Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Silitech Annual Report 2014

Jul 3, 2015

52313_rns_2015-07-03_cfce8898-aa1e-4fc4-80c7-ad052e3df3c0.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [103 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [401 x 317] intentionally omitted <==

==> picture [90 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [501 x 123] intentionally omitted <==

目 錄

壹、開會程序 ........................................................................................... 1

貳、開會議程 ........................................................................................... 2

參、附件

附件一:一○三年度營業報告書 ................................................ 10 附件二:一○三年度財務報告暨會計師查核報告 .................... 11 附件三:審計委員會審查報告書 ................................................ 27 附件四:「董事會議事規範」修正條文對照表 ........................ 28 附件五:盈餘分配表 ..................................................................... 29 附件六:獨立董事候選人名單 .................................................... 30

肆、附錄

附錄一:股東會議事規則 ............................................................ 31 附錄二:公司章程 ......................................................................... 35 附錄三:本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、 每股盈餘 及股東投資報酬率之影響 ......................... 40 附錄四:員工紅利及董事酬勞相關資訊 .................................... 41 附錄五:個別及全體董事、監察人持股情形 ............................ 42 附錄六:董事選舉辦法 ................................................................ 43 附錄七:股東提案情形說明 ........................................................ 47

閎暉實業股份有限公司 一 ○四年股東常會開會程序

壹、主席宣佈開會

貳、主席致開會詞

參、報告事項

肆、承認、討論及選舉事項

伍、臨時動議

陸、散會

-1-

閎暉實業股份有限公司

一 ○四年股東常會議程

  • 壹、 主席宣佈開會 ( 報告出席股權 )

貳、主席致開會詞

參、報告事項

  • 一、一 ○三年度營業報告

  • 二、審計委員會審查一○三年度決算表冊報告 三、一○三年度資產減損情形報告 四、修訂「董事會議事規範」報告

  • 肆、承認、討論及選舉事項

  • 一、一 ○三年度決算表冊案

  • 二、一○三年度盈餘分派案 三、資本公積配發現金案

  • 四、選舉第六屆董事

  • 五、解除董事競業禁止之限制案

  • 伍、臨時動議

陸、散會

-2-

報告事項

一、一 ○三年度營業報告,報請 公鑑。

  • ( ) 本公司一○三年度營業報告書,請參閱第10 頁附件一。

  • 二、審計委員會審查一○三年度決算表冊報告,報請 公鑑。

  • (一)本公司一○三年度個體財務報告及合併財務報告,業經勤 業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師及鄭欽宗會計師查 核竣事。前述財務報告、營業報告書及盈餘分派之議案, 業經審計委員會審查竣事,並提出審查報告書在案。

  • (二)會計師查核報告及上述財務報告,請參閱第11頁至第26頁 附件二。

  • (三)審計委員會審查報告書,請參閱第27頁附件三。

-3-

  • 三、一○三年度資產減損情形報告,報請 公鑑。

  • (一)本公司於一○三年度就設備已有減損之虞者,認列設備減 損損失計新台幣864,486 仟元。

  • (二)本次資產減損,不涉及現金流量,對本公司業務及營運資 金並無影響。

  • 四、修訂「董事會議事規範」報告,報請 公鑑。

  • (一)為符合法令規範及實務運作需求,擬修訂本公司「董事會 議事規範」部份條文,該修訂條文並經104年3月24日董事 會討論決議通過。

  • (二)修正條文對照表,請參閱第28頁附件四。

-4-

、 承認 討論及選舉事項

第一案 董事會提

案由:一○三年度決算表冊案,提請 承認。

說明:

  • 一、本公司一○三年度個體財務報告及合併財務報告,業經 104年3月24日董事會決議通過在案,並經勤業眾信聯合 會計師事務所蔡振財會計師及鄭欽宗會計師查核竣事。

  • 二、上述財務報告及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

  • 三、一○三年度營業報告書,請參閱第10頁附件一。

  • 四、一○三年度財務報告,請參閱第11頁至第26頁附件二。 五、敬請 承認。

決議:

-5-

第二案 董事會提

  • 案由:一○三年度盈餘分派案,提請 承認。

說明:

  • 一、本公司一○三年度盈餘分派,業經104年3月24日董事會 討論決議通過。

  • 二、本公司一○三年度稅後淨損為新台幣1,382,639,195元, 加上期初未分配盈餘新台幣2,184,237,751元,扣除當年 度精算損失列入保留盈餘後,本年度可供分配盈餘為新 台幣801,531,842元。

  • 三、盈餘分配表,請參閱第29頁附件五。

  • 四、本公司擬不以未分配盈餘配發股東現金股利,由於公司 法第241條修正後放寬資本公積之運用方式,本公司將另 提案以資本公積提撥新台幣227,260,580元配發現金予 股東,每股配發1.2元。

  • 五、敬請 承認。

決議:

-6-

第三案 董事會提

案由:資本公積配發現金案,敬請 公決。 說明:

  • 一、由於公司法第241條修正後放寬資本公積之運用方式,本 公司擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中

  • 提撥新台幣227,260,580元配發現金予股東,每股配發 1.2 元。本次現金配發按分配比例計算至元為止 (元以下捨去),不足一元之畸零款合計數,由小數點數 字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金配發 總額。

  • 二、本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉換、轉讓 及註銷,或員工認股權證行使等,致影響流通在外股份 數量,股東配息率因此發生變動時,擬授權董事長依法 調整。

  • 三 依104年3月24日董事會討論決議通過,本案經本次股東 、

  • 會決議後,擬授權董事長另訂除息基準日 發放日及其 他相關事宜,並依法公告之。

  • 四、敬請 公決。

決議:

-7-

第四案 董事會提

案由:選舉第六屆董事。

說明:

  • 一、茲依法選舉第六屆董事十一席(其中含獨立董事三席), 董事選舉辦法,請參閱第43頁至第46頁附錄六。

  • 二、第六屆獨立董事候選人名單,請參閱第30頁附件六。 三、第六屆董事任期自104年6月18日起至107年6月17日止, 計三年。

選舉結果:

第五案 董事會提

案由:解除董事競業禁止之限制案,敬請 公決。 說明:

  • 一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容, 並取得其許可」辦理。

  • 二、為因應公司多角化經營所需,並因董事可能有為自己或 他人為屬於公司營業範圍內之行為,為配合事實需要, 在無損及公司之利益下,擬請股東會決議解除本公司董 事競業禁止之限制。

三、敬請 公決。

決議:

