Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Governance Information 2025

Mar 28, 2025

四会富仕电子科技股份有限公司

独立董事2024 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的 独立董事，在2024 年度（以下简称“报告期”）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作 细则》的规定和要 求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计 背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项， 及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会 议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履行独立董 事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐继宏,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,本科学历,中国注册会计 师。2011 年1 月至2020 年9 月任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）高 级经理；2021 年9 月至今任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024 年5 月至今,担任公司独立董事。2024 年本人任职其间符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会与股东大会情况

2024年本人任职其间，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本人按照 有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议（2024 年本人任职其间未召开股东大会）。自本人任职以来公司董事会共召开了5次董事会 会议，本人均亲自参加，并在会前认真审阅各项议案，会议上积极参与讨论，以谨慎 的态度行使表决权，慎重的投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

独立董事姓 名	本报告期应 参加董事会 次数	亲自出席 董事会次 数	委托出席董事 会次数	缺席董事 会次数	是否连续两次未亲 自参加董事会会议
徐继宏	5	5	0	0	否

（二）董事会专门委员会履职情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会、提名委员会。本人担任公司审计委员会主任委员和提名委员会、薪 酬与考核委员会委员。

（1）审计委员会工作情况

本人作为审计委员会主任委员，报告期共组织召开了2 次审计委员会会议，按规定审 阅了公司定期报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情 况实施了有效的指导和监督。另外，本人还定期与公司内部审计部门进行沟通，对其进行 指导，在实际操作中给予建设性意见。

（2）提名委员会、薪酬与考核委员会工作情况

2024 年本人任职期间，召开1 次提名委员会会议，召开了2 次薪酬与考核委员会会 议，审议了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》、《关于公司第二期员工持股计 划第一批股票锁定期届满的议案》等议案。本人经认真审议，投了赞成票，切实履行了相 关职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年本人任职期间公司独立董事未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，认真关注公司定 期报告的编制，与年审会计师讨论年报审计计划，对审计工作提出意见和建议，及时 与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对公司2024 年度的财务报表 与内部控制的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况、 经营成果和内部控制情况。

（五）在公司现场工作的情况

报告期，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董 事会决议执行情况。通过参加董事会、董事会各专门委员会及其他多种方式对公司进行现 场考察和调研，并通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工

作人员保持联系，了解公司日常经营情况。时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影 响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司 的经营管理提出了相关合理化建议。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

2024 年，本人积极参加深交所、广东证监局和广东上市公司协会等相关培训学习，及 时掌握重要政策，加强对规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和 理解。参加了2024 年12 月26 日于广州主办的《2024 年年报编制上市公司独立董事培训》 了解最新会计监管政策，及时与公司财务部与审计会计师沟通，传达监管意见。在日常履 职过程中利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学 性和客观性，切实维护公司和股东，特别是中小股东的合法权益。

三、报告期重点关注事项

2024 年本人任职其间，根据《公司章程》及相关法律法规中关于独立董事履 职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公 司董事会及专门 委员会提出自己的专业指导意见。具体情况如下：

（一） 定期报告相关事项

2024 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定 期报告，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了当期公司的 财务状况和经营成果。

（二）员工持股计划相关事项

2024 年8 月和12 月，分别审议了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》 和《关于公司第二期员工持股计划第一批股票锁定期届满的议案》。本人认为通过 员工持股计划的实施，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享、风险共担机 制，实现公司、股东和员工利益的一致性。让员工与公司建立更紧密的长效联系， 有利于进一步完善公司治理水平，增强员工的主观积极性、获得感及幸福感，踏实 践行共同富裕的理念，提高公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。 四、总体评价和建议

报告期内，本人充分发挥财务会计的经验和专长，忠实勤勉地履行了独立董 事的职责，从保护中小股东的合法权益出发，关注公司的运行情况、管理层对董 事会决议的落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，参

与公司重大决策，对重要事项进行审查和监督。

2025 年，本人将继续秉承诚信、谨慎和勤勉的精神，严格按照有关法律法规 的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供参考意见， 客观、公正、独立地履行独立董事的职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小 投资者的合法权益。

独立董事：徐继宏 2025 年3 月28 日