Silitech — AGM Information 2015

Jul 3, 2015

閎暉實業股份有限公司 一○四年股東常會議案參考資料

承認、討論及選舉事項

第一案                                                          董事會提
案由：一○三年度決算表冊案，提請  承認。

說明：

• 一、本公司一○三年度個體財務報告及合併財務報告，業經104年3月24日董 事會決議通過在案，並經勤業眾信聯合會計師事務所蔡振財會計師及鄭 欽宗會計師查核竣事。

• 二、上述財務報告及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

• 三、一○三年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 四、一○三年度財務報告，請參閱議事手冊。

五、敬請  承認。

決議：

第二案                                                          董事會提
案由：一○三年度盈餘分派案，提請  承認。

說明：

• 一、本公司一○三年度盈餘分派，業經104年3月24日董事會討論決議通過。 二、本公司一○三年度稅後淨損為新台幣1,382,639,195元，加上期初未分 配盈餘新台幣2,184,237,751元，扣除當年度精算損失列入保留盈餘 後，本年度可供分配盈餘為新台幣801,531,842元。

• 三、盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 四、本公司擬不以未分配盈餘配發股東現金股利，由於公司法第241條修正後 放寬資本公積之運用方式，本公司將另提案以資本公積提撥新台幣 227,260,580元配發現金予股東，每股配發1.2元。

      五、敬請  承認。

決議：

第三案                                                          董事會提
案由：資本公積配發現金案，敬請  公決。

說明：

• 一、由於公司法第241條修正後放寬資本公積之運用方式，本公司擬以超過票 面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣227,260,580元配發

現金予股東，每股配發1.2元。本次現金配發按分配比例計算至元為止(元
以下捨去)，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由
前至後順序調整，至符合現金配發總額。

• 二、本公司如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉換、轉讓及註銷，或員工 認股權證行使等，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動 時，擬授權董事長依法調整。

• 三、依104年3月24日董事會討論決議通過，本案經本次股東會決議後，擬授 權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，並依法公告之。

• 四、敬請 公決。

決議：

第四案                                                          董事會提
案由：選舉第六屆董事。

說明：

• 一、茲依法選舉第六屆董事十一席(其中含獨立董事三席)，董事選舉辦法， 請參閱議事手冊。

• 二、第六屆獨立董事候選人名單，請參閱議事手冊。

• 三、第六屆董事任期自104年6月18日起至107年6月17日止，計三年。 選舉結果：

第五案                                                          董事會提
案由：解除董事競業禁止之限制案，敬請  公決。

說明：

• 一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。

• 二、為因應公司多角化經營所需，並因董事可能有為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益下，擬請股 東會決議解除本公司董事競業禁止之限制。

      三、敬請  公決。

決議：