-8-

臨 時 動 議

散 會

-9-

附件一

閎暉實業股份有限公司營業報告書

回顧民國一百零三年,因手機產業快速變遷,使得公司在手機按鍵營運 面臨衝擊,無法支持未達規模經濟的產品線。為維持營運績效與穩健獲 利發展,公司必須積極轉型,因此在去年第三季結束虧損產品線並進行 組織精簡,回歸穩定獲利後再求發展;一方面調整原有核心技術跨入新 應用領域(PC 產業零組件、智慧型手機配件、遊戲機零組件、網通零組 件等),無須大規模資本支出短時間內可產生營收貢獻,另一方面持續開 發曲面保護玻璃。茲將一百零三年度營業狀況及一百零四年度營業展望 報告如下:

(ㄧ)、一百零三年度營業狀況

一百零三年度全球合併營收達新台幣45 億元,稅後淨損13.83 億元,每股稅後虧損7.31 元。

在研究發展方面,本公司持續以核心技術為基礎,積極開發光學、 機構、電子的整合元件與跨應用領域產品,以尋求更多市場機會。 去年閎暉公司投入之研發費用達新台幣2.45 億元,佔公司營收比 重為5.4%。

(二)、一百零四年度營業展望

綜觀本公司一百零四年度的營業展望,持續透過精實組織專注於 光學、機構、電子的整合元件及汽車相關模組的生產,配合深厚 的客戶關係為基礎,調整原有核心技術應用於新市場,並加強研 發創造具附加價值的新產品,才能有效穩健公司的獲利與發展。 閎暉將持續秉持著客戶優先、品質第一、技術領先的經營理念, 以「核心事業的跨產業擴張」與「新核心技術產品的發展」作為 公司未來發展之二大主軸。在3C 輸入裝置部分,除原有手機按鍵 產品透過加強內部管理以維持獲利能力外,核心技術延伸之新應 用領域產品也可在短期產生營收貢獻。在汽車按鍵與模組部分, 以新產品加深與既有客戶的合作關係,並開拓爭取新客戶,達到 營收與獲利雙成長為發展重點。

在「誠信、尊重、創新、專業、卓越」的企業文化中,閎暉公司將持續 努力,不斷強化公司應變力及產品競爭力,以提供客戶高附加價值設計 服務,並致力開發新核心技術產品,為股東、客戶、及員工創造最大利 益,共享經營成果。

董事長: 宋恭源 經理人: 黃俊傑 會計主管: 黃郁卿

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

-10-

附件二

==> picture [472 x 96] intentionally omitted <==

�������

��������������

�������������� 103 �� 102 � 12 � 31 �������� ����� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������� Silitech Technology (Europe) Ltd. �������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������ 102 � 12 � 31 ���������� 3,025 � ���� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������� ���������� (2,810) ���

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������

-11-

  • �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������ 103 �� 102 � 12 � 31 ������������ 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���� ������������

  • �������������� 103 ���������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

  • ������������

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 37] intentionally omitted <==

  • ������������������ ������� 0920123784 �

  • ���������������� ������� 1010028123 �

==> picture [467 x 11] intentionally omitted <==

-12-

���������� ������� �� 103 �� 102 � 12 � 31 �

��103 ��102 �12 �31 �
��������
103�12�31�
102�12�31�

� �







����
1100
��������������
$ 1,910,413
28
$ 1,950,965
23
1110
��������������������������
-
-
285
-
1150
�����������
530
-
-
-
1170
�������������
256,757
4
124,188
2
1180
��������������������
149,862
2
303,694
4
1200
����������
3,704
-
4,154
-
1210
�����������������
111,551
2
270,523
3
1220
���������������
9,106
-
13,651
-
130X
�����������
28,525
-
27,509
-
1410
����

9,882

-

13,071

-
11XX
������

2,480,330

36

2,708,040

32
�����
1543
�����������������������
100,303
1
149,465
2
1550
����������������
4,152,690
61
5,378,383
63
1600
�������������������
106,738
2
231,440
3
1780
���������
4,862
-
6,278
-
1840
���������������
13,766
-
14,871
-
1920
����������
376
-
376
-
1990
�������������

3,700

-

13,223

-
15XX
�������

4,382,435

64

5,794,036

68
1XXX
����
$ 6,862,765
100
$ 8,502,076
100

� �




����
2170
���������
$ 11,880
-
$ 38,007
1
2180
����������������
352,680
5
292,314
3
2230
���������������
-
-
25,304
-
2250
���������������
116
-
533
-
2220
������������������
3,804
-
9,166
-
2219
�������������
81,616
1
167,271
2
2399
������

13,721

1

10,851

-
21XX
������

463,817

7

543,446

6
�����
2540
������������
1,440,000
21
1,440,000
17
2640
�����������������
59,432
1
72,131
1
2570
���������������

160,927

2

256,773

3
25XX
�������

1,660,359

24

1,768,904

21
2XXX
����

2,124,176

31

2,312,350

27
����������
��
3110
�����

1,893,838

27

1,877,057

22
3200
����

762,686

11

753,817

9
����
3310
������
1,095,168
16
1,068,394
12
3320
������
-
-
137,715
2
3350
�����

801,532

12

2,274,142

27
3300
������

1,896,700

28

3,480,251

41
3400
����

185,365

3

78,601

1
3XXX
����

4,738,589

69

6,189,726

73
�������
$ 6,862,765
100
$ 8,502,076
100
������������������
������������������104 �3 �24 ������
�������
�������
��������
��������
102�12�31�
23
-
-
2
4
-
3
-
-

-

32
2
63
3
-
-
-

-

68
100
1
3
-
-
-
2

-

6
17
1

3

21

27

22

9
12
2

27

41

1

73
100

-13-

����������

�������

�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������




4000
������������
��
5000
�������������
��
5900
����

5910
�������������
�����
5920
�������������
�����
5950
�������

�������������
6100
����

6200
����

6300
������

6000
������

6900
����

��������

7070
�����������
���������

7010
�����������
��
7590
�����������
��
103��

������

-14-

������

�����
103��




7671
�����������
����
( $ 49,162 )
7673
�����������
����������
(
82,503 )
7050
����
(
24,492)

7000
��������
��
(1,291,420)

7900
��������
( 1,499,155 )
7950
�������������
����

116,516

8200
��������
(1,382,639)


������

8310
����������
�������
128,588

8360
���������
(
301 )
8380
�����������
���������
������
185
8390
����������
���������
������
(
21,775)

8300
��������
��������


106,697

8500
��������
($ 1,275,942)

��������������
9710
��
($ 7.31)
9810
��
($ 7.31)
103��


(
5 )
(
8 )
(
2)

(117)

( 136 )
11

(125)

12

-
-
(
2)

10

(115)


