Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Oct 15, 2025

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2025-089 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于可转债转股数累计达到转股前已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至2025年10月14日，四会富仕电子科技股份有限公司（以下简 称“公司”）公开发行的可转换公司债券“富仕转债”因转股累计减少3,075,510 张，累计转股数量为10,399,674股，占可转债转股前公司已发行股份总额 101,930,760股的10.2027%，占目前公司最新总股本151,666,954股的6.8569%。

2、未转股情况：截至2025年10月14日，尚有2,624,490张“富仕转债”未转股， 占公司可转换公司债券发行总量5,700,000 张的46.0437%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号）， 公司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面 值100元，共计募集资金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售， 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交 易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证 券交易所上市交易，债券简称“富仕转债”，债券代码“123217”。

（三）可转换公司债券初始转股价格情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满6个月后的 第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后 的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息），即自2024年2月19日至2029年8 月7日止。初始转股价格：41.77元/股。

（四）可转换公司债券转股价格历次调整情况

1、公司于2024年5月8日实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本预 案，以公司现有总股本剔除已回购股份640,100.00股后的101,290,802股为基数， 向全体股东每10股派3元人民币现金，同时以资本公积金向剔除已回购股份后的 全体股东每10股转增4股。“富仕转债”转股价格由初始转股价41.77元/股调整 为29.68元/股，调整后的转股价格自2024年5月8日起生效。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价格调整 的公告》（公告编号：2024-043）。

2、公司于2025年5月8日实施了2024年度利润分配预案，以公司现有总股本 剔除已回购股份1,179,800股后的141,271,053股为基数，向全体股东每10股派 1.4元人民币现金。“富仕转债”可转债转股价格由29.68元/股调整为29.54元/ 股，调整后的转股价格自2025年5月8日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2025-039）。

3、公司于2025年8月27日办理完成2024年回购股票注销事宜，共注销股份 1,179,800股，占注销股份前公司总股本的0.83%。“富仕转债”转股价格由29.54 元/股调整为29.57元/股，调整后的转股价格自2025年8月29日起生效。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转 股价格调整的公告》（公告编号：2025-066）。

截至本公告披露日，“富仕转债”最新转股价为29.57元/股。

二、可转换公司债券转股情况

“富仕转债”自2024年2月19日起开始转股，转股前公司已发行股份总数为 101,930,760股。

2024年2月19日至2025年10月14日期间，“富仕转债”因转股累计减少 3,075,510张，累计转股数量10,399,674股，占可转债转股前公司已发行股份总

额101,930,760股的10.2027%，占目前公司最新总股本151,666,954股的6.8569%。 截至2025年10月14日收盘，公司尚有2,624,490张“富仕转债”未转股，占

公司可转换公司债券发行总量5,700,000 张的46.0437%。

三、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“四会富仕”、“富

• 仕转债”股本结构表；

  • 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“转/换股明细表”。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年10 月15 日