Silitech — AGM Information 2015

Jul 3, 2015

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114 台北巿內湖區瑞光路3 9 2 號1 樓 閎暉實業股份有限公司股務室 電 話：(02)8798-2301(代表號) 服務時間：週一至週五上午9：00∼12：00下午1：00∼5：00 （例假日除外） 股票代號：3311

第

一

聯

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洽領紀念品請詳見右方第四聯

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※公車路線及站名： 1港墘派出所 0東.21直.222.551.652.946.946副.藍7.藍26.紅3.棕16 ※洽領紀念品須知※ 閎暉實業股份有限公司一 ○ 四年股東常會委託書徵求人彙總名單 2瑞光港墘路口 21直.552.556.645.645副.902.946.946副.950.棕20. 1.股東會紀念品：全家便利超商 股東常會日期一 ○ 四年六月十八日 藍27.紅3.紅31.小2 3仁寶大樓21直.286.552.556.645.645副.902.946.946副. 國 內 禮券50元。 徵求人 委任 擬支持董事被選舉人名單 經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 950.棕20.藍27.紅3.紅31. 2.貴股東如對本次股東會各項議 股東 4捷運港墘站 麗山街、內湖高工21.21直.28.222.247.247區.247直.267.286.286副.287.287區.620.646.646區.677.681.683.946.946副.藍7.藍26.紅2.棕16 台北郵局許可證台北字第1 7 5 0 號郵資已付 案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲時，如不親自出席股東會而欲 康 光 1.光寶科技股份有限公司2.光寶科技股份有限公司代表人：宋恭源代表人：陳廣中2.光寶科技股份有限公司代表人：宋恭源代表人：陳廣中代表人：宋恭源代表人：陳廣中代表人：陳廣中 穩健成長，永續經營，以成為世界永續經營，以成為世界以成為世界 1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部：地址：台北巿基隆路一段176號B1 地址：台北巿基隆路一段176號B1 ※捷運： ●文湖線港墘站2號出口 股東會通知請即拆閱 第 委託代理出席並領取紀念品 和綜 寶科 3.光寶科技股份有限公司代表人：廖學福 級卓越的公司。 電話：(02) 8787-1888

禮券50元。 委任

徵求人 擬支持董事被選舉人名單 經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 2.貴股東如對本次股東會各項議 股東

案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲時，如不親自出席股東會而欲 康 光 1.光寶科技股份有限公司2.光寶科技股份有限公司代表人：宋恭源代表人：陳廣中2.光寶科技股份有限公司代表人：宋恭源代表人：陳廣中代表人：宋恭源代表人：陳廣中代表人：陳廣中 穩健成長，永續經營，以成為世界永續經營，以成為世界以成為世界 1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部：地址：台北巿基隆路一段176號B1 地址：台北巿基隆路一段176號B1 第 委託代理出席並領取紀念品 和綜 寶科 3.光寶科技股份有限公司代表人：廖學福 級卓越的公司。 2.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所電話：(02) 8787-1888 四 時，請於第七聯委託書之委託 合 4.光寶科技股份有限公司 證 技 代表人：邱輝欽 (詳如下方第五聯及背面附表) 聯 人欄簽名或蓋章，即日起∼ 券 股 5.光寶科技股份有限公司 電話：(02)2388-8750 代表人：趙晟

104年6月11日止（例假日除 股 份 6.光寶科技股份有限公司 徵求期間：即日起∼104年6月11日止 外），洽徵求人之徵求場所(詳 份 有 代表人：金用周 (上午8:30∼下午4:30，星期例假日除外) 有 7.光寶科技股份有限公司

見右方徵求點地址)辦理。 限 限 代表人：林華勳 8.光寶科技股份有限公司 3.或於104年6月17日∼104年6月 公 公 代表人：吳聖揚 司 司 9.張昌邦 ※徵求限1,000股(含)以上之委託書

