Silitech — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

~~閎暉~~

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※公車路線及站名：
114 1港墘派出所0東.21直.222.551.652.946.
台北巿內湖區瑞光路3 9 2 號1 樓 2瑞光港墘路口946副.藍7.藍26.紅3.棕16
閎暉實業股份有限公司股務室 21直.552.556.645.645副.902.946.946副.950.棕20.
電 話：(02)8798-2301(代表號) 3仁寶大樓藍27.紅3.紅31.小2
服務時間：週一至週五上午9：00∼12：00下午1：00∼5：00 21直.286.552.556.645.645副.902.946.946副. 國 內
950.棕20.藍27.紅3.紅31.
（例假日除外） 4麗山街、內湖高工捷運港墘站 郵資已付
股票代號：3311 21.21直.28.222.247.247區.247直.267.286.286副.287.
287區.620.646.646區.677. 台北郵局許可證
請 681.683.946.946副.藍7.藍26.紅2.棕16 台北字第1 7 5 0 號
沿 ※捷運：
虛 第 ●文湖線港墘站2號出口 國內郵簡
線
股東會通知請即拆閱
先 一
摺
再 聯
撕
股東台啟
※(未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
洽領紀念品請詳見背面第四聯
∼請注意∼ 出席通知書 本出席通知書未經本公司股
第 一、本聯背面為委託書。二、貴股東如擬親自出席： 105 閎暉實業股份有限公司股東常會 務室加蓋登記章者無效。
二 請於右邊之出席通知書蓋章
時間：105年6月21日(星期二)上午九時整(八時開始報到)
或簽名並於開會當日攜至會
聯 場辦理報到即可， 免再寄 地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)
回 。 本股東決定親自出席一○五年六月二十一日舉行之本公
三、貴股東如擬委託他人出席：
請 請
請詳填背面 (第五聯) 委託書 司股東常會，即請查照。
沿 沿
並蓋章或簽名，於開會五天
虛 前送達本公司股務室，俟經 此致 閎暉實業股份有限公司 虛
線 線
本公司股務室另填製出席通
先摺 知書後，仍寄交 貴股東或 蓋 先摺
再 貴股東代理人，以憑出席股 再
撕 東常會。 章 撕
四、紀念品：全家便利商店禮物 股東戶號：
卡50元
1.即日起∼6月13日止至徵 股東戶名： 或
求人之徵求場所辦理。
2.或於於6月20日∼6月21日 持有股數： 簽
至本公司股務室領取。 代理人或法人指派代表人：
3.紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發。 代理人通訊地址： 名 註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。
法人股東親自出席者請指定出席代表人，並填寫於「法人指派代表人」欄位 編號：
一
閎暉實業股份有限公司 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份 股東 銀行名稱及代號 覽表
印 鑑 卡 戶號
台灣銀行 004 瑞興商銀 101
股東戶名 啟用日期 土地銀行 005 華泰商銀 102
未成年股東之 留 出生 合作金庫 006 台灣新光商銀 103
法定代理人 存 日期 第一商銀 007 陽信商銀 108
身分證字號或統一編號 印鑑 電話 華南商銀 008 板信商銀 118
第 彰化商銀 009 三信商銀 147
上海商銀 011
三 戶籍地址 聯邦商銀 803
請 變更處 台北富邦商銀 012 遠東商銀 805 請
沿 聯 國泰世華商銀 013 沿
虛 元大商銀 806 虛
高雄銀行 016
線 通訊處 永豐商銀 807 線
先 變更處 兆豐商銀 017 玉山商銀 808 先
摺 花旗(台灣)商銀 021 摺
再 1.請核對印鑑卡之內容，如有不符或地址變更，請自行更正及加蓋 留存印鑑，若為集保戶，亦須至證券商處所 凱基商銀 809 再
撕 注意事項 2. 未成年股東應加蓋父母雙方印章更正地址及其資料 ；並檢附 身分證影本 ；或由父母雙方簽立同意書由一方代表印鑑留存者，得僅留存一方印鑑，並(法人檢附公司登記證明文件影本)乙份寄回。 澳盛銀行中華開發 039040 星展銀行 810 撕
附身分證影本。 台灣工業銀行 048 台新商銀 812
請勿撕開 現金股利匯款帳戶徵詢同意書 台灣企銀 050 大眾商銀 814
茲同意本人每年度若有應分配之現金股利依登記之行庫帳號辦理匯款。(限本人帳戶) 渣打商銀 052 日盛商銀 815
原登記銀行帳號 帳號無誤者請勿寄回 台中商銀 053 安泰商銀 816
京城商銀 054 中國信託 822
新 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(請由左起依序填寫全部帳號，空白留在右方)
匯豐銀行 081 中華郵政 700
帳
號 郵局存簿700 局號 ─ 帳號 ─
號
0021
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第
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105.04.27

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

三、本公司董事會擬訂ㄧ○四年度股利分派：每股配發現金股利0.59元，俟股東常會通過後另訂除息基準 日及現金股利發放日期；如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉換、轉讓及註銷，或因員工認股權憑 請 證行使等情形，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長依法調整。 沿 虛 四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席，貴股東如親﹏﹏﹏﹏﹏﹏自出席時，請於出席通知書(第二聯)蓋章或簽名並於股東常會當日攜至會場辦理報到(免再寄回)。若﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏委託代理人出席時，請親自填具委託書暨出席通知書後全聯折疊寄回，並請於開會日五天前送達本公﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 線 自出席時，請於出席通知書(第二聯)蓋章或簽名並於股東常會當日攜至會場辦理報到(免再寄回)。若﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏委託代理人出席時，請親自填具委託書暨出席通知書後全聯折疊寄回，並請於開會日五天前送達本公﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 先 委託代理人出席時，請親自填具委託書暨出席通知書後全聯折疊寄回，並請於開會日五天前送達本公﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 摺 司股務室，俟經本公司股務室另填製出席通知書，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股 再 東常會(煩欲出席之股東或代理人請攜帶身分證明文件備查)。 撕 五、附寄印鑑卡者，表示貴股東為新開戶或未留存印鑑卡，請詳填後連同新式身分證影本一份寄回，以免

