Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2021-068

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次 会议通知于2021 年10 月11 日以书面送达方式发出，会议于2021 年10 月15 日在公司1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3 人，实际参加会议 监事3 人，本次会议由监事会主席付艳华女士主持。本次会议的召开符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有 效。

二、监事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021 年第三季度报告的议案》；

监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关 规定的要求，对董事会编制的公司《2021 年第三季度报告》进行了认真的审核， 并提出了以下审核意见：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符 合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理 及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021 年10 月16 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（二）审议通过《关于续聘2021 年度会计师事务所的议案》；

监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关

业务审计资格，满足上市公司审计工作的质量要求，同意续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期为一年。审计费用为人 民币60 万元（其中：年报审计费用55 万元；内控审计费用5 万元）。较上一期 审计费用减少5 万元。

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2021 年10 月15 日