Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 29, 2025

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2025-077 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次 会议通知、会议文件经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以微信和电话通知方 式知会了全体董事。会议于2025 年9 月29 日在公司2 号会议室以现场结合通讯表 决方式召开，应参加会议董事6 人，实际参加会议董事6 人。其中通讯表决方式出 席5 人（温一峰、黄志成、陈世荣、徐继宏、黄倩怡）。本次会议由董事长刘天明 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于提前赎回“富仕转债”的议案》；

自2025 年8 月29 日至2025 年9 月29 日已有15 个交易日的收盘价不低于“富 仕转债”当期转股价格的130%（即38.44 元/股）。已经触及《募集说明书》的有 条件赎回条款。结合当前市场与公司发展战略情况，为减少公司利息支出，提高资 金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会拟行使“富 仕转债”的提前赎回权利，赎回全部未转股的可转换公司债券。并授权公司管理层 负责后续“富仕转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会 2025 年9 月30 日