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕	第 四 聯 ※洽領紀念品須知※ 1.股東會紀念品：全家便利商店禮物卡50元。 2.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表 示與徵求人相同時，如不親自出席股東會 而欲委託代理出席並領取紀念品時，請於 第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，即 日起∼105年6月13日止(例假日除外）， 洽徵求人之徵求場所(詳見右方徵求點地 址)辦理。 3.或於105年6月20日∼105年6月21日至本公 司股務室領取。 4.紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發。		閎暉實業股份有限公司一○五年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○五年六月二十一日	閎暉實業股份有限公司一○五年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○五年六月二十一日
			徵求人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
			︵ 簡 稱 ： 康 和 、 康 和 證 券 、 康 和 證 ︶ 康 和 綜 和 證 券 股 份 有 限 公 司	1.康和綜合證券(股)公司股務代理部： 地址：台北巿基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1888 2.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 (詳如右方第四聯附表或參照網站 http://www.clco.com.tw/location.php) 電話：(02)2388-8750 徵求期間：即日起∼105年6月13日止 (上午8:30∼下午4:30，星期例假日除外) ※徵求限1,000股(含)以上之委託書
	本公司基於辦理股務事務之目的，於法 令或本公司辦理各項股務作業所須之期間， 就直接或間接所搜集之您的個人資料(註)， 在本公司處理及搜集目的相關事務之地區， 將以書面、電子或其他適當方式處理及利 用，包含必要時提給協助處理本事項之第三 人。您得請求查詢、閱覽、製給複本、補充 或更正、停止搜集、處理、利用或刪除您的 個人資料，如您不願意提供資料，本公司可 能因此無法提供您所需要之相關服務。 註：個人資料之類別：C001 辨識個人者； C002 識別財務者；C003 政府資料中之辨識 者；C011 個人描述；C021 家庭情形；C023 家庭其他成員之細節。
			註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照 本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfib.org.tw/）查詢。

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第 五 聯

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委 託 書 一、 二、 委託人（股東）編號 簽名或蓋章
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 禁 發 結 檢 股東戶號 持有
東代理人，出席本公司105年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 止 現 算 舉 股數
交 違 所 電
使股東權利： 付 法 檢 話 姓 名
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 現金 取 舉， ：︵ 或名稱
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 得
議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 或其他 及使 經查證 ○二︶ 徵 求 人 簽名或蓋章 請
2.ㄧ○四年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 利益 用委 屬實 二五 戶 號 沿
3.ㄧ○四年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 之 託 者 四 姓 名 虛
4.修訂「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 價 書 ， 七 或名稱 線
購 ， 最 三 先
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 委 可 高 七 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 摺
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 託書行 檢附具 給予檢 三三。 戶姓 名號 再撕
為 舉
四、請將出席通知書寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 。 體 獎 或名稱
一會期）。 事證 金五 身分證字號或統一編號
此 致 向 萬
閎暉實業股份有限公司 集 元 住 址
授權日期 年 月 日 保 ，
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• 委 託 書

• 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司105年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 使股東權利：

徵求場所及人員簽章處：

• 第六 閎暉實業股份有限公司一○五年股東常會開會通知 聯 一、本公司訂於民國一○五年六月二十一日(星期二)上午九時整(八時開始報到)假台北市內湖區瑞光路392 號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)召開股東常會，議程如下：(一)討論事項：1.修訂「公司章程」 案。(二)報告事項：1.一○四年度員工及董事酬勞分配報告。2.ㄧ○四年度營業報告。3.審計委員會 審查ㄧ○四年度決算表冊報告。4.買回本公司股份執行情形報告。(三)承認暨討論事項：1.ㄧ○四年 度決算表冊案。2.ㄧ○四年度盈餘分派案。3.修訂「董事選舉辦法」案。(四)臨時動議。

• 二、依公司法第165條規定，自105年4月23日起至105年6月21日止停止股票過戶。

• 四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席，貴股東如親﹏﹏﹏﹏﹏﹏自出席時，請於出席通知書(第二聯)蓋章或簽名並於股東常會當日攜至會場辦理報到(免再寄回)。若﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏委託代理人出席時，請親自填具委託書暨出席通知書後全聯折疊寄回，並請於開會日五天前送達本公﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 司股務室，俟經本公司股務室另填製出席通知書，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股 東常會(煩欲出席之股東或代理人請攜帶身分證明文件備查)。

• 五、附寄印鑑卡者，表示貴股東為新開戶或未留存印鑑卡，請詳填後連同新式身分證影本一份寄回，以免 影響貴股東權益。

• ※六、若有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投 資人如欲查詢，可直接鍵入網址http:// free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』， 選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(公司代號：3311)

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為本公司股務室。 八、敬請 查照辦理為荷。 此致

• 貴股東

委託書使用及填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與出席通知書均蓋章 或簽名者，視為親自出席；但委託書由股 東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之 背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 請 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 沿 於股東戶號欄內填寫統一編號。 虛 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 線 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 先 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 摺 理人出席行使之表決權為準。 再 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股 撕 東會使用委託書規則規定列示。 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應 由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓 名。但信託事業或股務代理機構受委託擔 任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式 代替之。 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不 予計算。 九、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書 之委託人及受託代理人，應依公司法、公 開發行公司出席股東會使用委託書規則及 有關法令規定辦理。

閎暉實業股份有限公司董事會 敬啟