18日至本公司股務室領取。 10.郭仁龍 11.邱德成

股東台啟

※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

4.紀念品恕不郵寄，逾期恕不補

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 發。 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

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~~閎~~ 暉

第 二 聯	∼請注意∼ 一、本聯背面為委託書。 二、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席通知書 蓋章或簽名並於開會當 日攜至會場辦理報到即 可，免再寄回。 三、貴股東如擬委託他人出 席： 請詳填背面(第七聯)委 託書並蓋章或簽名，於 開會五天前送達本公司 股務室，俟經本公司股 務室另填製出席通知書 後，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人，以憑出 席股東常會。 四、紀念品：全家便利超商 禮券50元 1.即日起∼6月11日止 至徵求人之徵求場所 辦理。 2.或於於6月17日∼6月 18日至本公司股務室 領取。 3.紀念品恕不郵寄，逾 期恕不補發。	閎暉實業股份有限公司 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人或法人指派代表人： 代理人通訊地址： 出席通知書 閎暉實業股份有限公司股東常會 時間：104年6月18日(星期四)上午九時整(八時開始報到) 地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心) 本股東決定親自出席一○四年六月十八日舉行之本公司 股東常會，即請查照。 此致 104			本出席通知書未經本公司股 務室加蓋登記章者無效。 註：如為簽名，敬請出示 身分證明文件。 蓋 章 或 簽 名							第 五 聯
	法人股東親自出席者請指定出席代表人，並填寫於「法人指派代表人」欄位				編號：

第 三 聯	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	閎暉實業股份有限公司 印 鑑 卡	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份	留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份
																																		銀行名稱及代號一覽表
														留 存 印 鑑 ※此處請蓋章並附新式身分證影本一份												股東 戶號
																																		台灣銀行 004 土地銀行 005 合作金庫 006 第一商銀 007 華南商銀 008 彰化商銀 009 上海商銀 011 台北富邦商銀 012 國泰世華商銀 013 高雄銀行 016 兆豐商銀 017 花旗(台灣)商銀 021 澳盛銀行 039 中華開發 040 台灣工業銀行 048 台灣企銀 050 渣打商銀 052 台中商銀 053 京城商銀 054 匯豐銀行 081 瑞興商銀 101 華泰商銀 102 台灣新光商銀 103 陽信商銀 108 板信商銀 118 三信商銀 147 聯邦商銀 803 遠東商銀 805 元大商銀 806 永豐商銀 807 玉山商銀 808 凱基商銀 809 星展銀行 810 台新商銀 812 大眾商銀 814 日盛商銀 815 安泰商銀 816 中國信託 822 中華郵政 700
	股東戶名																									啟用 日期
	未成年股東之 法定代理人																									出生 日期
	身分證字號 或統一編號																									電話
	戶籍地址
			變更處
	通訊處
			變更處
	注意事項		1.請核對印鑑卡之內容，如有不符或地址變更，請自行更正及加蓋留存印鑑，若為集保戶，亦須至證券商處所 更正地址及其資料；並檢附身分證影本(法人檢附公司登記證明文件影本)乙份寄回。 2.未成年股東應加蓋父母雙方印章；或由父母雙方簽立同意書由一方代表印鑑留存者，得僅留存一方印鑑，並 附身分證影本。
現金股利匯款帳戶徵詢同意書 茲同意本人每年度若有應分配之現金股利依登記之行庫帳號辦理匯款。(限本人帳戶) 新 帳 號 原登記銀行帳號 ~~請勿撕開~~ 銀行名稱 郵局存簿700 局號 帳號 ─ ─ 銀行代號 銀行存款帳號(請由左起依序填寫全部帳號，空白留在右方) 帳號無誤者請勿寄回
				帳號無誤者請勿寄回
		銀行名稱		銀行代號						銀行存款帳號(請由左起依序填寫全部帳號，空白留在右方)
		郵局存簿700		局號														─		帳號												─