102��
(


(




(

-
-

1)
16
12

1)
11
10

-

-

2)
8
19

������������������

������������������ 104 � 3 � 24 ������

�������

==> picture [61 x 65] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

������� ��������

-15-

���������� ������� ��103 ��102 �1 �1 ��12 �31 � ���������� ������






� �������� ��������
� �


� ������ ������ �



� ��������� �



� �


$ 1,845,643
$ 707,504
$ 982,685
$ -
$ 2,880,130
( $ 137,311 )
$ 20
$ 6,278,671
-
-
85,709
-
(
85,709 )
-
-
-
-
-
-
137,715
(
137,715 )
-
-
-
-
-
-
-
(
627,519 )
-
-
(
627,519 )
18,456
-
-
-
(
18,456 )
-
-
-

12,958

46,313

-

-

-

-

-

59,271
-
-
-
-
267,738
-
-
267,738
-
-
-
-
(
4,327 )
215,869
23
211,565
-
-
-
-
(
4,327 )
215,869
23
211,565
-
-
-
-
263,411
215,869
23
479,303
1,877,057
753,817
1,068,394
137,715
2,274,142
78,558
43
6,189,726
-
-
26,774
-
(
26,774 )
-
-
-
-
-
-
(
137,715 )
137,715
-
-
-
-
-
-
-
(
187,706 )
-
-
(
187,706 )
13,139
-
-
-
(
13,139 )
-
-
-
3,642

8,869

-

-

-

-

-

12,511
-
-
-
-
( 1,382,639 )
-
-
( 1,382,639 )

-

-

-

-
(
67 )

106,728

36

106,697

-

-

-

-
(
67 )

106,728

36

106,697
-
-
-
-
( 1,382,706 )
106,728
36
( 1,275,942 )
-
-
-
-
( 1,382,706 )
106,728
36
( 1,275,942 )
$ 1,893,838
$ 762,686
$ 1,095,168
$ -
$ 801,532
$ 185,286
$ 79
$ 4,738,589
������������������ ������������������104 �3 �24 ������ �������
��������
������ � 184,564 - - - 1,846
1,296
- - - 187,706 - - - 1,314 364 -
-
- 189,384
�� A1
102�1�1���
101��������� B1
������
B3
������
B5
������
B9
������
N1
�����������
D1
102����
D3
102����������
D5
102��������
Z1
102�12�31���
102��������� B1
������
B3
������
B5
������
B9
������
N1
�����������
D1
103����
D3
103����������
D5
103��������
Z1
103�12�31���
�������

-16-

���������� �������

�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������

A10000
�����������

A20000
�����

A20100
����

A20200
����

A20300
����������

A20400
�������������
������
A20900
����

A21200
����

A22400
�������������
���������
A22500
�������������
���
A23100
������

A23500
��������

A23700
�������������
A23800
�����������

A23900
�������������
�����
A29900
������

A30000
������������

A31110
����������

A31130
����

A31150
����

A31160
��������

A31180
�����

A31190
���������

A31200
��

A31230
����

A32110
����������

A32130
����

A32150
����

A32160
��������
103 ��

( $ 1,499,155 )



53,453

11,717
(
20 )
-


24,492
(
27,971 )

1,241,513

-
(
2,133 )


49,162

82,503
(
177 )

(
249 )


27,606


285
(
530 )
(
132,549 )

153,832


1,111

271,448

(
28,445 )

3,189

-


-

(
26,127 )


60,366
102 ��
$ 308,461
46,992
17,341
13
(
285 )
22,742
(
14,210 )
(
394,845 )
412
(
1,687 )
-
-
(
5,992 )
(
251 )
832
-
-
401,545
(
179,707 )
4,091
(
64,469 )
10,513
8,319
(
357 )
(
720 )
(
85,943 )
34,083

������

-17-

�����


A32180
�����

A32190
����������

A32200
����

A32230
������

A32240
�������

A33000
���������

A33100
�����

A33200
�����

A33300
�����

A33500
������

AAAA
����������

���������

B00100
���������������
���
B00200
���������������
���
B04500
������

B02700
�����������

B02800
�������������

B03800
�������

BBBB
����������

���������

C01600
������

C01700
������

C04500
������

CCCC
����������

EEEE
��������������

E00100�����������

E00200�����������
103 ��
( $ 51,806 )

(
5,362 )

(
417 )


2,870

(
13,000)


195,606

27,310

726

(
24,489 )

(
20,759)


178,394


( 2,200,000 )

2,202,133

(
8,902 )

(
24,471 )


-

-

(
31,240)



-


-

(
187,706)

(
187,706)

(
40,552 )
1,950,965

$ 1,910,413
102 ��
( $ 76,560 )
(
14,188 )
(
3,565 )
(
1,181 )

17,064
28,448
12,757
1,000,225
(
22,579 )
(
193,168)

825,683
( 2,150,000 )
2,151,687
(
6,082 )
(
74,604 )
236

201
(
78,562)
1,440,000
( 1,005,000 )
(
627,519)
(
192,519)
554,602
1,396,363
$ 1,950,965
  • ������������������

������������������ 104 � 3 � 24 ������

�������

==> picture [61 x 65] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

-18-

==> picture [472 x 95] intentionally omitted <==

�������

��������������

������������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ��� ���������� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������� 102 � 12 � 31 ����� ����� 3,549 ����������� 0.04% ��������� 523 � ���������� 0.01% ��� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 ������ �� 2,810 ������������ 0.6% �

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������

�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

-19-

��������������������������������� 103 �� 102 � 12 � 31 ������������ 103 �� 102 � 1 � 1 � � 12 � 31 ����������������

������������������ 103 � 102 ���������� ��������������������������������� ����

������������

� � � � � �

� � � � � �

==> picture [114 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

������������������ ������� 0920123784 �

���������������� ������� 1010028123 �

�� �� �� �� 1 0 4 �� 3 �� 2 4 �

-20-

�������������� ������� �� 103 �� 102 � 12 � 31 �

����� ��� ���
103�12�31� 102�12�31�
����
1100 �������������� $ 4,487,472 55 $ 4,904,288 49
1110 �������������������������� - - 285 -
1150 ������������� 6,082 - 255 -
1170 ������������� 762,696 9 1,044,188 10
1180 �������������������� 157,630 2 294,884 3
1200 ���������� 49,245 1 64,861 1
1210 ����������������� 24,006 - 41,462 -
1220 ��������������� 11,146 - 13,651 -
130X ����������� 240,650 3 355,676 3
1410 ���� 114,203 2 167,078 2
1460 ���������������� 129,505 2 -
-
11XX ������ 5,982,635
74
6,886,628
68
�����
1543 ����������������������� 124,341 1 167,918 2
1550 ���������������� 68,409 1 65,688 1
1600 ���������������������� 1,220,634 15 2,762,100 27
1760 �������������� 537,030 7 - -
1780 ��������� 10,138 - 10,640 -
1840 ��������������� 65,061 1 62,782 1
1920 ���������� 6,637 - 6,505 -
1990 ���������������� 99,445 1 136,607
1
15XX ������� 2,131,695
26
3,212,240
32
1XXX ���� $ 8,114,330 100 $ 10,098,868
100

