Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 9, 2023

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2023-071 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会 议通知于2023 年10 月5 日以书面送达方式发出，会议于2023 年10 月9 日在公司 1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人， 本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等 情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有 关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司另 行发出的股东大会通知为准。

• （二）审议通过《关于提请召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（三）审议通过《关于修订<四会富仕电子科技股份有限公司独立董事工作细则>

的议案》；

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体时间和地点以公司另

行发出的股东大会通知为准。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会 2023 年10 月9 日