Silitech — AGM Information 2026

Apr 28, 2026

閔暐實業股份有限公司

一一五年股東常會議案參考資料

報告事項

一、一一四年度營業報告，報請 公鑑。

說明：本公司一一四年度營業報告書，請參閱議事手冊第6頁至第8頁附件一。

二、審計委員會查核報告，報請 公鑑。

說明：

(一) 本公司一一四年度合併財務報告暨個體財務報告，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君及邱盟捷會計師查核完竣。前述財務報告、營業報告書及盈餘分派之議案，業經審計委員會查核竣事，並提出查核報告書在案。

(二) 會計師查核報告及一一四年度財務報表，請參閱議事手冊第9頁至第18頁附件二及第19頁至第29頁附件三。

(三) 審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊第30頁附件四。

三、一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，報請 公鑑。

說明：

(一) 本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞，業經一一五年二月二十四日董事會決議通過，員工酬勞為 4,301,052 元及董事酬勞為 2,867,368 元。

(二) 本公司一一四年度基層員工酬勞，業經一一五年四月二十八日董事會決議通過，以員工酬勞總額中 3,186,052 元分配予基層員工。

(三) 上述酬勞全數以現金發放。

---

承認事項

第一案

董事會提

案由：一一四年度決算表冊案，提請承認。

說明：

一、本公司一一四年度合併財務報告暨個體財務報告，業經一一五年二月二十四日董事會決議通過在案，並經勤業眾信聯合會計師事務所陳彥君及邱盟捷會計師查核完竣。

二、上述財務報告及營業報告書業經審計委員會查核竣事。

三、一一四年度營業報告書，請參閱議事手冊第6頁至第8頁附件一。

四、一一四年度財務報表，請參閱議事手冊第9頁至第18頁附件二及第19頁至第29頁附件三。

五、敬請 承認。

決議：

---

第二案

董事會提

案由：一一四年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

一、本公司一一四年度盈餘分派，業經一一五年四月十六日董事會討論決議通過。

二、本公司一一四年度稅後淨利為新台幣（下同）134,332,036元，加上期初未分配盈餘268,726,387元及確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘707,991元，並依法提列特別盈餘公積84,363,591元，本年度可供分配盈餘為319,402,823元。

三、依上述可供分配盈餘擬訂分配股東現金股利60,000,000元（每股配發0.6元），期末未分配盈餘為259,402,823元。本次現金股利發放至元為止（元以下捨去），不足一元之畸零款合計數，轉列公司其他收入。盈餘分配表請參閱議事手冊第31頁附件五。

四、如嗣後因普通股股份變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。

五、現金股利分派經本次股東會通過後，擬授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，並依法公告之。

六、敬請 承認。

決議：

臨時動議

散會