Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Feb 19, 2024

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-009 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 二次会议通知于2024 年2 月9 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2024 年2 月18 日在公司2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议 董事6 人，实际参加会议董事6 人，其中通讯表决参会董事4 人（黄志成、温一 峰、张媛媛、陈世荣）。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

公司董事会认为公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，本次回购的股 份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机 制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。本次 回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方案 的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购实施完成后 公司的股权分布符合上市的条件。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，对《关于回购公司股份方案的议案》 进行审议，并发表如下意见：公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回 购方案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意公司本次回 购股份方案相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回 购公司股份方案的公告》。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年2 月19 日