Silitech — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3311 閎暉　公司提供

序號	4	發言日期	105/03/24	發言時間	16:33:48
發言人	黃郁卿	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2623-2666
主旨	董事會決議召開105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓) 4.召集事由: (1)討論修訂「公司章程」案。 (2)一○四年度員工及董事酬勞分配報告。 (3)一○四年度營業報告。 (4)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 (5)買回本公司股份執行情形報告。 (6)承認一○四年度決算表冊案。 (7)承認一○四年度盈餘分派案。 (8)討論修訂「董事選舉辦法」案。 (9)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之一規定，提案受理期間自105年4月15日至4月25日止，受理 處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.