����
2100 ������������ $ - - $ 119,112 1
2120 �������������������������� 1,169 - 820 -
2150 ��������� 21,562 - 39,831 -
2170 ��������� 785,080 10 906,133 9
2180 ���������������� 3,685 - 4,397 -
2230 ��������������� 38,071 - 57,240 1
2250 ��������������� 7,205 - 1,891 -
2220 ������������������ 9,789 - 9,905 -
2219 ������������� 649,575 8 834,510 8
2399 ������ 126,302 2 77,901
1
21XX ������ 1,642,438
20
2,051,740
20
�����
2540 ������������ 1,440,000 18 1,440,000 14
2640 ����������������� 77,071 1 88,634 1
2645 ���������� 977 - 2,830 -
2570 ��������������� 160,926 2 256,772
3
25XX ������� 1,678,974
21
1,788,236
18
2XXX ���� 3,321,412
41
3,839,976
38
�������������������
��
3110 ����� 1,893,838
23
1,877,057
19
3200 ���� 762,686
10
753,817
7
����
3310 ������ 1,095,168 13 1,068,394 11
3320 ������ - - 137,715 1
3350 ����� 801,532
10
2,274,142
22
3300 ������ 1,896,700
23
3,480,251
34
3400
31XX
����
����������
185,365
4,738,589

2
58
78,601

6,189,726
1
61
36XX ����� 54,329 1 69,166
1
3XXX ���� 4,792,918
59
6,258,892
62
������� $ 8,114,330 100 $ 10,098,868
100
������������������
������������������104 �3 �24 ������
������� ������� ��������

-21-

��������������

�������

�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

103��




4000
������������$4,502,520

5000
������������
���
(4,264,793)

5900
����

237,727

�������������
6100
����
(
337,002 )
6200
����
(
352,571 )
6300
������
(
245,194)

6000
������
(
934,767)

6900
��������
(
697,040)

��������

7190
����������
���
142,701
7590
����������
������
50,728
7671
����������
�����
(
49,162 )
7673
����������
���������
��
(
864,486 )
7050
����
(
26,410 )
7370
����������
���������


3,502

7000
��������
��
(
743,127)
103��


100

(94)


6

(
8 )
(
8 )
(
5)

(21)

(15)

3
1
(
1 )
( 19 )
(
1 )

-

(17)
102��

100
(81)
19
(
4 )
(
7 )
(
5)
(16)

3
2
-
-
-

-

-

2

������

-22-

������

�����
103��




7900
��������
( $1,440,167 )
7950
������������
�����

40,711

8200
��������
(1,399,456)

������

8310
����������
�������
130,568
8360
���������

164
8370
����������
���������
���
(
164 )
8390
����������
���������
����������
(
21,891)

8300
��������
������

108,677

8500
��������
($1,290,779)

����������

8610
�����
( $1,382,639 )
8620
�����
(
16,817)

8600
($1,399,456)


����������

8710
�����
( $1,275,942 )
8720
�����
(
14,837)

8700
($1,290,779)

��������
������
9710
��
($ 7.31)

9810
��
($ 7.31)
103��


( 32 )

1

(31)

3
-


-

(
1)


2

(29)

( 31 )

-

(31)

( 29 )

-

(29)



102��

5
(
1)

4
4

-

-
(
1)

3

7
4

-

4
7

-

7

������������������

������������������ 104 � 3 � 24 ������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

-23-

�������������� ������� ����������
��103 ��102 �1 �1 ��12 �31 �
������












������ �







� ������ �


������ �
� �


� ������ ����� ����� ����� ����� �
� ����� �


184,564
$ 1,845,643
$ 707,504
$ 982,685
$ -
$ 2,880,130
( $ 137,311 ) $ 20
$ 6,278,671
$ 68,610
$ 6,347,281
-
-
-
85,709
-
(
85,709 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
137,715
(
137,715 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
627,519 )
-
-
(
627,519 )
-
(
627,519 )
1,846
18,456
-
-
-
(
18,456 )
-
-
-
-
-

1,296

12,958

46,313

-

-

-

-

-

59,271

-

59,271
-
-
-
-
-
267,738
-
-
267,738
(
3,171 )
264,567

-

-

-

-

-
(
4,327 )

215,869

23

211,565

3,727

215,292

-

-

-

-

-
(
4,327 )

215,869

23

211,565

3,727

215,292

-

-

-

-

-

263,411

215,869
23
479,303
556
479,859
187,706
1,877,057
753,817
1,068,394
137,715
2,274,142
78,558
43
6,189,726
69,166
6,258,892
-
-
-
26,774
-
(
26,774 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
137,715 )
137,715
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
187,706 )
-
-
(
187,706 )
-
(
187,706 )
1,314
13,139
-
-
-
(
13,139 )
-
-
-
-
-
364
3,642
8,869
-
-
-
-
-
12,511
-
12,511
-
-
-
-
-
( 1,382,639 )
-
-
( 1,382,639 ) (
16,817 ) ( 1,399,456 )
-
-
-
-
-
(
67 )
106,728
36
106,697
1,980
108,677
-
-
-
-
-
(
67 )
106,728
36
106,697
1,980
108,677
-
-
-
-
-
( 1,382,706 )
106,728
36
( 1,275,942 )
(
14,837 )
( 1,290,779 )
-
-
-
-
-
( 1,382,706 )
106,728
36
( 1,275,942 )
(
14,837 )
( 1,290,779 )
189,384
$ 1,893,838
$ 762,686
$ 1,095,168
$ -
$ 801,532
$ 185,286
$ 79
$ 4,738,589
$ 54,329
$ 4,792,918
������������������ ������������������104 �3 �24 ������ �������
��������
�� A1
102�1�1���
101��������� B1
������
B3
������
B5
������
B9
������
N1
�����������
D1
102����
D3
102����������
D5
102��������
Z1
102�12�31���
102��������� B1
������
B3
������
B5
������
B9
������
N1
�����������
D1
103����
D3
103����������
D5
103��������
Z1
103�12�31���
�������

