Silitech — AGM Information 2017

Jun 26, 2017

閎暉實業股份有限公司

一○六年股東常會議案參考資料

報告事項

一、一
○五年度營業報告，報請  公鑑。

說明 ： 本公司一○五年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

• 二、審計委員會審查一○五年度決算表冊報告，報請 公鑑。 說明：

• (一) 本公司一○五年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤 業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師及趙永祥會計師 查核竣事。前述財務報告、營業報告書及盈餘分派之議 案，業經審計委員會審查竣事，並提出審查報告書在案。

• (二) 會計師查核報告及上述財務報告，請參閱議事手冊附件 二。

• (三) 審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊附件三。

• 三、一○五年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑑。 說明：

• (一) 依公司法第235 條之1 及經濟部104.06.11 經商字第 10402413890 號規定辦理。

• (二) 因一○五年度稅前虧損，不提撥員工酬勞及董事酬勞。

承認暨討論事項

第一案                                             董事會提
案由：一○五年度決算表冊案，提請  承認。

說明：

• 一、 本公司一○五年度個體財務報告及合併財務報告，業經 106年2月23日董事會決議通過在案，並經勤業眾信聯合 會計師事務所蔡振財會計師及趙永祥會計師查核竣事。

• 二、 上述財務報告及營業報告書業經審計委員會審查竣事。 一

• 三、 ○五年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一。

• 四、 一○五年度財務報告，請參閱議事手冊附件二。

• 五、敬請 承認。

決議：

第二案                                             董事會提

案由：一○五年度盈餘分派案，提請  承認。
說明：

• 一、 本公司一○五年度稅後淨損為新台幣109,202,054元，加 上期初未分配盈餘新台幣835,537,943元，扣除確定福利 計畫再衡量認列於保留盈餘之影響數，並依法提列特別 盈餘公積後，本年度可供分配盈餘為新台幣636,292,361 元。

• 二、 因一○五年度虧損，茲擬定不配發股東現金股利，盈餘分 配表請參閱議事手冊附件四。

• 三、 敬請 承認。

決議：

第三案               董事會提
案由：修訂「公司章程」案，敬請  公決。
說明：

• 一、 配合法令修訂及實務運作需求，擬修訂本公司「公司章 程」部份條文。

• 二、 修正條文對照表，請參閱議事手冊附件五。

• 三、 原條文部份，請參閱議事手冊附錄二。

• 四、 敬請 公決。

決議：

第四案                                             董事會提

案由：修訂「董事選舉辦法」案，敬請  公決。

說明：

• 一、 配合法令修訂及實務運作需求，擬修訂本公司「董事選 舉辦法」部份條文。

• 二、 修正條文對照表，請參閱議事手冊附件六。

• 三、 敬請 公決。

決議：

第五案                                             董事會提

• 案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。 說明：

• 一、 配合法令修訂及實務運作需求，擬修訂本公司「取得或 處分資產處理程序」部份條文。

• 二、 修正條文對照表，請參閱議事手冊附件七。

• 三、 敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會