Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Governance Information 2020

Aug 14, 2020

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2020-013

四会富仕电子科技股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外 担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金 管理制度》、《独立董事工作细则》

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司 的实际情况，2020年8月14日公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 修订公司部分管理制度的议案》，董事会同意对《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、 《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作细则》的部分条款 进行修订。

修订后的相关制度全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管 理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《独 立董事工作细则》。

上述《关于修订公司部分管理制度的议案》尚须提交公司2020年第二次临时 股东大会审议。

特此公告。

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四会富仕电子科技股份有限公司

董事会 2020 年8 月14 日

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