Silitech — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

閎暉實業股份有限公司

一○五年股東常會議案參考資料

討論事項

第一案             董事會提
案由：修訂「公司章程」案，敬請  公決。
說明：

• 一、 配合公司法之修訂及實務運作需求，擬修訂本公司「公 司章程」部份條文。

• 二、修正條文對照表，請參閱議事手冊附件一。

• 三、 原條文部份，請參閱議事手冊附錄二。

四、敬請  公決。

決議：

報告事項

• 一、一○四年度員工及董事酬勞分配報告，報請 公鑑。

• (一)依公司法第235 條之1 及經濟部104.06.11 經商字第 10402413890 號規定辦理。

• (二)擬自一○四年獲利提撥員工酬勞新台幣19,702,220 元及 董事酬勞新台幣1,313,480 元，全數以現金發放。

• 二、一○四年度營業報告，報請 公鑑。

本公司一○四年度營業報告書，請參閱議事手冊附件二。

• 三、審計委員會審查一○四年度決算表冊報告，報請 公鑑。

• (一)本公司一○四年度個體財務報告及合併財務報告，業經勤 業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師及鄭欽宗會計師查 核竣事。前述財務報告、營業報告書及盈餘分派之議案， 業經審計委員會審查竣事，並提出審查報告書在案。

• (二)會計師查核報告及上述財務報告，請參閱議事手冊附件三。

• (三)審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊附件四。

• 四、買回本公司股份執行情形報告，報請 公鑑。

• 一

• ( ) 本公司買回股份執行情形如下表：

買回期次	第二次
董事會決議日期	104/05/22
買回目的	轉讓股份予員工
實際買回期間	104/05/25 ~ 104/07/21
預計買回股份數量	10,000,000股
買回區間價格	16.10元~ 35.45元
已買回股份種類及數量	普通股/10,000,000股
已買回股份金額	234,654,579元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	10,000,000股
累積持有本公司股份數量占已 發行股份總數比率	5.28%
本次買回股份執行情形	已執行完畢

• ( 二 ) 本公司「民國一○四年第一次買回股份轉讓員工辦法」，請 參閱議事手冊附件五。

承認暨討論事項

第一案                                            董事會提
案由：一○四年度決算表冊案，提請  承認。
說明：

• 一、 本公司一○四年度個體財務報告及合併財務報告，業經 105年3月24日董事會決議通過在案，並經勤業眾信聯合 會計師事務所蔡振財會計師及鄭欽宗會計師查核竣事。

• 二、 上述財務報告及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

• 一

• 三、 ○四年度營業報告書，請參閱議事手冊附件二。

• 四、 一○四年度財務報告，請參閱議事手冊附件三。

• 五、 敬請 承認。

決議：

第二案                                            董事會提
案由：一○四年度盈餘分派案，提請  承認。
說明：

• 一、 本公司一○四年度稅後淨利為新台幣145,976,574元，加 上期初未分配盈餘新台幣801,531,842元及追溯適用及 追溯重編之影響數，扣除確定福利計畫再衡量認列於保 留盈餘之影響數，並提撥法定盈餘公積後，本年度可供 分配盈餘為新台幣941,374,395元。

• 二、茲擬定盈餘分配股東現金股利新台幣105,836,452元 (每股配發0.59元)，本次現金股利按分配比例計算至元 為止（元以下捨去），不足一元之畸零款合計數，由小 數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現 金股利分配總額。盈餘分配表暨說明，請參閱議事手冊 附件六。

• 三、本公司如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉換、轉讓 及註銷，或員工認股權證行使等情形，致影響流通在外

股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長
依法調整。

四、現金股利分派經本次股東會決議後，擬授權董事長訂定 ， 除息基準日、發放日及其他相關事宜 並依法公告之。 五、 敬請 承認。

決議：

第三案                                            董事會提
案由：修訂「董事選舉辦法」案，敬請  公決。
說明：

      一、配合主管機關法令之修訂及實務運作需求，擬修訂本公

司「董事選舉辦法」部份條文。

      二、修正條文對照表，請參閱議事手冊附件七。

      三、敬請  公決。

決議：

臨 時 動 議

散 會