-24-

��������������

�������

�� 103 �� 102 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������

A10000
����������

A20000
�����

A20100
����

A20200
����

A20300
����

A20400
���������������
�������
A20900
����

A21200
����

A21300
����

A22300
���������������
�����
A22500
�������������

A23100
������

A23500
��������

A23700
�������������

A23800
���������������
A29900
������

A30000
������������

A31110
����������

A31130
����

A31150
����

A31160
��������

A31180
�����

A31190
���������

A31200
��

A31230
����

A32110
����������

A32130
����

A32150
����

A32160
��������

A32180
�����

A32190
����������

A32200
����

A32230
������

A32240
�������

A33000
���������
103��

( $ 1,440,167 )



371,691

19,764

96,783
1,200

26,410
(
81,058 )


-

(
3,502 )


13,984
(
2,133 )


49,162

864,486

13,317


52,849


285
(
5,827 )

183,969

137,994

15,834


17,456

48,860


56,943
(
851 )

(
18,269 )

(
121,053 )

(
712 )

(
169,116 )

(
116 )


5,314


48,401

(
11,399)


170,499
102��
$ 359,851
386,315
30,058
3,642
558
25,392
(
92,032 )
(
1,606 )
(
3,743 )
1,341
(
1,687 )
-
-
(
6,280 )
13,391
-
5,429
514,266
280,371
(
13,190 )
11,089
(
36,447 )
28,070
(
438 )
(
56,616 )
(
410,519 )
(
16,419 )
(
243,620 )
(
15,946 )
(
3,471 )
(
11,327 )

17,638
764,070

�����

-25-

������

�����


A33100
�����

A33200
�����

A33300
�����

A33500
������

AAAA
����������

���������

B00100
�����������������

B00200
�����������������

B01200
������������

B01400
����������������

B02700
�����������

B02800
�������������

B03700
�������

B03800
�������

B04500
������

B06700
���������

BBBB
����������

���������

C00100
������

C00200
������

C01600
������

C01700
������

C03000
�������

C03100
�������

C04500
������

CCCC
����������

DDDD���������������

EEEE
����������������

E00100�����������

E00200�����������
103��
$ 80,840


726
(
26,473 )

(
95,969)


129,623


(
2,200,000 )

2,202,133
(
5,585 )


-
(
346,404 )


51,283
(
132 )


-
(
10,585 )

(
433)

(
309,723)



-
(
119,112 )

-

-


-
(
1,853 )
(
187,706)

(
308,671)



71,955

(
416,816 )


4,904,288

$ 4,487,472
102��
$ 89,454
2,066
(
26,028 )
(
268,177)

561,385
(
2,150,000 )
2,151,687
(
7,529 )
2,481
(
302,397 )
19,281
-
462
(
7,197 )
(
89)
(
293,301)
119,112
-
1,440,000
(
1,213,054 )
145
-
(
627,519)
(
281,316)

146,172
132,940

4,771,348
$ 4,904,288
  • ������������������

������������������ 104 � 3 � 24 ������

������� ������� ��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-26-

附件三

閎暉實業股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一○三年度營業報告書、財務報告及盈 餘分派之議案,其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所 蔡振財、鄭欽宗會計師查核竣事並出具查核報告。上述營業報告 書、財務報告及盈餘分派之議案經本審計委員會審查,認為尚無不 符,爰依證券交易法第十四之四條及公司法第二百一十九條規定報 告如上,敬請 鑑察。

此 致

本公司一○四年股東常會

閎暉實業股份有限公司 審計委員會召集人:郭仁龍

==> picture [83 x 41] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一○四 年 三 月 二十六 日

-27-

附件四

閎暉實業股份有限公司 「董事會議事規範」修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明
第七條
本公司董事會應由董事
長召集並擔任主席。但每屆
第一次董事會,由股東會所
得選票代表選舉權最多之董
事召集,會議主席由該召集
權人擔任之,召集權人有二
人以上時,應互推一人擔任
之。
董事長請假或因故不能
行使職權時,由副董事長代
理之,無副董事長或副董事
長亦請假或因故不能行使職
權時,由董事長指定董事一
人代理之;董事長未指定代
理人者,由董事互推一人代
理之。
第七條
本公司董事會應由董事
長召集並擔任主席。但每屆
第一次董事會,由股東會所
得選票代表選舉權最多之董
事召集,會議主席由該召集
權人擔任之,召集權人有二
人以上時,應互推一人擔任
之。
董事長請假或因故不能
行使職權時,由董事長指定
董事一人代理之;董事長未
指定代理人者,由董事互推
一人代理之。
酌作文字
修正,以
資明確。
第二十條
本規範訂定於中華民國
九十五年十二月二十日。
第一次修正於中華民國
九十七年四月二十五日。
第二次修正於中華民國
九十九年四月二十七日。
第三次修正於中華民國
一○一年四月二十六日,並
自一○一年六月二十二日第
五屆董事會起實施。
第四次修正於中華民國
一○一年十月二十五日。
第五次修正於中華民國
一○四年三月二十四日。
第二十條
本規範訂定於中華民國
九十五年十二月二十日。
第一次修正於中華民國
九十七年四月二十五日。
第二次修正於中華民國
九十九年四月二十七日。
第三次修正於中華民國
一○一年四月二十六日,並
自一○一年六月二十二日第
五屆董事會起實施。
第四次修正於中華民國
一○一年十月二十五日。
增列修訂
日期

-28-

附件五

閎暉實業股份有限公司 盈餘分配表 民國一○三年度

單位:元

單位:元
期初未分配盈餘 2,184,237,751
減:當年度精算損失列入保留盈餘 (66,714)
調整後未分配盈餘 2,184,171,037
減:本年度稅後淨損 (1,382,639,195)
可供分配盈餘 801,531,842
減:本年度盈餘分配(註) 0
期末未分配盈餘 801,531,842
註:1.本公司擬不發放股利、董事酬勞及員工紅利。
2.本公司擬以資本公積配發現金予股東(每股1.2元)。

-29-

附件六

獨立董事候選人名單

獨立董事候選人名單 附件六
序號 戶號 姓名 主要學歷、經歷 持有股數
1 24666 張昌邦 現職:
�財團法人兩岸和平發展基金會執行長
�閎暉實業、力晶科技、台塑石化、英業達等(股)公司
獨立董事
�群益金鼎證券、和康生物科技等(股)公司董事代表人
�福盈科技化學(股)公司監察人
學歷:
�國立政治大學法律研究所碩士
經歷:
�復華金融控股(股)公司董事長
�經濟部政務次長、行政院副秘書長、財政部常務次長、
財政部證券管理委員會主任委員



