Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 2, 2024

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-035 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“富仕转债”（债券代码：123217）转股期限为2024年2月19日至2029年8 月7日止。初始转股价格为41.77元/股，截止本公告披露日，公司可转债转股价格 未有调整情况。

2、2024年第一季度，共有60张“富仕转债”完成转股，合计转为142股“四 会富仕”股票（股票代码：300852）。

3、截至2024年第一季度末，“富仕转债”剩余5,699,940张。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号—可转换公司债券》等有关规定，四会富仕电子科技股份有限公 司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本 变化情况公告如下：

一、可转换债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号），公 司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，共计募集资金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股 东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统 网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证 券交易所上市交易，债券简称“富仕转债”，债券代码“123217”。

（三）可转换公司债券转股期限与转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《四会富仕电 子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发 行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法 定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息），即 自2024年2月19日至2029年8月7日止。初始转股价格为41.77元/股。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

截至2024年2月8日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%的情形，已触发《募集说明书》 中约定的可转债转股价格的向下修正条件。

公司董事会基于“富仕转债”上市交易时间较短，综合公司基本情况、股 价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心， 为明确投资者预期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等有关规定，于2024年2月8日召开第二届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于不向下修正“富仕转债”转股价格的议案》，公司 董事会决定本次不向下修正“富仕转债”转股价格，且自董事会审议通过次一 交易日起未来六个月内（即2024年2月19日至2024年8月18日），如再次触发“富 仕转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年8月19日起， 如再次触发“富仕转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使“富仕转债”转股价格向下修正权利。详见《关于不向下修 正富仕转债转股价格的公告》（公告编号：2024-007）。

截止本公告披露日，初始转股价格为41.77元/股。公司可转债转股价格未 有调整情况。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年12月31日至2024年3月31日，“富仕转债”因转股减少60张，转股数 量为142股。截至2024年3月31日，“富仕转债”尚有5,699,940张，公司2024 年第一季度股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前	本次变动前	本次变更增减（+，-）	本次变更增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
	股份数量（股）	比例	可转债转股（股）	比例	股份数量（股）	比例
1、有限售条件股份	3,974,896	3.90%	0	0	3,974,896	3.90%
2、无限售条件流通股份	97,955,864	96.10%	+142	100%	97,956,006	96.10%
3、股份总数	101,930,760	100%	+142	100%	101,930,902	100%

四、其他

投资者如需了解富仕转债的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月4日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四会富仕电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0758-3106018

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“四会富仕”股本结 构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富仕转债”股本结 构表

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年4 月2 日