Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 16, 2023

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2023-034

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六 次会议通知于2023 年6 月12 日以书面送达方式发出，会议于2023 年6 月16 日在公司1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3 人，实际参加会议 监事3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有 效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 《四会富仕电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简 称“本次员工持股计划”）及摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范 运作》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次员工 持股计划的实施有利于促进员工更好地履行“经营者”的职责，增强了员工的主 观积极性、获得感及幸福感，有利于进一步改善公司的治理水平，提高公司的竞 争力，推动公司长期、持续、健康发展。本次员工持股计划不存在摊派、强行分 配等方式强制员工参加本次员工持股计划等事项，也不存在损害上市公司利益及 中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于2023 年6 月16 日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《四会富仕电子科技股份有限公司第二期员工持股计划 （草案）》及其摘要。

因监事会主席付艳华女士、监事陈双艳女士、监事林淑婷女士系本次员工持 股计划的参与对象，按照相关规定均须回避表决。上述监事回避表决后，有表决 权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规 定，监事会对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定 将本议案直接提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》；

公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》 《指导意见》《创业板规范运作》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况， 能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司 的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

以上具体内容详见公司于2023 年6 月16 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《四会富仕电子科技股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法》。

因监事会主席付艳华女士、监事陈双艳女士、监事林淑婷女士系本次员工持 股计划的参与对象，按照相关规定均须回避表决。上述监事回避表决后，有表决 权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规 定，监事会对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定 将本议案直接提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于提取第二期员工持股计划激励基金的议案》；

本次员工持股计划激励基金的提取符合《公司章程》《四会富仕电子科技股 份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，同时综合考虑了公司所 处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员 工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，有利于进一步调动全体员工的 工作积极性和创造性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

因监事会主席付艳华女士、监事陈双艳女士、监事林淑婷女士系本次员工持 股计划的参与对象，按照相关规定均须回避表决。上述监事回避表决后，有表决 权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规

定，监事会对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定 将本议案直接提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2023 年6 月16 日