0 股
2 24667 郭仁龍 現職:
�閎暉實業(股)公司獨立董事
學歷:
�國立師範大學化學系畢
經歷:
�正威化學開發部經理
�美國道康寧公司太平洋地區橡膠事業部總經理
0 股
3 31573 邱德成 現職:
�益鼎創業投資管理顧問、九鼎、合鼎、文鼎創投等公
司董事長兼總經理
�利鼎、聯鼎、富鼎、啟鼎、華鼎、遠鼎等創投公司總
經理
�台聯貨櫃通運(股)公司常務董事
�閎暉實業、群光電能科技、國產實業建設等(股)公司
獨立董事
�義隆電子(股)公司董事
�帝寶工業、盛弘醫藥、嘉彰、笙科電子等(股)公司董
事代人
�信邦電子公司監察人
學歷:
�國立政治大學企業管理研究所碩士
經歷:
�台灣人壽保險股份有限公司副董事長




0 股

以上獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司 104 年 4 月 24 日董事會審查通過。

-30-

附錄一

閎暉實業股份有限公司

股東會議事規則

  • 一、為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能, 爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。 二、本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則 之規定。

  • 三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 股東會開會通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得 以電子方式為之。

  • 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百 八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之 事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。

  • 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法第一百七 十二條之一規定向本公司提出股東常會議案。

  • 四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人,出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前 送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委 託者,不在此限。

  • 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 五、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會 召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時, 召開之地點及時間,應充分考量獨立董事之意見。

  • 六、本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他 應注意事項。

  • 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處 應有明確標示,並派適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應辦理簽到,簽到手 續 以繳交出席通知書代替之。股東應憑出席證或其他出席證件出席股東 會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資 料,交付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出 席股東會時,僅得指派一人代表出席。

-31-

  • 七、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因 故不能行使職權時,由副董事長代理之,副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者 ,由董事互推一人代理之。

  • 前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務 狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔 任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 八、本公司應將股東會開會過程全程錄音及錄影。

  • 前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提 起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依已繳交之出席通知 書,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

  • 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半 數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數 三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。

  • 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出 席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議 通知各股東於一個月內再行召集股東會。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半 數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提 請股東會表決。

  • 十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之 議程進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席 不得逕行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成 員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意 推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討 論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 十一、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出 席證編號) 及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條 記載不符者,以發言內容為準。

  • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得 超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止

-32-

其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得 發言干擾,違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一 人發言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總 數。

股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞 時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受 二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表 決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。

十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所 列無表決權者,不在此限。

本公司召開股東會時,除法令另有規定外,得採行以書面或電子方 式行使其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法 則依相關法令辦理,並應載明於股東會召集通知。以書面或電子方 式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決 權過半數之同意通過之。表決時,如經主席徵詢出席股東無異議者 視為通過,其效力與投票表決同。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股 東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且 應於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀 錄。

十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當 場宣布選舉結果,包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至 少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保 存至訴訟終結為止。

十五、股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後 二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發依公司法規定辦理。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、

-33-

  • 議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。 十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開 會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定之重大訊息者,本公司應於規定 時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 十七、會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得 制止之。

  • 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從 者,得由主席指揮會務人員請其離開會場。

  • 十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆 時未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續 行集會。

  • 十九、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。 二十、本規則訂定於中華民國九十一年五月十七日。 第一次修正於中華民國一○三年六月十七日。

-34-

附錄二

閎暉實業股份有限公司章程

第一章 總則

  • 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為閎暉實 業股份有限公司。

  • 第 二 條 本公司所營事業如下:

  • 1、CC01080 電子零組件製造業

  • 2、CB01020 事務機器製造業

  • 3、CC01060 有線通信機械器材製造業

  • 4、CB01010 機械設備製造業

  • 5、CC01050 資料儲存及處理設備製造業

  • 6、CF01011 醫療器材製造業

  • 7、CQ01010 模具製造業

  • 8、C805030 塑膠日用品製造業

  • 9、C805050 工業用塑膠製品製造業

10、C804020 工業用橡膠製品製造業

11、F108031 醫療器材批發業

12、F208031 醫療器材零售業

13、F401010 國際貿易業

14、F113050 事務性機器設備批發業

15、F113010 機械批發業

16、F119010 電子材料批發業

17、F213030 事務性機器設備零售業

18、F213080 機械器具零售業 19、F219010 電子材料零售業

20、F107150 合成橡膠批發業 21、F207150 合成橡膠零售業 22、CC01070 無線通信機械器材製造業

-35-

23、F113070 電信器材批發業

  • 24、F213060 電信器材零售業

  • 25、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條 本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議:

  • 1.得在國內外設立分公司。

  • 2.本公司與同業或關係企業間得相互背書保證。

  • 3.本公司得對投資事業公司為銀行業務保證。

  • 4.對外投資總金額不受公司法第十三條(不得超過本公司實收 資本額百分之四十規定)之限制。 第二章 股份

  • 第 四 條 本公司資本總額訂為新台幣參拾億元,分為參億股,每股新台 幣壹拾元,授權董事會分次發行。

  • 前項股份總額內保留壹仟伍佰萬股為供員工認股權憑證、附認股 權特別股或附認股權公司債行使認股權之用。

  • 第 四 條之一 本公司得經應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席 股東表決權三分之二以上決議同意後,以低於發行日收盤價之 認股價格發行員工認股權憑證。

  • 本公司得經應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席 股東表決權三分之二以上決議同意後,以低於實際買回股份之 平均價格之庫藏股票讓與員工。

  • 第 五 條 本公司股票為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主 管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股 份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 六 條 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開 會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日 前五日內均停止之。

第三章 股東會

  • 第 七 條 股東會分常會及臨時會兩種,常會每年召開一次,於每會計年 度終了後六個月內召開。

  • 第 八 條 股東因故不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書,載明 授權範圍委託代理人出席。其委託書之使用,依照公司法、證交 法及主管機關訂定之規則辦理之。

-36-

  • 第 九 條 本公司之股東,每股有一表決權。但有公司法第一七九條規定 情形者,其股份無表決權。

  • 第 十 條 股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總 數過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。 第四章 董事、審計委員會

  • 第 十一 條 本公司依證券交易法第十四條之二之規定設董事七至十五人, 其中獨立董事至少二人,由股東會就有行為能力之人選任之,任 期為三年,連選得連任。董事之選舉,每一股份有與應選出董事 人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得 選票代表選舉權人較多者,當選為董事,獨立董事與非獨立董事 應一併進行選舉,分別計算當選名額。

  • 第十一條之一 除民國九十五年所選任之獨立董事依相關主管機關函令辦理外 ,本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東及董事會得提出獨立董事候選人名 單,經董事會審查其符合獨立董事所應具備條件後,送請股東 會,股東應就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事候選 人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法 相關法令規定辦理。

