Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 14, 2020

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2020-014

四会富仕电子科技股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2020 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十四次会议审议通过了

• 《关于提请召开公司2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年9 月1 日（星期二）下午15:00； （2）网络投票的时间：

公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络 投票。

投票。
网络投票方式	投票时间
深圳证券交易所交易系统	2020 年9 月1 日上午9:15-9:25、 9:30-11:30；下午13:00-15:00
深圳证券交易所互联网投票系统	2020 年9 月1 日9:15-15:00

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

（1）现场表决：股东亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

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公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权；

• （3）同意表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，不能重复投

• 票；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年8 月24 日

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号公司2 号会议

室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程（草案）>并办理

• 工商变更登记的议案》；

• 2、审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• 3、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》；

  • 3.01 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  • 3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  • 3.03 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  • 3.04 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  • 3.05 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  • 3.06 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  • 3.07 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  • 3.08 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

• 上述议案已经2020 年8月14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议

• 和第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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上述议案中，议案1 为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏 目可以投票
1.00	《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程 （草案）>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》；	√
3.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、 委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见

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附件2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东

• 登记表》（详见附件3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。

• 2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2020 年8 月28日（星期五）上午9:00-12:00，

下午14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在2020 年8 月28 日下午

17：00 点前送达或发送电子邮件到公司。

• 3、登记地点

广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号公司证券事务部。如通过信函

方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人：黄倩怡

电话：0758-3106018

传真：0758-3527308

地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号

邮编：526236

电子邮箱：stock@fujipcb.cn

5、注意事项

• （1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30 分钟

• 到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体 操作流程，详见附件1。

六、备查文件

• 1、第一届董事会第十四次会议决议；

• 2、第一届监事会第十三次会议决议。

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特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会 2020 年8 月14 日

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《四会富仕电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会参会股东登记 表》。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：“350852”，投票简称：“富仕投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票提案，填表表决意见 为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票 表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年9 月1 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2020 年9 月1 日9:15-15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数 字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互 联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。

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附件2

授权委托书

四会富仕电子科技股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表 本人（本单位）出席2020 年9 月1 日召开的四会富仕电子科技股份有限公司2020 年第二次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人（本单位）行使表决权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打钩的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司类型、注册资 本、修改<公司章程（草案）> 并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司使用部 分闲置募集资金进行现金管 理的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分管理制 度的议案》；	√
3.01	《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规 则>的议案》	√
3.03	《关于修订<监事会议事规 则>的议案》	√
3.04	《关于修订<对外担保管理制 度>的议案》	√
3.05	《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》	√

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3.06	《关于修订<关联交易管理制 度>的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》	√
3.08	《关于修订<独立董事工作细 则>的议案》	√

备注：本授权委托书应正反面打印在一张纸上。委托人对受托人的指示，以 在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得 有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同 一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投 票表决。

委托人姓名/名称（法人股东需加盖公章）： 委托人证件类型/号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。

委托人/法定代表人签名：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件3

四会富仕电子科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

参会股东登记表

法人股东名称/自然 人股东名称（全称）
法人股东注册号/个 人股东身份证号
法人股东法定代表人 姓名		联系电话
股东账号		持股数量（股）
是否委托代理人参会		受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参 加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以专人、信函或者电 子邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受传真、电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表，涂改即视为废文。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

• 5、联系人：黄倩怡、何小国；邮箱：stock@fujipcb.cn。

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