Silitech — AGM Information 2018

Feb 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3311 閎暉　公司提供

序號	3	發言日期	107/02/26	發言時間	16:54:08
發言人	黃郁卿	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2623-2666
主旨	董事會決議召開107年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/26
說明	1.董事會決議日期:107/02/26 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。 (3)一○六年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○六年度決算表冊案。 (2)承認一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 討論修訂「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第七屆董事。 8.召集事由五、其他議案: 解除董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之一規定，提案受理期間自107年4月3日至4月16日止，受理處所 為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。 (2)本公司擬選任董事七人，其中含獨立董事三人，採候選人提名制度，依公司法第　 192條之一規定，董事候選人提名受理期間自107年4月3日至4月16日止，受理處所 為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.