  • 第十一條之二 本公司依證券交易法第十四之四條之規定設置審計委員會,由全 體獨立董事組成。

  • 本公司審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵行事 項,依證券主管機關之相關規定。

  • 第 十二 條 董事會由董事組織之,由三分之二以上董事之出席,以出席董 事過半數之同意,互選一人為董事長,必要時得依同一方式互 選一人為副董事長。若董事缺額達三分之一時,董事會應於六 十日內召開股東會補選。

  • 董事長對內為股東會、董事會主席;對外代表公司。副董事長 協助之。

  • 前項董事會,至少每季召開一次,必要時並得召開臨時會議。 董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零 八條規定辦理。

  • 董事會召集通知,除採書面通知外亦可以電子郵件或傳真為之 ;如遇緊急情事時,並得隨時召集之。

  • 董事會得以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自

-37-

出席。

董事會開會時董事應親自出席,如因故不能親自出席時,得由 其他董事代理,其委託代理應依公司法第二百零五條規定辦理。 董事之報酬,依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並 參考國內外業界水準,授權由董事會議定之。獨立董事之報酬 並得酌訂與一般董事不同之合理報酬。

本公司得為董事於其任期內,就執行職務範圍購買責任保險。 第五章 經理人

  • 第 十三 條 本公司得依董事會決議設經理人若干人,其委任、解任及報酬 依照公司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

  • 第 十四 條 本公司應於每會計年度終了,由董事會編造下列各項表冊,提 請股東會承認。但證交法或其他法令另有規定者,依其規定。 1.營業報告書。

  • 2.財務報表。

  • 3.盈餘分派或虧損彌補之議案。

  • 第 十五 條 本公司之企業生命週期正值成長階段,為考量未來營運擴展、 資金需求及稅制對公司、股東之影響,本公司盈餘之分配,其 現金股利部份不低於當年度分配股利總額之百分之十。

  • 第 十六 條 本公司每年決算後如有盈餘,除依法繳納一切稅捐外,應先彌 補以往年度虧損,次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積, 並依法令及主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後,再加計 前期累積未分配盈餘,除提列部份為保留盈餘外,餘額分配比 例如下:

  • 1.員工紅利 不低於百分之十。

  • 2.董事酬勞 不高於百分之五。

  • 3.其餘分配股東股利。

前項所稱之員工如為分配股票紅利包含從屬公司員工,其條件 及分配方式授權董事會決定之。

第一項分配由董事會決議後,提請股東會承認之。

第七章 附則

第 十七 條 本章程未訂事項,悉依公司法及相關法令之規定辦理。

-38-

第 十八 條 本章程經股東會通過後施行。修正時亦同。 第 十九 條 本章程經全體發起人同意於民國九十年十月二十四日訂立,自 呈奉主管機關核准登記後生效。 第一次修訂於民國九十年十一月十九日。 第二次修訂於民國九十一年五月十七日。 第三次修訂於民國九十一年五月十七日。 第四次修訂於民國九十一年五月十七日。 第五次修訂於民國九十二年五月二十七日。 第六次修訂於民國九十二年六月二十七日。 第七次修訂於民國九十三年五月五日。 第八次修訂於民國九十四年六月十六日。 第九次修訂於民國九十五年六月二十三日。 第十次修訂於民國九十七年六月十九日。 第十一次修訂於民國九十九年六月十四日。 第十二次修訂於民國一○一年六月二十二日。

-39-

附錄三

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘 及股東投資報酬率之影響

項目 年度 年度 一○四年度
期初實收資本額
1,893,838 仟元
本年度配股
配息情形
每股現金股利
1.2元(註1)
盈餘轉增資每股配股數
資本公積轉增資每股配股數
營業績效變
化情形
營業利益 不適用(註2)
營業利益較去年同期增(減)比率
稅後純益
稅後純益較去年同期增(減)比率
每股盈餘
每股盈餘較去年同期增(減)比率
年平均投資報酬率 (年平均本益比倒數)
擬制性每股
盈餘及本益
若盈餘轉增資全數改配發現
金股利
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積轉增資 擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率
若未辦理資本公積轉增資且
盈餘轉增資改以現金股利發
擬制每股盈餘
擬制年平均投資報酬率

註 1 :待本次股東會決議。

  • 註 2 :依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,本公司 104 年度因 沒有無償配股之情形且無需公開財務預測資訊。

-40-

附錄四

員工紅利及董事酬勞相關資訊

  • 1.公司章程所載員工紅利及董事酬勞之有關資訊請詳附錄二。

  • 2.董事會通過擬議配發之員工紅利及董事酬勞之金額與認列費用年度估 列金額差異情形。

本公司104 年3 月24 日董事會決議,不配發103 年度員工紅利及 董事酬勞,與103 年度財報估列金額一致,無任何差異。

-41-

附錄五

閎暉實業股份有限公司

股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形

一、依證券交易法第二十六條規定,本公司全體董事法定持有之股數為

11,363,028 股,截至 104 年 4 月 20 日止全體董事持有股數為 60,757,310 股。 二、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。 三、獨立董事不計入全體董事持有股數。

四、全體董事持股情形 :( 基準日為停止過戶日 :104 年 4 月 20 日 )

職 稱 姓 名 選任日期 任期 選任當時
持有股份
停止過戶日
持有股份
董事長 光寶科技(股)公司
代表人:宋恭源
101.06.22 三年 59,146,130 60,757,310
董 事 光寶科技(股)公司
代表人:陳廣中
101.06.22 三年 59,146,130 60,757,310
董 事 光寶科技(股)公司
代表人:廖學福
101.06.22 三年 59,146,130 60,757,310
董 事 光寶科技(股)公司
代表人:邱輝欽
101.06.22 三年 59,146,130 60,757,310
董 事 光寶科技(股)公司
代表人:吳聖揚
101.06.22 三年 59,146,130 60,757,310
董 事 光寶科技(股)公司
代表人:趙晟
101.06.22 三年 59,146,130 60,757,310
董 事 光寶科技(股)公司
代表人:林華勳
101.06.22 三年 59,146,130 60,757,310
董 事 光寶科技(股)公司
代表人:金用周
101.06.22 三年 59,146,130 60,757,310
獨立董事 張昌邦 101.06.22 三年 0 0
獨立董事 郭仁龍 101.06.22 三年 0 0
獨立董事 邱德成 101.06.22 三年 0 0
董 事 合 計 59,146,130 60,757,310