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104.04.20

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本公司基於辦理股務事務 之目的，於法令或本公司辦理 各項股務作業所須之期間，就 直接或間接所搜集之您的個人 資料(註)，在本公司處理及搜 集目的相關事務之地區，將以 書面、電子或其他適當方式處 理及利用，包含必要時提給協 助處理本事項之第三人。您得 請求查詢、閱覽、製給複本、 補充或更正、停止搜集、處 理、利用或刪除您的個人資 料，如您不願意提供資料，本 公司可能因此無法提供您所需 要之相關服務。 註：個人資料之類別：C001 辨 識個人者；C002 識別財務 者；C003 政府資料中之辨 識者；C011 個人描述； C021 家庭情形；C023 家 庭其他成員之細節。

委託書使用及填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席通知書 均蓋章或簽名者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人

• 第 者，視為委託出席。

• 六 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容

• 聯 資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決 權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代 理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構 受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 九、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司 法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

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委 託 書 一、 二、 委託人（股東）編號 簽名或蓋章
一、茲委託為本股東代理人，出席本公司104年6月18日舉行之股東常會，代理人並君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替） 禁止 發現 結算 檢舉 股東戶號 持有股數
交 違 所 電
第七 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意依下列授權行使股東權利： 付現金 法取 檢舉， 話：︵ 或名稱姓 名
得
聯 1.ㄧ○三年度決算表冊案：見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 或其他 及使 經查證 ○二︶ 徵 求 人 簽名或蓋章
2.ㄧ○三年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 利 用 屬 二 戶 號
3.資本公積配發現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益 委 實 五
4.選舉第六屆董事。 之 託 者 四 姓 名
5.解除董事競業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 價 書 ， 七 或名稱
6.臨時動議。 購 ， 最 三
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委 委 可 高 七 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
託股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 託書行 檢附具 給予檢 三三。 戶姓 名號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席通知書寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 為。 體事 舉獎金 身分證字號或 名 稱
（限此一會期）。 證 五 或統一編號
此 致 向 萬
閎暉實業股份有限公司 集 元 住 址
授權日期 年 月 日 保 ，
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徵求場所及人員簽章處：

閎暉實業股份有限公司一○四年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國一○四年六月十八日(星期四)上午九時整(八時開始報到)假台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大 樓國際會議中心)召開股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.ㄧ○三年度營業報告。2.審計委員會審查ㄧ○三年度決 算表冊報告。3.ㄧ○三年度資產減損情形報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.ㄧ ○三年度決算表冊案。2.ㄧ○三年度盈餘分派案。3.資本公積配發現金案。4.選舉第六屆董事。5.解除董事競業禁止之

• 第 限制案。(三)臨時動議。 八 二、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。 三、依公司法第165條規定，自104年4月20日起至104年6月18日止停止股票過戶。

• 聯 四、本公司董事會擬以資本公積中提撥新台幣227,260,580元配發現金予股東(每股配發1.2元)，俟股東常會通過後另訂除息 基準日及發放日期；本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉換、轉讓及註銷，或員工認股權證行使等，致影響流 通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長依法調整。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請於出席通知書(第二聯)蓋章或簽名並於股東常會當日攜至會場辦理報到(免再寄回)。若委託代理人出席時，請親自填具委託書暨出席通知書後全聯折疊寄回，並請於開會日五天前送達本公司股務室，俟經本公司股務室另填製出席通知書，仍﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會(煩欲出席之股東或代理人請攜帶身分證明文件備查)。

• 六、附寄印鑑卡者，表示貴股東為新開戶或未留存印鑑卡，請詳填後連同新式身分證影本一份寄回，以免影響貴股東權益。

• ※七、若有股東徵求委託書，本公司將於104年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入網址http:// free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可。(公司代號：3311)

• 八、本次股東會委託書統計驗證機構為本公司股務室。 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

閎暉實業股份有限公司董事會

敬啟