資 | 擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本公積轉增資且 盈餘轉增資改以現金股利發 放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
註 1 :待本次股東會決議。
- 註 2 :依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司 105 年度因 沒有無償配股之情形且無需公開財務預測資訊。
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附錄四
閎暉實業股份有限公司
股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形
-
一、依證券交易法第二十六條規定,本公司全體董事法定持有之股數為 11,363,028 股,截至 105 年 4 月 23 日止全體董事持有股數為 60,757,310 股。
-
二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。 三、獨立董事不計入全體董事持有股數。
-
四、全體董事持股情形: ( 基準日為停止過戶日: 105 年 4 月 23 日 )
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期 | 選任當時 持有股份 |
停止過戶日 持有股份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 光寶科技(股)公司 代表人:宋恭源 |
104.06.18 | 三年 | 60,757,310 | 60,757,310 |
| 董 事 | 光寶科技(股)公司 代表人:陳廣中 |
104.06.18 | 三年 | 60,757,310 | 60,757,310 |
| 董 事 | 光寶科技(股)公司 代表人:廖學福 |
104.06.18 | 三年 | 60,757,310 | 60,757,310 |
| 董 事 | 光寶科技(股)公司 代表人:邱輝欽 |
104.06.18 | 三年 | 60,757,310 | 60,757,310 |
| 董 事 | 光寶科技(股)公司 代表人:吳聖揚 |
104.06.18 | 三年 | 60,757,310 | 60,757,310 |
| 董 事 | 光寶科技(股)公司 代表人:趙晟 |
104.06.18 | 三年 | 60,757,310 | 60,757,310 |
| 董 事 | 光寶科技(股)公司 代表人:林華勳 |
104.06.18 | 三年 | 60,757,310 | 60,757,310 |
| 董 事 | 光寶科技(股)公司 代表人:金用周 |
104.06.18 | 三年 | 60,757,310 | 60,757,310 |
| 獨立董事 | 張昌邦 | 104.06.18 | 三年 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 郭仁龍 | 104.06.18 | 三年 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 邱德成 | 104.06.18 | 三年 | 0 | 0 |
| 董 事 合 計 (說明三) | 60,757,310 | 60,757,310 |
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附錄五
股東提案情形說明
本次股東常會,股東提案處理說明:
-
說明:1.依公司法第172 條之一項規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限, 且所提議案以三百字為限。
-
2.本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為自105 年4 月15 日 至4 月25 日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。
-
3.本公司於上述期間並無接獲任何股東提案。
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