Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 28, 2025

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2025-013 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次 会议通知于2025 年3 月17 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2025 年3 月28 日在公司2 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议董事6 人，实 际出席董事6 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

经审查，董事会一致认为以总经理为代表的管理层有效执行了董事会的各项 决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作和成果。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定， 积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉 尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项 决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展。

公司现任独立董事陈世荣先生、徐继宏先生与2024年5月任期届满的第二届 董事会独立董事张媛媛女士向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并 将在公司2024年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事 会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》、《董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；

经核查，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要已经审计委员会 审议通过并同意提交董事会审议，其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等 各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024年年度报告》及其摘要详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚须提交公司2024 年度股东大会审议。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

公司《2024 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司2024 年度股东大会审议。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（五）审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》；

本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规对公司利润分 配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾 了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚须提交公司2024 年度股东大会审议。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》；

经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了 较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的 风险防范和控制作用，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员 会审议通过并同意提交董事会审议，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情 况。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查报告，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了专项内部控制审计报告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年 度内部控制审计报告》

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（七）审议通过《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经核查，董事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放 和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度内募集 资金存放和使用的情况。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查报告，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（八）审议通过《关于2024 年度高级管理人员薪酬的确认及2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》；

公司高级管理人员2024 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通 过，薪酬情况详见公司《2024 年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监 事和高级管理人员情况3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司高级管 理人员2025 年度薪酬方案将以2024 年度为基础，根据其在公司担任的具体管理 职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制

度等因素综合评定薪酬。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决1 票，关联董事黄倩 怡回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司及子公司2025 年度向银行申请综合授信额 度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于预计公司及子公司2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综 合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子 公司使用总额不超过人民币50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自 董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动 使用，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

(十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为了进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率 大幅波动对公司经营造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时为提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，公司拟以自有资金不超过等值人民币30,000 万 元开展外汇衍生品交易业务。

保荐机构对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于开 展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（十二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024 年度审计机构期间严 格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完 成了公司2024 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司

的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，董 事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 表和内部控制审计机构，年度审计费用人民币55 万元，并同意将该议案提交股 东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚须提交公司2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决0 票。

（十三）审议通过《关于<2024 年度外汇衍生品投资情况的专项报告>的议 案》；

2024 年度，公司外汇衍生品投资无发生交割失败或展期的情况。公司对报 告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资收益合计95.70 万元人民币，公允价值计算以远期外汇汇率为基础确定。2024 年度公司严格按 照相关规定的要求，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险， 未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

保荐机构对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度外汇衍生品投资情况的专项报告》。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决0 票。

（十四）审议通过《关于提请召开2024 年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等规定的要求，本次董事会相关议案尚需提交 股东大会进行审议，董事会提议公司于2025 年4 月22 日召开公司2024 年度股 东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（十五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

公司股本因可转债转股增加，公司注册资本相应增加。根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的规定，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。公司的注册资本由人民币

14,244.7222 万元修订为人民币 14,245.0047 万元。公司的人民币普通股股票股

份总数：由 14,244.7222 万股，修订为 14,245.0047 万股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚须提交公司2024 年度股东大会审议。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第八次会议决议；

• 2、保荐机构的核查意见；

• 3、会计师出具的报告文件。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年3 月29 日