Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 29, 2024

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-058 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次 会议通知于2024 年5 月29 日以口头以及电话通知的方式知会了全体监事。会议 如期于2024 年5 月29 日在公司1 号会议室以现场表决的方式召开。本次会议为 紧急会议，根据《监事会议事规则》关于紧急召开监事会临时会议的规定，会议 召集人已在会议上作出说明。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知 期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席3 名监事，实际出席3 名监事，经由过半数监事共同推选朱琳女士为本次会议主持 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会能够勤勉尽职 的履行职责，切实维护公司和全体股东的利益，同意选举朱琳女士担任公司第三 届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届 满时止。

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2024 年5 月29 日