Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 24, 2022

四会富仕电子科技股份有限公司

独立董事2021 年度述职报告

本人作为四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的 独立董事，在2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的 指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作 细则》 的规定和要求履行独董董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务，及 时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席2021 年度公司召开的相关会 议，认真审议董事会各项议案并发表了相关独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切 实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2021 年度履行独立董 事职责的情况述职如下：

一、 出席会议情况

2021年度，公司董事会共召开了9次董事会会议，本人均亲自参加会议，并在会 前认真审阅各项议案的基础上，会议上积极参加讨论，以谨慎的态度行使表决权，慎 重的投出了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，勤勉地履行了独立 董事职责。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，2021 年度本人通过对公司经营活动情况进行认真了解和查验，对公司董事会的相关议案 发表独立董事意见情况如下：

会议届次	召开日期	事项	意见 类型
第一届董事会第 二十一次会议	2021/2/2	1、关于开展远期结汇业务的议案	同意
第一届董事会第 二十二次会议	2021/3/30	1、关于2020 年度内部控制自我评价报 告 2、关于2020 年度公司关联方资金占用 和对外担保情况 3、关于2020 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案 4、关于2020年度募集资金存放与实际	同意

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		使用情况专项报告 5、关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案 6、关于预计公司及子公司2021 年度向 银行申请综合授信额度暨公司为子公司 申请综合授信额度提供担保的议案 7、关于使用闲置自有资金进行委托理财 议案
第一届董事会第 二十四次会议	2021/5/12	1、关于公司董事会换届选举暨提名第二 届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于公司董事会换届选举暨提名第二 届董事会独立董事候选人的议案	同意
第二届董事会第 一次会议	2021/5/28	1）关于聘任公司高级管理人员的相关事 项	同意
第二届董事会第 二次会议	2021/7/22	1）关于《2021 年半年度报告》及其摘要 的议案 2）关于《2021 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》的议案	同意
第二届董事会第 三次会议	2021/8/31	1）关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案	同意
第二届董事会第 四次会议	2021/10/15	1）关于续聘2021 年度会计师事务所的 议案	同意

三、任职董事会专门委员会的工作情况

2021 年度，本人担任公司审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会委员。具体工作情况如下：

1、审计委员会

2021 年度，共组织召开了2 次审计委员会会议，按规定审阅了公司内部控制自我评 价报告、定期报告等事项，详细了解了公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制 制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、薪酬与考核委员会工作

2021 年度，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关要求 就公司董事、高级管理人员2021 年度薪酬待遇进行审核，拟定了董事、高级管理人员2020 薪酬方案。

另外，本人还定期与公司内部审计部门进行沟通，对其进行指导，在实际操作中给与 建设性的意见。

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四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2021 年度，本人根据《公司章程》及相关法律法规中关于独立董事的履职要 求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公 司董事会及专门委员 会提出自己的专业指导意见。具体情况如下：

1、关联交易情况

2021 年度，本人充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司董事会提交的有关 关联交易的议案和其他相关资料进行核查并发表独立 意见，认为公司发生的关联 交易符合公司实际需要，不存在向关联方 输送利益和损害公司股东利益的情形。

2、关联方资金占用和对外担保情况

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规以及《公司章 程》、《对外担保管理制度》的相关规定，对公司2021 年度关联方资金占用以及 公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解和核查，公司2021 年度不存在控 股股东及其关联方资金占用情况。

3、董事、高级管理人员薪酬情况

薪酬与考核委员会对高级管理人员履职情况进行了考核，并按规定程序审议通过 了2021 年度董事、高级管理人员薪酬预案。

4、聘任或者更换会计师事务所情况

2021 年度公司未出现更换会计师事务所的情形，本人同意公司续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审 计机构和内部控制审计机构。 五、现场检查情况

2021 年度本人对公司进行多次现场检查，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状 况。积极与公司其他董事、高级管理人要及公司内部相关人员保持紧密沟通，及时获悉公司 各重大事项的进展情况，时刻关注公司外部环境是行业市场变化对公司的影响，对公司的经 营管理提出了相关合理化建议。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、自公司2020 年7 月在深圳证券交易所挂牌上市以来，持续密切关注公司 的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，认真提出合理的信息披露要求， 对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。

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2、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况，通过现场考察、电话询问 的交流等方式，了解掌握公司生产经营情况，对公司募集资金管理、定期报告、 关联交易等事项发表了独立意见，严格履行了审批决策程序，切实维护公司全体 股东特别是中小股东的合法权益。

3、不断加强相关法律法规的学习，增强对公司和投资者利益的保护能力， 形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。 为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促使公司进一步规范运作。

六、其他事项

• （1） 2021 年度，本人无提议召开董事会情况；

• （2） 2021 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• （3） 2021年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人2021 年度履职情况的情况汇报，在2021 年的任期内本人将继续忠 实地履行独立董事的职责，不断加强与其他董事、监事及公司管理层的沟通，提高 公司董事会的决策能力，维护好公司和中小股东的合法权益，为促使公司稳定、健 康、持续发展发挥积极作用。

张媛媛 2022 年3 月12 日

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