Silitech — AGM Information 2026

Apr 28, 2026

106045 台北市大安區敦化南路二段6 7 號地下一樓 閎暉實業股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 請 網址：http://www.yuanta.com.tw 沿 證券代號：3311 此 虛 線 先 摺 再 撕

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 817 股東 台啟 元大股務網

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股東會紀念品：FDK三號鹼性電池一組(4入)
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＊注意事項：持股未滿1,000股之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務 之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約 之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本 股務代理部。

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如有股東會或紀念品發放相關問題 ，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入 證券代號或公司名稱及「股東會」 字樣查詢最新相關資訊。

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115-1

出席證號碼：

115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1	115-1
817 地點：新北市淡水區奎柔山路73號(本公司) 時間：中華民國115年5月29日(星期五)上午九時三十分 閎暉實業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡		委託書							( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。				委託人(股東)									編號
		一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一一四年度決算表冊案。 2.一一四年度盈餘分派案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 閎暉實業股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權											股東戶號									簽名或蓋章
													持有股數
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請 攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用) 法人指派書													姓 名 或 名 稱
													徵求人									簽名或蓋章
													戶 號
													姓 名 或 名 稱
													受 託 代 理 人									簽名或蓋章
													戶 號
	親自出席簽名或蓋章												姓 名 或 名 稱
													身分證字號 或統一編號
													住 址
				817 閎暉實業股份有限公司115年現金股利匯款申請書
				股東 戶號								股東 戶名
				原登記 匯款帳號
				銀行名稱		銀行代號				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
				郵局(700)		( ７ 位 ) 局 號							( ７ 位 ) 帳 號							原 留 印 鑑

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股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上 辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基 本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥 帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址： https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填 發之帳號為優先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

股務事務e櫃檯 eCounter

正

(摘錄)

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

			(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：FDK三號鹼性電池一組(4入)(紀念品不足時得以等值商品 替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予 發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於115年4月29日至115年5月22日(例假日除 外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理 （徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條 件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領 取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品 者，請持出席簽到卡於115年6月18日至115年6月23日(例假日除外)上 午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化 南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化 南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場）洽領，或於開會當 天會議結束前至會場領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投 票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年6月18日至115 年6月23日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務 代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發 放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方 停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不 發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

閎暉實業股份有限公司115年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國115年5月29日(星期五)上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假新北市淡水區奎柔山路73號(本公司) ，召開115年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.一一四年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二) 承認事項：1.一一四年度決算表冊案。2.一一四年度盈餘分派案。(三)臨時動議。

• 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣60,000,000元，每股配發0.6元。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上 簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二 段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點 選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議 案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關 說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

背

閎暉實業股份有限公司董事會 敬啟