-42-

附錄六

閎暉實業股份有限公司

董事選舉辦法

第一條 本公司獨立董事及非獨立董事之選舉,依本辦法辦理之。

  • 第二條 本公司董事之選舉採單記名累積投票法,選任董事時,每一股份有 與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數 人。選舉人之記名,得以在選舉票上所印股東戶號或出席證號碼代之。

  • 第三條 本公司之獨立董事,應取得下列專業資格條件之一,並具備五年以 上工作經驗:

    • 一、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大 專院校講師以上。

    • 二、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考 試及格領有證書之專門職業及技術人員。

  • 三、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

  • 本公司之獨立董事中至少一人應具備會計或財務專長。

  • 有下列情事之一者,不得充任獨立董事,其已充任者,當然解任: 一、有公司法第三十條各款情事之一。

    • 二、依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。

    • 三、違反公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法所定獨立董 事之資格。

  • 第四條 本公司之獨立董事應於選任前二年及任職期間不得有下列情事之 一:

一、本公司或其關係企業之受僱人。

  • 二、本公司或其關係企業之董事、監察人。但如為本公司直接及間 接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事 者,不在此限。

  • 三、本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有本公司已發行股 份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

  • 四、前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血 親親屬。

  • 五、直接持有本公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董 事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人 或受僱人。

  • 六、與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理 事) 、監察人(監事) 、經理人或持股百分之五以上股東。

  • 七、為本公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮 詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、 董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市

-43-

或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職 權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 獨立董事曾任前項第二款或第六款之本公司或其關係企業或與本公 司有財務或業務往來之特定公司或機構之獨立董事而現已解任者,不 適用前項於選任前二年之規定。

第一項第六款所稱特定公司或機構,係指與本公司具有下列情形之一 者:

  • 一、持有本公司已發行股份總額百分二十以上,未超過百分之五 十。

  • 二、他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之 股東總計持有該公司已發行股份總額百分之三十以上,且雙方 曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票,包括其 配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。

  • 三、本公司之營業收入來自他公司及其聯屬公司達百分之三十以 上。

  • 四、本公司之主要產品原料(指占總進貨金額百分之三十以上者, 且為製造產品所不可缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營 業收入百分之三十以上者) ,其數量或總進貨金額來自他公司 及其母子公司達百分之五十以上。

  • 前項所稱母子公司,應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定 之。

獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。

  • 第五條 本公司獨立董事選舉,應依公司法第一百九十二條之一規定採候選 人提名制度,並載明於章程,股東應就獨立董事候選人名單中選任 之。

本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理獨立董事候 選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項, 受理期間不得少於十日。

本公司得以下列方式提出獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合 獨立董事所應具備條件後,送請股東會選任之:

  • 一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本 公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應 選名額。

  • 二、由董事會提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董 事應選名額。

  • 三、其他經主管機關規定之方式。

股東及董事會依前項提供推薦名單時,應檢附被提名人姓名、學歷、 經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之 聲明書及其他相關證明文件。

-44-

董事會或其他召集權人召集股東會者,對獨立董事被提名人應予審

  • 查,除有下列情事之一者外,應將其列入獨立董事候選人名單:

    • 一、提名股東於公告受理期間外提出。

    • 二、提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止 股票過戶時,持股未達百分之一。

    • 三、提名人數超過獨立董事應選名額。

    • 四、未檢附前項規定之相關證明文件。

  • 前項審查獨立董事被提名人之作業過程應作成紀錄,其保存期限至少 為一年。但經股東會對獨立董事選舉提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。

  • 本公司應於股東常會開會四十日前或股東臨時會開會二十五日前,將 獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額公告,並將審查 結果通知提名股東,對於提名人選未列入獨立董事候選人名單者,並 應敘明未列入之理由。

  • 第六條 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額,由所 得選票代表選舉權較多者,當選為獨立董事及非獨立董事;如有二 人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時,由所 得選票數相同者,抽籤決定,未出席者,由主席代為抽籤。 如開票結果獨立董事應選名額所得選舉權數較高者皆不具備會計或 財務專長時,應將具備會計或財務專長候選人所得票數單獨計算,以 得票數最高者當選一席,其餘當選名額依前項規定定之。

  • 經股東會選任為獨立董事者,於任期中如有違反本辦法第三條或第四 條之情形致應予解任時,不得變更其身分為非獨立董事。經股東會選 任為非獨立董事者,於任期中亦不得逕行轉任為獨立董事。

  • 第七條 本公司股東名簿記載之股東,均有選舉權。

  • 第八條 選舉票由董事會製發,按股東戶號編號,並註明各該股東之選舉權 數。

  • 第九條 選舉開始時,由主席報告並指定監票員及記票員各若干人,執行各 項有關任務。

  • 第十條 選舉人在選票上「被選舉人」欄須填明被選舉人姓名,並應加註股 東戶號或身分證字號或統一編號;被選舉人如為法人時,須填明該 法人名稱及代表人等姓名,並應加註該法人股東戶號或統一編號。

  • 第十一條 選舉票有下列情形之一者無效:

    • 一、不用本公司製備之選票者。

    • 二、以空白之選票投入投票箱者。

    • 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

    • 四、未填被選舉人之戶名(名稱或姓名)或股東戶號(身分證字號或 統一編號)。

    • 五、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證

-45-

統一編號可資識別者。

  - 六、同一選舉票填列被選舉人二人以上者。

  - 七、除填被選舉人之戶名(名稱或姓名)或股東戶號(身分證統一編 號)及分配選舉權數外,夾寫其他文字者。

  - 八、所填被選舉人如為股東身份者,其戶名、股東戶號與股東名簿 不符者;所填被選舉人如非股東身份者,其姓名、身分證統一 編號經核對不符者。

  - 九、其他違反法令、章程及相關規定者。
  • 第十二條 投票箱由董事會製備,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第十三條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈或委由司儀代為宣 佈。

  • 第十四條 投票當選獨立董事及非獨立董事由董事會分別發給當選通知書,並 由當選人簽署願任書。

  • 第十五條 本辦法未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 第十六條 本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。

  • 第十七條 本辦法訂定於中華民國九十一年五月十七日。

  • 第一次修訂於中華民國九十八年六月十九日。 第二次修訂於中華民國一○一年六月二十二日。 第三次修訂於中華民國一○二年六月十一日。

-46-

附錄七

股東提案情形說明

本次股東常會,股東提案處理說明:

  • 說明:1.依公司法第172 條之一項規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限, 且所提議案以三百字為限。

  • 2.本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為自104 年4 月10 日 至4 月20 日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  • 3.本公司於上述期間並無接獲任何股東提案。

-47-

==> picture [75 x 15] intentionally omitted <==